17/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n - b i j h ë t B é l g i s e l S t a i i s b l f - 1 1 J 7 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
N e e r g e k l a d t f t f t i f i l i
R e c h t b a n k v a n K o o p # ~ r
1 0 ~ I t o ~ i w l n , - d e ~ ~ d J U L 1 2 0 1 2 D E G R I M M ,
* i a i a s s e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 0 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W . E . M . - C O N S T R U C T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s w e g 1 3 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n :
- b v b a E i n d h o f , H u i n h o v e n s t r a a t 7 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 2 7 . 3 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s C r y n e n ;
- n v W y d o s , N e l e m e e r s s t r a a t 6 1 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 2 3 . 4 7 8 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D o s s c h e ;
D e h e r b e n o e m i n g e n w o r d e n a a n v a a r d t .
R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n , v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t : d e b v b a E i n d h o f , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s C r y n e n , v o o r n o e m d , d i e d e z e h e r b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n , v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t : d e n v W y d o s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D o s s c h e , v o o r n o e m d , d i e d e z e h e r b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
B V B A E i n d h o f , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o r i s C r y n e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2015
ÿþ~ " m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 1 , 1 u ~ ~ u u m u ~ ~ u ~ ~ u ~ u ~
" i s o n a a *
~
= « G , u ; 3 i l a n a ~ , t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 0 . 0 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; W . E . M . - C O N S T R U C T 1 O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s w e g 1 3
3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : K A P I T A A L V E R H O G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W . E . M . - C O N S T R U C T I O N , m e t z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , F a b r i e k s w e g 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 0 1 0 . 0 1 3 R P R L e u v e n , e n B . T , W , n u m m e r B E 8 8 2 . 0 1 0 . 0 1 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V A N D E R P L A E T S E N , : N o t a r i s t e L o v e n d e g e m , o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u l i d a a r n a , o n d e r ' n u m m e r 0 6 1 0 6 7 8 4 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . B e s p r e k i n g i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ; n a t u r a , v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r o m t r e n t m e t b i j g e v o e g d e , s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l v o r e n s d e b e s l i s s i n g d i e n a a n g a a n d e t e n e m e n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' d a a r o m t r e n t , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A E L V O E T , S A M A N 8 , P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 4 3 , d a a r t o e v e r z o c h t , h e e f t o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V . C O N C L U S I E S
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t e n w i j , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " W . E . M . C O N S T R U C T I O N " , d a t :
1 , H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
' 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
' d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 2 9 7 , 2 5 0 , 0 0 E U R O ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v
m o d 1 1 . 1
4 . A l s v e r g o e d i n g z u l l e n 3 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
5 . D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g w o r d t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e g e w a a r d e e r d e n i n g e b r a c h t ;
6 . D e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
7 . D e z e b e v e s t i g i n g g e e n u i t s p r a a k i n h o u d t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t i s m e t a n d e r e w o o r d e n g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " ,
B r u s s e l , 2 0 a p r i l 2 0 1 5
A E L V O E T , S A M A N &