02/09/2014
ÿþ4 ^ ,
a
m f l d 1 1 . i
1 1 , 1 e D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 9 2 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 , 4 U 6 , 2 0 1 2 1
R E C H T E Y U A N
K O O P H A N t t l k E N T
S U I F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 9 7 6 . 5 8 3
: B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M J V H o l d i n g B . V .
( v e r k o r t )
j ; R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o u p u r e R e c h t s 1 6 2
i l ( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M Z E T E L
A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N
D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
I i U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ;
G e n t , a f d e l i n g G e n t . :
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ; n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " M J V H O L D I N G " .
D e e e r s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e o h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i
; j m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a i s n a a m : " M J V H O L D I N G " . "
2 . D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e : h e b b e n .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n e e n r e g e l i n g : ; : v o o r k e u r r e c h t , w e r d g e w i j z i g d .
l ; 4 . D e e e r s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n :
j ; l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : j
I . " 1 , I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s .
v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r ; ; a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n . "
5 . D e e e r s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d :
g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : ;
, , " 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e ;
: z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
6 . A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e ; j a l i n e a v a n h e t i n t e g r a a l g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , h o u d e n d e d e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g ;
: : l i q u i d a t i e s a l d o , l u i d t a l s v o l g t : ,
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e l o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d ' ; i j m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e ; ; j v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n ; m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e ; ; o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n ; b e n o e m d e t o t d e z e f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t ; e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e i ; l j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s o h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ; i i B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r .
. 8 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ;
j : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L 8 A N T W E R P S E F I D U C I A " , i n h e t F r a n s " H L B ; ! F I D U C I A A N V E R S O I S E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 7 2 0 . 0 8 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , : ; j L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n ; ; _ , r e e t - a c h t v . . a n _ " i n d e p l a a t s s t e l l i n g . - e e n _ b i j z o n d e r v e l m e e h t e g e v e r L o r s i e - v e n n o o t s c h a f r # e v e r t e g e n w o o r d i g e r } :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n B e l g i ë b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
` J . .
, . . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- á t a a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
2 1 4 2 2 2 3
I , »
, l l l º%, ~ I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 A U G . 2 0 1 4
R E C H 3 f f i § V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 i
i I I U I 1
* 1 4 1 6 3 7 4 2 *
i
i I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 9 7 6 . 5 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M J V H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o u p u r e R e c h t s 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " V R E U G B E R G " .
D e e e r s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " V R E U G B E R G " . "
2 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B A N T W E R P S E F I D U C I A " , i n h e t F r a n s " H L B . F I D U C I A A N V E R S O I S E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 7 2 0 . 0 8 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n ; m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n B e l g i ë b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e ; v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e ; i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e : K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g ; v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþ- J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 9 7 6 . 5 8 3
i l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M J V H o l d i n g B . V . l i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
] Z e t e l : C o u p u r e R e c h t s 1 6 2 ; ;
; ; ( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G V A N N E D E R L A N D N A A R B E L G I Ë - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
i i U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E
S T A T U T E N
]
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ;
K o o p h a n d e l t e G e n t .
] ] U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , .
j ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 : 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a i s n o d i g h e t b e s t u u r d e r s b e s l u i t d e d a t o 1 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e ; ; ; z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 6 2 . D e v o o r z i t t e r l e g d e a a n d e v e r g a d e r i n g h e t u i t t r e k s e l u i t h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r d e d a t o 1 5 ;
; j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r t e r s t a v i n g d a t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g i n N e d e r l a n d r e e d s i s g e r e a l i s e e r d . ;
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e " d a t d e d i r e c t e u r / z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g h e e f t o m a l l e v e r d e r e n o d i g e ] [ ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n N e d e r l a n d z o n d e r t u s s e n k o m s t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
] ; 2 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h e r e c h t w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ;
; v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 1 5 1 , 2 1 ) . D e v e r g a d e r i n g ; v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a a r o p t e a k t e r e n d a t d i t v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
m .
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g d e d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) ; ] ; a a n d e l e n . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n w o r d t t e v e n s u i t g e d r u k t i n e u r o e n w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p ( a f g e r o n d ) v i e r e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 , 5 4 ) p e r a a n d e e l .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ; e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 4 8 , 7 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r i g e r e s e r v e s , z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n ; ] : n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r o p t r e k k i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t d i t ' ] ] v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t d i t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e ] ] w a a r d e v a n v i j f e u r o ( ¬ 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
] ] D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t ]
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d . ;
4 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d , w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n , m e t v o l g e n d e b i j z o n d e r h e d e n :
i i 1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a i s n a a m : " M J V H o l d i n g B . V . " .
1 . 2 . Z e t e i : D e s t a t u t a i r e z e t e l i s g e v e s t i g d t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) . ]
"
] D e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g i s g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 6 2 .
3 , K a p i t a a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
4 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
5 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d m a a r f a c u l t a t i e f w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n ; - - - - - - - - - - - , ' h e l n 7 a e k e k a p l t e l i j l 4 . i c g p i t a a 1 - . [ i s e t t b e e i l S t - f i r _ k b e e l l e i . ~ r _ _ _ _ _ , , _ _ _ _ _ _ ~ _ _ ~ ~ ~ . _ _ _ _ « _ _ _ _ _ : , _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I
i s
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b l
1 1 1 1 4 1 1 1 1 i i i l l
m a i l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 0 3 9 0 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O N I T E U R
2 4 - 0 2 - 3 I S C H S T
B E L G E i ` n - i - , - - m
~ i " - : « L a G D
2 0 1 4 1 0 F U I . 2 3 1 4
a A T S B i A j Y = C H T B A N I G d # f j b
K C r i P 4 i e d , 3 t t i E L T E G E N T
' L u i k B 1
( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g ' v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ,
6 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d , i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
7 . E x t e r n e v e r t e o e n w o o r d i o i n o : D e d i r e c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r ( d i r e c t e u r ) , z e l f s t a n d i g h a n d e l e n d .
I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n d e g e h e t e d i r e c t i e i s d e p e r s o o n , d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e i e d e r j a a r z a l a a n w i j z e n , v o o r l o p i g m e t h e t g e h e l e b e s t u u r b e l a s t e n i s d e z e g e h o u d e n z o s p o e d i g m o g e l i j k d e f i n i t i e f i n h e t b e s t u u r t e d o e n v o o r z i e n .
8 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e h e e r V E R B R U G G E M a r i n u s J a n , g e b o r e n t e T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o r r e 5 9 , i n N e d e r l a n d r e e d s i s a a n g e s t e l d t o t d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t h i j i n B e l g i ë a l d u s w e r d b e v e s t i g d / b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
9 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l d e b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n i n o n r o e r e n d g o e d , e f f e c t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s g e n o m e n e n v o o r t s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , w e l k e m e t h e t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n ,
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s b e v o e g d t o t d e d e e l n e m i n g i n - , h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n b i j - , h e t f i n a n c i e r e n v a n - , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n o f h e t g e v e n v a n g a r a n t i e s t e n b e h o e v e v a n - e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
1 0 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r s t a t u t a i r e z e t e l h e e f t . I s e e n v e r g a d e r i n g e l d e r s g e h o u d e n d a n k u n n e n - s l e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n i n d i e n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n i n d i e n d a t b u i t e n N e d e r l a n d i s s l e c h t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n ,
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
5 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B A N T W E R P S E F I D U C I A " , i n h e t F r a n s " H L B F I D U C I A A N V E R S O I S E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 7 2 0 . 0 8 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n B e l g i ë b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15337-0584-026