VOLVO EUROPE FINANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : VOLVO EUROPE FINANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.764.540

Publication

02/06/2014
ÿþVoo behou aan h BeIgh Staats

mod11.1

tt ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



, NEERGELEGD

21 MEI 2014

KOROMM 'NT

*14110033*

!i Ondernerningsnr 0461.76440

E3enaming (voluit) :VOLVO EUROPE FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Smalleheerweg 31

9041 Gent (Oostakker)

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Clijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eugène-Christophe BEVER op 12 mei 2014, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "VOLVO EUROPE FINANCE", met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Smalleheerweg 31, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ Vermindering van het kapitaal met tweehonderd miljoen euro (¬ 200.000.000,00) door het geplaatst Kapitaal te brengen van één miljard honderd tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro (1192.040.000,00E) naar negenhonderd tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro (¬ 992.040.000,00), volledig toe te rekenen op het werkeliik gestort kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van twee euro negenenzestig cent (¬ 2,69 - afgerond), welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door vierenzeventig miljoen driehonderd zeventien duizend zeshonderd vijfenzestig (74.317.665) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ vierenzeventig miljoen driehonderd zeventien duizend zeshonderd vijfenzestigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

2/ Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van tweehonderd miljoen euro 200.000.000,00) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk wordt gebracht van één miljard honderdi tvveeënnegentig miljoen veertig duizend euro (1192.040.000,00E) naar negenhonderd tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro (¬ 992.040.000,00);

3/ Vervanging van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro 992.040.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenzeventig miljoen driehonderd zeventien duizend zeshonderd vijfenzestig (74.317.665) aandelen, zonder nominale waarde die ieder één/ vierenzeventig miljoen driehonderd: zeventien duizend zeshonderd vijfenzestigste ( 1 / 74.317.665) van het kapitaal vertegenwoordigen.'s

4/ Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de algemenei 1! vergadering zullen genomen worden

5/ Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.

6/ Verlenen van een volmacht.

en volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

.; De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen: met tweehonderd miljoen euro (¬ 200.000.000,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van één miljard honderd tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro (¬ 1.192.040.000,00) naar negenhonderdi

tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro 992.040.000,00), volledig toe te rekenen OD het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som vani twee euro negenenzestig e 2,69  afgerond), welke van het kapitaal zal worden afgehouden.

Aldus komt toe aan:

1.- N.V. Volvo Group Belgium:

200.000.000,00¬ * 21.144.184 aandelen = 56.902.175,28¬

74.317.665 (totaal aandelen)

:-,-_,Ze_sertvijftig-miljoeturtegeohondereeritwee:cluizend.honderdArijfenzeventig-euro.-ach.te_ntwintig.oent-_-_-_,-_-_-_,AJ

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-----

mod 11,1

2.- Asp Birger:

201.000.000,00E* 102 aandelen = 274,50E

74.317.665 (totaal aandelen)

Tweehonderd vierenzeventig euro vijftig cent

3, NV. Volvo Holding Sverige Aktieboiag;

200.000.000,00E * 17.431.624 aandelen = 46.911.118,64E

74.317.665 (totaal aandelen)

Zesenveertig miljoen negenhonderd en elf duizend honderd achttien euro vierenzestig cent

4.- N.V. Renault Trucks SAS:

200.000.000,00E* 35.741.755 aandelen -= 96.186.431,58E

74.317,665

Zesennegentig miljoen honderd zesentachtig duizend vierhonderd éériendertig euro achtenvijftig cent.

Samen : tweehonderd miljoen euro (200.000.000,00E)

Het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door vierenzeventig miljoen driehonderd zeventienduizend zeshonderd vijfenzestig aandelen (74.317.665), zonder nominale waarde, die elk één/vierenzeventig miljoen driehonderd zeventienduizend zeshonderd vijfenzestigste (1 / 74.317.665ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

'ede beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt mil, notaris, akte te nemen van het feit !Jet de voormelde kapitaalvermindering van

tweehonderd miljoen euro (E 200.000.000,00) gerealiseerd wordt, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van één miljard honderd tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro (E 1.192.040.000,00) naar negenhonderd tweeënnegentig miljoen en veertig duizend euro (¬ 992.040.000,00);

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage hot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuidvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

?let maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd tweeënnegentig miljoen veertig duizend euro (¬ 992.040.000,00),

Het wordt vertegenwoordigd door vierenzeventig miljoen driehonderd zeventien duizend zeshonderd vijfenzestig (74.317.665) aandelen, zonder nominale waarde die ieder één/ vierenzeventig miljoen driehonderd zeventien duizend zeshonderd vijfenzestigste ( 1 / 74.317.665) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde beslissing

De vergadering beslist aan de raad van bestuur aile machten te verlenen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

yele beslissing

De vergadering machtigt de instrumenterende Notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten. Zesde beslissing

De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Birger Asp om afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij aile private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap aile documenten te ondertekenen

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd

-expeditie van de akte

-gecoördineerde statuten

(getekend) E-C Beyer, notaris

Op de laatste blz. van L ik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

iVoor-

behomilen aan het Belgisch

Staatsblad

13/06/2014
ÿþUittreksel tilt het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op maandag 12 mei 2014.

