27/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 1 8 0 0 9 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O G U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : G o u v e r n e m e n t s t r a a t 3 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 1 1 j u n i
2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V O G U E " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° / K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . 1 . P r i n c i p e d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 . 2 . W i j z e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 . 3 . I n b r e n g .
D e i n b r e n g g e b e u r d e a l s v o l g t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A m b o H o l d i n g " ,
- v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e , e r k e n d e v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d e i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e h i e r n a
v e r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ;
- e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 . 3 . 2 . C r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
1 . 4 . V o l s t o r t i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n
h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t t h a n s v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e g e s t o r t e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 . 1 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n a a n d e z e r , o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 1 7 4 4 0 4 4 3 1 1 3 1 0
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C - B a n k , a g e n t s c h a p S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
H e t b e w i j s v a n d e d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d i n d a t u m v a n 5 j u n i l a a t s t e n
z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n , n a d a t d e z e l a a t s t e d e r e c h t s g e l d i g h e i d e r v a n
h e e f t b e v e s t i g d .
2 ° / D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t
i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n g e p a s t , z o d a t d e z e t e k s t
t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e - ' g e n w o o r d i g e n . "
3 ° I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g i n g .
; T e v e n s g a f z i j a a n d e n o t a r i s o f a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t , i n d i e n n o d i g , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
i
* 1 9 1 2 4 8 8 6 ^ '
M o d W o r d 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i l q Ê i É t e R G E L E G
1 8 J U N I 2 0 1 4
r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E C E N T
r
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ï i r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r d e d e z e g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4
a w V o o r - b e h o u d 4 r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B I / l u g e - 1 i b i j h e t B e i g i s c h S t a a s b l a d 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M ó n i t è ü r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n u b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2015
ÿþ M e ! W O N 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D Z 3 - 0 0 - 2 Ü 5
R E C K 1 B A N K . V A N t i O P , i ` â e T E G E - N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 0 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o ¬ u i t ) : V O G U E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , G o u v e r n e m e n t s t r a a t 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O G U E " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , a l s v o l g t :
1 . 1 . P r i n c i p e d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 . 2 . W i j z e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 . 3 . I n b r e n g .
D e i n b r e n g g e b e u r d e a l s v o l g t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A m b o H a l d i n g " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 9 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 9 2 6 . 8 4 9 ,
- v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e , e r k e n d e v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d e i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ;
- e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d v e r r i c h t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . 1 . 3 . 2 . C r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
1 . 4 . V o l s t o r t i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e g e s t o r t e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n a a n d e z e r , o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 8 7 4 4 0 5 3 4 8 9 9 3 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C - B a n k , a g e n t s c h a p K B C B a n k S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
H e t b e w i j s v a n d e d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d i n d a t u m v a n 1 1 j u n i l a a t s t e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n , n a d a t d e z e l a a t s t e d e r e c h t s g e l d i g h e i d e r v a n h e e f t b e v e s t i g d .
T W E E D E B E S L U I T .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c u m u l e e r d e v e r l i e z e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d d e z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D E R D E B E S L U I T .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
5 9 9 0 8 7 *
1 1 1
' y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t a c h t e r e e n v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n g e p a s t , z o d a t d e z e t e k s t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e - ' g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g i n g . T e v e n s g a f z i j a a n d e n o t a r i s o f a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t , i n d i e n n o d i g , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r d e d e z e g o e d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 5 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g