VOXTRON BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VOXTRON BENELUX
Dénomination : VOXTRON BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.955.709

Publication

09/10/2013
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benoeming Commissaris

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.R.C. Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A Bus 42. Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang genomen heeft op 1 april 2012.

Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 20.09.2013

Benoeming Bestuurders

De algemene vergadering benoemt vanaf heden Dhr Geert Van Compernolle, 18/6 Thonglor Soi 20; Sukhumvit Soi 55; Klongtan Nuer; Wattana; Bangkok 10110, Thailand als bestuurder. Het mandaat geldt voor een periode van 6 jaar.

De algemene vergadering benoemt vanaf heden Zicon bvba  met als vaste vertegenwoordiger Dhr Jan Vidts, Kampenstraat 27, 9552 Borsbeke - als bestuurder. Het mandaat geldt voor een periode van 6 jaar.

Geert Van Compernolle

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbia,

11011Mill

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 SEP. 2013 DENDEeyONDE

f ,

Benaming : Voxtron Benelux

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoogkamerstraat 304, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 446955709

Voorwerp akte : Benoeming Commissaris en Bestuurders

Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 21.09.2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 01.10.2013 13613-0281-026
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 25.10.2012 12618-0296-026
23/08/2012
ÿþJ

~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend t na neerlegging ter griffie van.Ie akte

GRIFFIE RECi-1TBA K i VAN KUUi- H NU

maken kopie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

I II II I IIIUlI liiiI

"12165376*

13 AUS. 2012 DENDERMONDE

Griffie

; .~

Benaming : Voxtron Benelux

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoogkamerstraat 233, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 446955709

Voorwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel

Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 12.07.2012

De Algemene Vergadering beslist om de maatschappelijke zetel over te brengen naar: Hoogkamerstraat 304, 9140 Temse, en dit met ingang van 1 september 2012.

Geert Van Compernolle

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de: erso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwo digen

Verso : Naam en handtekening. ,I

04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 28.10.2011 11591-0362-026
23/02/2015
ÿþMed Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II i llUi3uuuui A Il

Ondernemingsnr : 446955709

Benaming

(voluit) : Voxtron Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoogkamerstraat 304, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders

Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 03.10.2014

Ontslag bestuurders

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurders:

Dhr. Geert Van Compemolle; heeft zelf ontslag genomen op 01 oktober 2014. De Algemene Vergadering

aanvaardt zijn ontslag.

Benoeming bestuurders

De algemene vergadering benoemt vanaf heden Dhr. Stephen John Sadler, 14088 Leslie Street, Aurora L4G 656, Ontario, Canada voor een hernieuwbare periode van 6 jaren, ingaande vanaf 3 oktober 2014.

De algemene vergadering benoemt vanaf heden Dhr. Onkar Singh Mahil, Faimiead, Beaconsfield Road 1, Farnham Royal, SL2 3BW Buckinghamshire, United Kingdom voor een hernieuwbare periode van 6 jaren, ingaande vanaf 3 oktober 2014.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 06.10.2014

De leden van de Raad van Bestuur beslissen unaniem om Zicon bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Jan Vidts conform artikel 14 van de statuten te gelasten met het dagelijks bestuur en zal in die hoedanigheid de titel van afgevaardigd bestuurder of gedelegeerd bestuurder voeren.

De Raad van Bestuur belist eveneens met unanimiteit van stemmen om Dhr. Stephen John Sadler te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zicon bvba, vertegenwoordigd door dhr Jan Vidts

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

n

Grtlt-rIE KtLH fMNK VAN

KOOPHANDEL GENT

11 FEB, 2015

AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 19.09.2011 11548-0110-026
15/06/2011
ÿþR-;»,

~~-- - -J

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 1. 06. 2011

ai"NOERM_____ C

Griffie

Vc behc aar Belt Staal III fl

Benaming : Voxtron Benelux

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoogkamerstraat 233, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 0446955709

Voorwerp akte : Benoeming procuratiehouders

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 16 mei 2011.

Alle huidige verleende procuratiemachten worden door de Raad Van Bestuur ingetrokken en vervallen vanaf heden.

Worden benoemd tot procuratiehouders:

" de heer Jan Vidts, wonende te 9552 Borsbeke, Kam penstraat 27

" mevrouw Sigrid Persoon, wonende te 9112 Sinaai-Waas, Elzenstraat 9

Mevrouw Sigrid Persoon en de heer Jan Vidts zullen volgende handelingen in naam en voor rekening van de vennootschap kunnen verrichten :

a.Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, aangetekende brieven, officiële documenten voor in-: en uitvoer, connossementen, pro-forma facturen, douanedocumenten, ontvangstbewijzen voor postpaketten,: toegezonden door postdiensten, douaneagentschappen. Luchtvaartmaatschappijen en alle andere gelijkaardige documenten die toelaten om binnen het kader van het dagelijks bestuur het doel van de vennootschap te:, vervullen,

b.Het aansluiten van de vennootschap bij professionele en zakelijke verenigingen. "

c.Het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle zaken tegenover de Belgische Staat, regering, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke autoriteiten, fiscale administraties, de administratie van post, telefoon en telegraaf, Belgische Spoorwegen, en luchtvaartautoriteiten, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het handelsregister en alle andere publieke instellingen en het sluiten van alle overeenkosmten nuttig voor de werkzaamheden van de vennootschap en het ondertekenen van alle contracten met vermelde administraties, diensten en vennootschappen.