De raad van bestuur herbenoemt met algemeenheid van stemmen de heer Birger Asp, wonende te Waterloo (13elgië), Clos de Differdange 11, tot Gedelegeerd Bestuurder en tot Voorzitter.

De handtekening van dhr Birger Asp zal de vennootschap geldig verbinden voor de handelingen die tot het dagelijks bestuur behoren.

Hij kan bevoegdheden delegeren voor de tijd die hij bepaalt aan andere personen die volgens zijn goeddunken gezamenlijk of afzonderlijk kunnen handelen.

Birger Asp

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Mal Wed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie.' . e-akte------ '771

GELLGI-1

63 JUHI 20111

RECHTBANK VAN

KOOPHAND L TE GE

Griffie

Ondernemingsnr Benaming (voluit) (verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte:

0461764540

VOLVO EUROPE FINANCE nv

Naamloze Vennootschap

Smalleheerweg 31, 9041 GENT (Oostakker)

Herbenoeming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2014
ÿþ Mod Wocd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111!1,11.,!ilj1.1111*11

Vc behc

' aan

Belt Staal

hH

NEEFIGELEGD

03 RINI 2014

KOOPHAL à

RECH'ItEir

VAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0461764540

Benaming

(voluit) VOLVO EUROPE FINANCE nv

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Smalleheerweg 31, 9041 GENT (Oostakker) (volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming en herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op maandag 12 mei 2014.

De Algemene Vergadering

- keurt het verslag van de Raad van Bestuur en de balans met de resultaatrekening over het boekjaar 2013 goed

- neemt het voorstel van de Raad van Bestuur met betrekking tot de winstverdeling aan - verleent décharge aan de bestuurders

- verleent décharge aan de commissaris

De Algemene Vergadering herbenoemt volgende bestuurders

- Birger Asp, wonende te Waterloo (België), Clos de Differdange 11

- Rolt Valter Brunstram, wonende te 424 56 Gunnilse (Zweden), ElleredsH*

- Magnus Jarlén, wonende te 436 39 Askim (Zweden), Halliden 35 b

Koen Van den Bulcke, wonende te Moorsel (België), Pachting 32

De Algemene Vergadering benoemt volgende bestuurder

- Laurence Arikan, wonende te Lyon (Frankrijk), 10 rue Duquesne

Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2015.

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ais commissaris voor een termijn van drie jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Deze vennootschap heeft Dhr. Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger

die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat

in naam en voor rekening van de BCVBA. Flet mandaat vervalt na de algemene vergadering

der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2014 dient goed te keuren,

De Algemene Vergadering verwijst naar een kapitaalsverrnindering die zal plaatsvinden in een Buitengewone Algemene Vergadering.

Birger Asp

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

- -

d iaatste blz van Luik. B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2013 : GE194000
24/06/2013 : GE194000
03/06/2013 : GE194000
02/07/2012 : GE194000
02/07/2012 : GE194000
31/05/2012 : GE194000
16/11/2011 : GE194000
11/07/2011 : GE194000
08/07/2011 : GE194000
08/07/2011 : GE194000
22/06/2010 : GE194000
22/06/2010 : GE194000
07/06/2010 : GE194000
02/06/2009 : GE194000
28/05/2009 : GE194000
28/05/2009 : GE194000
26/06/2008 : GE194000
11/06/2008 : GE194000
11/06/2008 : GE194000
03/07/2007 : GE194000
18/06/2007 : GE194000
18/06/2007 : GE194000
20/04/2007 : GE194000
08/06/2015 : GE194000
08/06/2015 : GE194000
17/01/2007 : GE194000
30/10/2006 : GE194000
18/10/2006 : GE194000
14/07/2005 : GE194000
13/07/2005 : GE194000
05/07/2005 : GE194000
07/06/2005 : GE194000
17/09/2004 : GE194000
16/09/2004 : GE194000
06/09/2004 : GE194000
14/01/2004 : GE194000
30/06/2003 : GE194000
27/12/2002 : GE194000
09/11/2001 : GE194000
16/06/2001 : GE194000
07/06/2000 : GE194000
07/06/2000 : GE194000
11/02/1999 : BL618351
11/11/1998 : BL618351
30/05/1998 : BL618351
15/11/1997 : BL618351
15/06/2016 : GE194000
28/06/2016 : GE194000
15/05/2017 : GE194000
04/09/2017 : GE194000

Coordonnées
VOLVO EUROPE FINANCE

Adresse
SMALLEHEERWEG 31 9041 OOSTAKKER

Code postal : 9041
Localité : Oostakker
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande