08/07/2014
ÿþm r 4 1 1 . 1
f l - i j e j i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a k ' 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 Q 1 R 1 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
2 7 M i . 2 0 1 h
B E C I U W I C V A N
1 , . . S e r j a . N _ D E L T E G E N T .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 7 8 . 1 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V O E G W E R K E N R O E L S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r w e g 4 9
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - C O Ö R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n D e R o p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " V O E G W E R K E N R O E L S " m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , H e i r w e g 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 2 7 8 . 1 6 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j h o n d e r d e n e l f
" d u i z e n d e u r o ( E 1 1 1 , 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
" T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , e n d o o r d e h e e r V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 3 m e i 2 0 1 4 d i e h a n d e l e n o v e r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e ' r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n . . h e b b e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L j e l k B v e r m c i d e n R e c t o : N a a m e n h o o d a n i o h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t . b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a i v e - r h o g i n g " v - e r w e z é n i i j k t - w o r d e n d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a , m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n : e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u i l e n d e l e n v a n d e - n o t a r i ë l e a k t e z i j n d e , 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n ;
z e l f d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e w e t e n ; n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n " v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ " 1 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
' N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 1 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 . 1 6 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g . V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e e f t d e z e g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
M e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
s a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e
" v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n
° v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
° g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u k _ 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g