16/01/2014
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( h ? I n d e b i
~ ~ j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 9 8 9 9 2 S e n a t t t i n g ( v o l u i ! )
( v e r k o r t )
W 2 G O
N I T E U R B
N E E R G E L E G D
0 9 - 0 1 - D i b
I S C H S T A A S E L A '
3 0 D E C . 2 0 i 3 R g B A N e V A N
K O O P H A N D E l e r r i f N T
i v i
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , B e e l b r o e k s t r a a t 4 0
, v o l l e c l ~ g a d r e s )
O a d e r w e d p a i U e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( a r t . 5 3 7 W I B ) - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W 2 G O " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° 1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , 4 t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ° / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r d e d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e n v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n o i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
3 ° N a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
4 ° f W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g i n g , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e k ' l z v a n L u t k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z l t v a n d e e e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d r t e r e c p i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m d o r d i g e n
V e r s o ! ' J e a m e r ' h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4