03/10/2014
ÿþM o d W o r d
- ~ ; ~ i , t ~ ~ i ( , ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 S E P , 2 0 4 4
A F D E L I N G D D I G t i k h M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 . 5 3 8 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V P K S e r v i c e s
R e c h t s v o r m ; C o m m . V ,
Z e t e l : O u d e B a a n 1 2 0 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n - O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e K s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J o z e f S c h o o n j a n s B V B A , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ; d e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g . .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 a l s z a a k v o e d e r , F i n C o P r o B V B A , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 7 , 3 0 1 2 W i l s e l e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 5 1 5 . 7 7 7 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k P e e t e r s ;
3 . E r n t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ; M o u t s t r a a t 5 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 v a s t s t e l t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e K s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , S i : a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n :
1 . 1 A r t i k e l 3 D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h o o f d z a k e l i j k t o t d o e l d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s a t i e z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n h e t v o o r d e e l v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e v e r b o n d e n z i j n m e t V P K P a c k a g i n g G r o u p N V o f v a n d e z e d i e e r d e e l v a n z u l l e n u i t m a k e n "
1 . 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d n i e u w a r t i k e l 8 :
" A r t i k e l 8
D e v o l g e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n e n w o r d e n b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d :
1 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V P K P a p e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n
1 2 0 , m e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 4 5 1 9 9 2 7 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
"
V o o r -
s b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V P K P a c k a g i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
O u d e B a a n 1 2 0 , m e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 4 . 5 2 0 . 0 2 6 ;
3 ) O n d u l y s E m b a l l a g e s S A S , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 7 r u e
F r é m a u x , 5 9 1 6 0 L o m m e , F r a n k r i j k , m e t S i r e t r e g i s t r a t i e n u m m e r S I R E T 4 5 6 5 0 2 4 1 8 0 0 0 8 4 .
D e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n
v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s t a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
1 , 3 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d n i e u w a r t i k e l 9 :
" A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r d e r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) , a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , i s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p U N l - P A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - O u d e g e m , O u d e B a a n 1 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P i e r r e , I v a n , R e n é M a c h a r i s , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , O u d e P o n t w e g 6 ;
H a a r m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n é é n o f m e e r d e r e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , b e s c h i k k e n z i j o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m i t s z i j s t e e d s m e t e e n a n d e r e , s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o p t r e d e n e n h e t a k k o o r d v a n d e z e a n d e r e z a a k v o e r d e r b e k o m e n v o o r e l k e b e t r o k k e n b e s l i s s i n g o f h a n d e l i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
1 . 4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d n i e u w a r t i k e l 1 4 :
" A r t i k e l 1 4 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w a a l f u u r t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v á ó r d e
v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p U N I - P A R o f i n z i j n a f w e z i g h e i d
d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
2 . B e n o e m i n g e n v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 a a n t e s t e l l e n a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p : V P K P a p e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 5 1 9 . 9 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l e x i s Z e n n e r ;
3 . V o l m a c h t e n
A a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m e e n g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e l i e d e n g e w i j z i g d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J a n V a n d e r V e k e n
g e v o l m a c h t i g d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g