12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 07.06.2013 13161-0179-035
18/04/2013
ÿþ~
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I 6 0 9 6 3
* 1 3 0 *
i i
M o t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 9 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 5 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o c u i t ) : V l e r i c k R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e e p 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 m e i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r P a t r i c k D e G r e v e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r H u b e r t u s H e e m s k e r k o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 e n b e t u i g t h a a r o p r e c h t e d e e l n e m i n g a a n z i j n f a m i l i e e n n a b e s t a a n d e n . Z i j n m a n d a a t a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t h i e r d o o r e e n e i n d e .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e
p e r s o n e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r n i e u w e n , e n d i t r e t r o a c t i e f m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r
2 0 1 1 t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
- F i l i p A b r a h a m
- B r u n o C o l m a n t
- L u c C o r t e b e s c k
- L u c D e B r u y c k e r e
- P a t r i c k D e G r e v e
- J e a n - L u c D e l e e r s n y d e r
- F r a n k D o n c k
- P h i l i p p e H a s p e s l a g h
- P e t e r P i o t
- R u d y P r o v o o s t
- G u s t a a f S a p
- P a u l V a n C a u w e n b e r g e
- L u c V a n d e n B o s s c h e
- L o u i s V e r b e k e
- B a r t V e r h a e g h e
- P h i l i p p e V l e r i c k
- M a r k W a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
- H o - M o u W u
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F l o r i s D e c k e r s t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
t i
a V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e n e i n d e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b i j d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b i j V l e r i c k L e u v e n G e n t M a n a g e m e n t S c h o o l , s t i c h t i n g v a n o p e n b a a r n u t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e c o n f o r m a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r f a n D e L u y c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r a a n v a n g n e m e n d e v a n a f h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d e
h e r e n P e t e r P l o t e n B r u n o C o l m a n t , n i e t t e h e r n i e u w e n . V e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e ( h e r ) b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , i n g a a n d e o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- F i l i p A b r a h a m
- L u c C o r t e b e e c k
- L u c D e B r u y c k e r e
- P a t r i c k D e G r e v e
- F l o r i s D e c k e r s
- J e a n - L u c D e l e e r s n y d e r
- R o c h D o l i v e u x
- F r a n k D o n c k
- P h i l i p p e H a s p e s l a g h
- R u d y P r o v o o s t
- G u s t a a f S a p
- H e i n S c h r e u d e r
- A j i t S h e t t y
- P a u l V a n C a u w e n b e r g e
- L u c V a n d e n B o s s c h e
- C a r o l i n e V e n
- L o u i s V e r b e k e
- B a r t V e r h a e g h e
- P h i l i p p e V l e r i c k
- M a r k W a e r
- H o - M o u W u
P a t r i c k D e G r e v e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 29.06.2012 12236-0508-033
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 10.06.2011 11161-0201-029
25/11/2010 : GE202227
20/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E n .
r ~ T ` ' ~
' ~ ~ ~ ~
) 0 - 0 3 - 2 0 1 5
g n n P 1 4 A N r s , e ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 5 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l e r i c k R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e e p 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! B e n o e m i n g I H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 :
D e V o o r z i t t e r m e l d t d a t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 : P r o f e s s o r M a r k W a e r , P r o f e s s o r F i l i p A b r a h a m e n P r o f e s s o r P a u l V a n C a u w e n b e r g e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m P r o f e s s o r A n n e D e P a e p e , P r o f e s s o r R i k T o r f s e n P r o f e s s o r D a n n y P i e t e r s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e V o o r z i t t e r m e l d t d a t d e h e e r L u c C o r t e b e e c k e n d e h e e r L u c D e B r u y c k e r e o n t s l a g n e m e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
L o u i s V e r b e k e s t e l t z i j n m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r t e r b e s c h i k k i n g e n m e l d t o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m R o c h D o l i v e u x t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r e n F r a n k D o n c k a l s V i c e - v o o r z i t t e r v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
- P a t r i c k D e G r e v e ( i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r ( q u a l i t a t e q u a ) )
- A n n e D e P a e p e ( i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n R e c t o r v a n U n i v e r s i t e i t G e n t ( q u a l i t a t e q u a ) )
- R o c h D o l i v e u x
- F r a n k D o n c k
- P h i l i p p e H a s p e s l a g h ( i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n D e c a a n ( q u a l i t a t e q u a ) )
- D a n n y P i e t e r s ( a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K U L e u v e n ( q u a l i t a t e q u a ) )
- F l o r i s D e c k e r s
- J e a n - L u c D e l e e r s n y d e r
- R u d y P r o v o o s t
- H e i n S c h r e u d e r
- A j i t S h e t t y
- R i k T o r f s ( i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n R e c t o r v a n K U L e u v e n ( q u a l i t a t e q u a ) )
- L u c V a n d e n B o s s c h e ( a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i v e r s i t e i t G e n t ( q u a l i t a t e q u a ) )
- C a r o l i n e V e n
- P h i l i p p e V l e r i c k
- B a r t V e r h a e g h e
- H o - M o u W u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m A n n V e r e e c k e e n M a r i o n D e b r u y n e t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m o o k D u c o S i c k i n g h e t e b e n o e m e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
P a t r i c k D e G r e v a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k > 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2010 : GE202227
21/10/2009 : GE202227
29/05/2009 : GE202227
28/04/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
M W W o l d 1 1 , 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1
1 1
~ ~ R G E £ G
i 1 ó - 4 4 - 2 4 1 5
g E G H T B A + ~ T V A N
t Z O O / ( 0 0 - P 1 - 1 . D / ( 0 0 - P 1 - 1 . D L E G E N
i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 5 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l e r i c k R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e e p 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m G u s t a a f S a p t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
P a t r i c k D e G r e v e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2008 : GE202227
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26/10/2001 : GEA026187
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 01.03.2016 16055-0410-036
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 22.06.2016 16229-0204-033