31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 30.11.2013, NGL 27.12.2013 13699-0330-009
28/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! K 1
N E E R G E L E G D
1 3 ; i 0 V . 2 0 1 3
g i t . i , 1 B A N K V A N
K O O P H A ` I D E L O I # f e E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 4 8 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V o s s e n e n C o m p a g n i e "
( v e r k o r t ) : " V o s s e n & C i e "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 2 8 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V o s s e n e n C o m p a g n i e " , a f g e k o r t : " V o s s e n & C i e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 2 8 / A , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " V O S S E N e n c o m p a g n i e " ( a f g e k o r t : V o s s e n & C i e ) n a a r " V O S S E N e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r " v a n a f h e d e n e n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L E E N : N A A M ,
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " V O S S E N e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r ° .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r d e i n b r e n g v a n g e l d .
T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 2 , 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n o p d e z e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , i n g e l d . D e z e t w e e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 1 4 0 ) a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r :
- D e h e e r V o s s e n F i l i p , o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 2 8 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 2 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- M e v r o u w V e r c r u y s s e I s a b e l l e , o p a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 8 5 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 8 . 5 1 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t h e t b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v a n a f h e d e n v o l l e d i g t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d e i n b r e n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v Ô ô r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 8 2 0 0 1 7 1 1 7 6 5 8 6 8 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . D i t b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o p g e m a a k t o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I E R D E B E S L U I T .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n s c h r i j v i n g i n g e l d , o p d e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d ; d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r
_ M i e r d u i z e n r i . ( _ 4 , Q 0 0 . ) _ g e l i j l s e a a n d e l e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 x
V o o r - D a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
b e h o u d e n V I J F D E B E S L U I T .
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e
B e l g i s c h s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
S t a a t s b l a d A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V E E R T I G D U I Z E N D E U R O
( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / v i e r d u i z e n d s t e ( 1 1 4 . 4 4 4 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L u c R o e g i e r s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 27.11.2012, NGL 26.12.2012 12683-0307-009
03/02/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
N E E R G E L E G D
2 3 J A N . 2 0 1 2
R E C H ' 1 ' L i V A N
K O O P H A N l i 1 Ï C E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 2 0 3 0 7 3 0 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 4 8 . 7 9 6
B e n a m i n g
[ v o l u i t } : V o s s e n e n C o m p a g n i e
( v e r k o r t ) - V o s s e n 8 C i e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 2 8 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r L u c R o e g i e r s , N o t a r i s m e t " s t a n d p l a a t s t e W a c h t e b e k e , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V o s s e n e n C o m p a g n i e " , a f g e k o r t " V o s s e n 8 r C i e " , m e t z e t e l t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 2 8 1 A , K B O B T W B E 0 4 7 9 . 5 4 8 . 7 9 6 R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , e n k e l d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d t a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n e i g e n n a a m , e v e n a l s d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e r o e p d o o r h a a r v e n n o t e n e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t , b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t v o e r i n g v a n r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n b e d o e l d d o o r a r t i k e l v i e r v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 e n d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e d i e n s t e n l e v e r e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k a d e r e n i n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g e v e n e e n s , i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , b e l a n g e n n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n .
E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
H e t r e g i s t e r b e v a t :
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e t i t e l s ;
2 . d e a a n d u i d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o r e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
"
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r n a m e s v a n t i t e l s m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r ( o f h u n g e v o l m a c h t i g d e ) i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ; d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n o f o v e r n a m e s g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r .
I e d e r e v e n n o o t m a g e e n b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g v r a g e n o p z i j n n a a m . D i t b e w i j s i s g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t v e r m e l d t h e t a a n t a l t i t e l s d a t e e n v e n n o o t b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r / d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r e n / o f a u d i t k a n t o o r .
B i j o n t s l a g , p e r m a n e n t e o n b e s c h i k b a a r h e i d o f o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n v o o r t g e z e t d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e b i j n a m e z a l a a n g e d u i d w o r d e n i n d e n o t u l e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s a a n g e s t e l d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n o c h t a n s h e t r e c h t o m h e t m a n d a a t t e w e i g e r e n d a t h e m z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d . D e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e n t t e w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t b e z o l d i g d . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , . o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . " Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m 2 n i e u w e p a r a g r a f e n t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r k a n é é n o f m e e r v e n n o t e n , d i e b e s c h i k k e n o v e r d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n w i j z e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e l k e c o n t r o l e o p d r a c h t . I n h e t r a a m v a n d e z e : o p d r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e m a n d a t a r i s s e n d e v e n n o o t s c h a p , i n r e c h t e a l s b u i t e n r e c h t , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e m a c h t i g i n g t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n i n g e t r o k k e n o p v o o r w a a r d e d a t t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 8 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d d a t v e n n o t e n h u n s t e m n i e t s c h r i f t e l i j k o f p e r b r i e f m o g e n u i t b r e n g e n . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) L u c R o e g i e r s , N o t a r i s t e W a c h t e b e k e
s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 26.11.2011, NGL 26.11.2011 11618-0229-009
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 27.11.2010, NGL 03.01.2011 11003-0340-010
21/01/2009 : GE205004
14/01/2009 : GE205004
16/01/2008 : GE205004
02/01/2007 : GE205004
27/04/2006 : GE205004
31/01/2006 : GE205004
30/12/2005 : GE205004
12/01/2005 : GE205004
04/12/2003 : GE205004
20/02/2003 : GEA028492