d.Namens de vennootschap alle huurcontracten of onderhoudscontracten afsluiten voor locale en uitrustingsgoederen bestemd voor de eigen bedrijvigheid van de vennootschap en bedoelde contracten ter registratie voor te leggen.

e.Het openen van postcheque- en bankrekeningen op naam van de vennootschap en het deponeren van liggende gelden op die rekeningen.

f.Het opeisen, incasseren en in ontvangst nemen van alle gelden, documenten en goederen welke opeisbaar worden.

g.ln naam van de vennootschap aankooporders uit te schrijven, aanbiedingen te doen aan klanten,: overeenkomsten te sluiten voor zaken en transacties in verband met de vennootschap tot maximum 10.000: Euro.

h.Het opstellen, ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen, aval verlenen en endoseren van alle geldoverschrijvingen, cheques, wissels en overige geldtransacties tot een bedrag van 2.500 Euro, met uitzondering van transacties naar andere zuster- of moederbedrijven zijnde onbeperkt. Voor het verrichten van bestellingen inzake fiscale verplichtingen zoals BTW, vennootschapsbelasting e.a. is het bedrag onbeperkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De heer Jan Vidts zal volgende handelingen in naam en voor rekening van de vennootschap kunnen verrichten :

a.Het sluiten van verzekeringscontracten.

b.Het afsluiten van distributieovereenkomsten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

. hehoudáon

aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

c.In naam van de vennootschap aankooporders uit te schrijven, aanbiedingen te doen aan klanten, overeenkomsten te sluiten voor zaken en transacties in verband met de vennootschap zonder beperking op het bedrag.

d.Het opstellen, ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen, aval verlenen en endoseren van alle geldoverschrijvingen, cheques, wissels en overige geldtransacties zonder beperking op het bedrag.

e.Het aanwerven en ontslaan van personeel, uitgenomen de personeelsleden behorende tot het directie comité.

De heer Jan Vidts zal voor het afsluiten van manufacturing-, licentie- en franchiseovereenkomsten, de handtekening behoeven van de afgevaardigd bestuurder.

Het is de procuratiehouders alleszins verboden om zonder machtiging van de afgevaardigd bestuurder volgende handelingen te verrrichten :

a.Het aankopen of verkopen van onroerende goederen,

b.Het verlenen van hypothecaire rechten op goederen van de vennootschap.

Geert Van Compernolle

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/04/2015
ÿþcA

Moe wam ii.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor.

behouder aan het Belgisch

Staatsbiac

1111111%1M0

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

20 MM 2015

AFDELING DEN{RMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446.955.709

Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging boekjaar - wijziging jaarvergadering - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op

negen maart tweeduizend en vijftien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "VOXTRON BENELUX", met zetel te Temse, Hoogkamerstraat 304, ingeschreven in:

het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0446.955.709 en BTW-plichtig onder;

nummer BE0446.955.709;

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen data

L De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1. verlenging van het lopende boekjaar tot 31 oktober 2015 en wijziging van het boekjaar zodat dit voortaan

de periode zal omvatten van 1 november tot 31 oktober.

Vervanging van artikel 23 van de statuten;

2, wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste vrijdag van april om

zeventien uur.

Vervanging van artikel 16 van de statuten;

il. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden

voorzien door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda,

IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V, Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VI, De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsfomiaiiteiten.

lX. de vennootschap als commissaris aangesteld heeft: De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisore" met zetel te Torhout, Lichterveldestraat 39a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0462.836,1 91. De commissaris heeft schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Eerste besluit.

De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 31 oktober2015, en zij beslist dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 november tot 31 oktober.

Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één november en eindigt op één en dertig oktober van het daaropvolgende jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag."

Tweede besluit.

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van april om zeventien uur.

VOXTRON BENELUX

Hoogkamerstraat 304, 9140 Temse

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel '16 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste vrijdag van de maand april om zeventien uur, op de zetel van de vennootschap, of iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen door een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vernield is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voomoemde schriftelijke aanvraag,

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen."

De vergadering stelt vast dat bovenstaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de heer Jan Vidts, wonend te Herzele, Borsbeke, Kampenstraat 27.

.r



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte wijziging

boekjaar  wijziging jaarvergadering  wijziging

statuten de dato negen maart tweeduizend en vijftien;

- gecoördineerde statuten,



Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 21.10.2009 09825-0108-023
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.09.2008, NGL 17.10.2008 08787-0110-024
07/07/2008 : DE056004
04/10/2007 : DE056004
03/11/2006 : DE056004
04/11/2005 : DE056004
10/09/2004 : DE056004
23/06/2004 : DE056004
28/01/2004 : DE056004
25/09/2003 : DE056004
15/04/2003 : SN056004
04/10/2002 : SN056004
26/09/2001 : SN056004
08/02/2001 : SN056004
15/10/1999 : SN056004
05/04/1997 : SN56004
01/01/1997 : SN56004
25/09/1996 : SN56004
20/09/1995 : AN289366
10/02/1995 : AN289366
10/11/1994 : AN289366
10/11/1994 : AN289366
14/07/1993 : AN289366
23/10/1992 : AN289366
29/09/1992 : AN289366
16/04/1992 : AN289366
11/07/2017 : ME. - JAARREKENING 31.10.2016, GGK 16.06.2017, NGL 30.06.2017 17275-0074-034

Coordonnées
VOXTRON BENELUX

Adresse
HOOGKAMERSTRAAT 304 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande