11/12/2013
ÿþ* 1 3 1 6 5 9 7
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i O Y , 2 0 1 3
> ~ E c , f 1 ~ ~ a , ~ l ~ . e ~ ~ r r 2 9
a > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r , t . N
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 4 3 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : V O E D E R S A L G O E T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j v e s t r a a t 1 9 1 9 8 7 0 Z u l t e - O l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G / K W I J T I N G B E S T U U R D E R & G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n g e s l o t e n d o o r X a v i e r D E W E E R , N o t a r i s t e O l s e n e ( Z u l t e ) , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r b e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 , 4 7 3 . 8 7 8 , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e D e i n z e o p 3 0 s e p 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 , b l a d 2 9 , v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e , A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t " , d a t d e b u i t e n g e w o n e I g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V O E D E R S A L G O E T " , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m l i e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f h e t j a a r 2 0 1 4 h e t b o e k j a a r t e l k e n s t e l a t e n i n g a a n o p 0 1 j u l i o m t e l k e n s t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n a r t i k e l 4 3 , e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
v e e r t i e n u u r , z o d a t a r t i k e l 2 7 , e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d t g e w i j z i g d : " D e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) X a v i e r D e w e e r , N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
" g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i c v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . d s " : p e l s o o ) n ( e n )
h ~ v o c g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e o t e g e r i ' o o r d a g e r V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e :
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 02.12.2014, NGL 19.12.2014 14696-0107-045
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13341-0313-043
25/10/2012
ÿþV o o r b e h o u d ' a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
I ~ I ~ I ~ I V N W ~ ~ I I ~ W ~ Y W ~ ~
* 1 2 1 7 6 3 6 2
. " - k
N E E R G E L E G D
a . . i J I o ; X T . . 2 0 1 2
~ C H ~ ~ A ~ > ~ V A T i , V n n n t s n " . - r i r d T c r ^ r * 1 n ' .
M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 4 3 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E D E R S A L G O E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V I J V E S T R A A T 1 9 1
9 8 7 0 Z U L T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M N I G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n , = s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- d e B V o v v B V B A V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e i h u i z e n 2 6 V W K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , ` B e d r i j f s r e v i s o r .
G o e d g e k e u r d i n d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
I v a n A l g o e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 23.07.2012 12318-0128-042
13/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l W o [ t l 9 t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 3 - 2 0 1 2
R E C W t . B _ A K V A N
K O O P H A N 1 D L e T E G E N T
1 1 1 1
* 1 2 0 5 5 3 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 1 4 . 3 4 3 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j v e s t r a a t 1 9 1 9 8 7 0 Z u l t e ( v o l l e d i g a d r e s )
V O E D E R S A L G O E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - R A A D V A N B E S T U U R .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n g e s l o t e n d o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e O l s e n e ( d e e l g e m e e n t e v a n Z u l t e ) , n o t a r i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e D e i n z e o p 5 j a n 2 0 1 2 , b o e k 5 0 5 , b l a d 7 3 , v a k 6 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , V r . d e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d : D e M e u l e m e e s t e r E l k e , A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V O E D E R S A L G O E T ' , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , V i j v e s t r a a t , 1 9 1 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , t o t o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s a l l e o v e r i g e e f f e c t e n " a a n t o o n d e r " d i e d e v e n n o o t s c h a p k a n u i t g e v e n o m t e z e t t e n i n e f f e c t e n " o p n a a m " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 9 , 1 1 , 1 4 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r e f f e c t e n a a n t o o n d e r t e w i j z i g e n n a a r e f f e c t e n o p n a a m , e v e n a l s d e w i j z i g i n g d i e d i t h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l .
I l . R A A D V A N B E S T U U R .
A a n s l u i t e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r o m t e ' b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
1 , d e h e e r A L G O E T S t e v e n e n 2 . d e h e e r A L G O E T O l i v i e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d : ) X a v i e r D e w e e r , N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 27.07.2011 11332-0243-046
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 19.07.2010 10310-0242-040
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 20.07.2009 09431-0283-040
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 23.07.2008 08438-0196-040
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 05.07.2007 07346-0141-042
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 05.07.2006 06400-1370-026
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 23.06.2005 05306-0635-030
25/01/2005 : GE115558
10/09/2004 : GE115558
02/08/2004 : GE115558
14/07/2003 : GE115558
31/07/2002 : GE115558
04/08/2000 : GE115558
13/07/2000 : GE115558
09/09/1998 : GE115558
26/04/1988 : GE115558
01/01/1988 : GE115558
01/01/1986 : GE115558
09/07/1985 : GE115558