13/06/2014
ÿþY o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
0 3 1 1 e 1 1 2 0 1 k k
R E C H T B A N V A N
K O O P H A N D E G E N T
O n d e r n e m i n s h r 0 4 2 0 3 8 3 6 4 7
B e n a m i n g
( v o t e : V O L V O G R O U P B E L G I U M n v
( v e r k o r t ) : V G B n v
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l e h e e r w e g 3 1 , 9 0 4 1 G E N T ( O o s t a k k e r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 8 m e i 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
L e n a O d e l b e r g w o n e n d e t e N a n s e n s g a t a n 3 5 , G ö t e b o r g ( Z w e d e n ) , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O n g e a c h t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n a l l e h a n d e l i n g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e o n d e r n e m i n g k r a c h t e n s d e s t a t u t e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o n d e r n e m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r g e d e l e g e e r d a a n
J o h a n K e r s t e r s w o n e n d e t e P a r k t e r K o u t e r 2 , 9 0 7 0 H e u s d e n , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e w e l k e s a m e n m e t B i r g e r A s p w o n e n d e t e C l o s d e D i f f e r d a n g e 1 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o B e l g i ë , b e n o e m d t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k a n v e r b i n d e n v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h i e r n a b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f d o c u m e n t e n d e s b e t r e f f e n d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n , d i e g e l d i g o n d e r t e k e n d z u l l e n z i j n d o o r t w e e v a n d e h i e r n a a a n g e d u i d e p e r s o n e n , m e t n a m e d e r e s p e c t i e v e l i j k e v o l m a c h t h o u d e r v o o r z i j n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d e n é é n a n d e r e v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
J o h a n K e r s t e r s w o n e n d e t e P a r k t e r K o u t e r 2 , 9 0 7 0 H e u s d e n , g e v o l m a c h t i g d e v o o r l o g i s t i e k e o v e r e e n k o m s t e n , g e z o n d h e i d v e i l i g h e i d e n m i l i e u ,
P e t e r H i m p e w o n e n d e t e P r o f e s s o r P i c c a r d l a a n 9 , 2 8 1 0 W i l r i j k g e v o l m a c h t i g d e v o o r v e r k o o p v a n v r a c h t w a g e n s , o n d e r d e l e n e n h e r s t e l l i n g e n ,
K e m a l S i d w o n e n d e t e C h e m i n p r i v é ' t C o r t e n b o s c h 6 0 , 1 1 8 0 U k k e l , g e v o l m a c h t i g d e v o o r a s s e m b l a g e , p r o d u k t k w a l i t e i t e n a a n k o o p n i e t p r o d u k t i e m a t e r i a a l ,
3 p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e t d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n n y S t e v e n s w o n e n d e t e H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 0 7 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e - M u n t e , g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n k o o p v a n i n f o r m a t i e s y s t e m e n e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ,
1 1 -
B i r g e r A s p w o n e n d e t e C l o s d e D i f f e r d a n g e 1 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , g e v o l m a c h t i g d e v o o r f i n a n c i ë l e a c t i v a e n v e r p l i c h t i n g e n e n a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i a D e P a u w w o n e n d e t e B i o e m s t r a a t 8 6 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , g e v o l m a c h t i g d e v o o r p e r s o n e e l e n t e w e r k s t e l l i n g .
D e o n d e r h a v i g e d e l e g a t i e e n v o l m a c h t e n a n n u l e e r t e n v e r v a n g t a i l e e e r d e r e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n .
B i r g e r A a p J o h a n K e r s t e r s
A l g e m e e n D i r e c t e u r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
13/06/2014
ÿþM o d + N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
/ i m a m
0 3 J U N I 2 0 1 i f
R E C H T B A N i S V A N
K O O P H A N , T E G E N
-
" . 1 1 .
1 1 I I 1 I 1 l i h 1 I 1 1 I I U I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 6 1 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 3 8 3 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V O L V O G R O U P B E L G I U M n v ( v e r k o r t ) : V G B n v
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l e n e e r w e g 3 1 , 9 0 4 1 G E N T ( O o s t a k k e r ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 8 m e i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b a l a n s m e t d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 g o e d
- n e e m t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t v e r d e l i n g a a n
- v e r l e e n t d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s
- v e r l e e n t d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
J o h a n K e r s t e r s , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n ( B e l g i ë ) , P a r k T e r K o u t e r 2
- L e n a O d e l b e r g , w o n e n d e t e G ö t e b o r g ( Z w e d e n ) , N a n s e n s g a t a n 3 5
- A u s r a A d o m a i t y t e , w o n e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , A v e n u e d ' A u d e r g h e m 1 5 7
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B i r g e r A s p J o h a n K e r s t e r s
A l g e m e e n D i r e c t e u r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
. . . _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .