28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 9 0 . 4 2 7
I I I I I V I 1 1 1 1 1 1 I N I
" 1 9 0 2 7 3 9 5 *
G R I F F I E R E C i - i T B Á N T { ' V A N K O O P H A N D E L
1 7 J A N . 2 0 1 4
D E N S U M U N ï " , : 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A A S K R E D I E T
( v e r k o r t ) 1 ;
R e c h t s v o r m : n a a m i ó z e v e n n ó ó t s c h a p
Z e t e l . K n a l a n d s t r a a t 7 9 . . ? ,
9 1 0 0 . S i n t - N i k l a a s _
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 . W I B . 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " W A A S K R E D I E T ' , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 9 , o p g e m a a k t ; d o o r P a t r i c e B O H Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e ; a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i e r e n d e r - t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 3 4 . 8 6 1 , 1 8 ) , o m h e t v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d e n e e n d u i - z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 0 1 . 6 3 8 , 8 2 ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
5 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n
6 ) V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P a t r i c e B O H Y N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 D E C 2 0 1 1
~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ e
r a O N D E
V o o r -
b e h o u d '
a a n h e
B e i g i s c S t a a t s b i
i ~ u i ~ i m u m i i u ~ n u i o z
* i a o o z s
"
; ; O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 9 0 . 4 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A A S K R E D I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 7 9
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " W A A S K R E D I E T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 9 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : r r 1 . O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o , o m d i t v a s t t e s t e l l e n o p é é n m i l j o e n ; r r h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 1 . 1 0 1 . 6 3 8 , 8 2 ) .
2 . O m z e t t i n g , i n u i t v o e r i n g v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n : i r e f f e c t e n a a n t o o n d e r , v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m 1 0 . 0 0 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l o p v r i j d a g 4 m e i 2 0 1 2 .
4 . A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n = e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . - N a a m : W A A S K R E D I E T
- Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 9
r i - D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s d a a r b u i t e n : h e t b e h e e r e n r ! d e u i t b r e i d i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e - r d e a l l e h a n d l i c h t i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e r r u i l i n g , o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n , z o r o e r e n d e a l s ! o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , h e t s l o p e n e n h e r o p r i c h t e n , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , z i j z a l z i c h e v e n e e n s b o r g m o g e n s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n ; ; r d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n d i e p e r s o n e n l e n i n g e n t o e s t a a n ; z i j z a l t e v e n s h e t b e s t u u r : m o g e n w a a r n e m e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
; i H e t f i n a n c i e r e n v a n b e d r i j f s u i t r u s t i n g e n e n v o o r w e r p e n v o o r p e r s o o n l i j k g e b r u i k e n a u t o v o e r t u i g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n b e d r i j v e n , z e l f s t a n d i g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
H e t v e r d i s c o n t e r e n v a n w i s s e l a c c e p t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n . H e t d o e n e n o r g a n i s e r e n v a n b e l e g g i n g e n v o o r z i c h z e l f e n v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l ; r r e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r e k t z i c h e v e n e e n s u i t t o t d e v e r a l g e m e n i n g v a n f i n a n c i ë l e ; v e r r i c h t i n g e n z o a l s h e t d i s c o n t o v a n h a n d e l s w i s s e l s e n r e e k s e n f i n a n c i e r i n g s w i s s e l s , e n h e t e ; k v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e , h o o f d e l i j k e e n s o l i d a i r e b o r g d i e n o d i g z o u d e n k u n n e n z i j n t o t d e i
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N
; r
T O O N D E R - V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G - A A N N E M I N G N I E U W E r
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t è a l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , d a n w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . - D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
- K a p i t a a l : é é n m i l j o e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t , v e r d e e l d i n t o t a a l v i e r d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z i j n d e t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t i c h t e r s a a n d e l e n ( 2 2 0 ) e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k a p i t a a l s a a n d e l e n ( 3 . 8 6 4 ) , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
- B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e , r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t e n h e n t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , b e h a l v e b i j h e r b e n o e m i n g . D e r a a d m a g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n d e l e g e r e n , d i e o p z i j n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i j n b e v o e g d h e d e n m a g s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e v e r g o e d i n g e n t e b e p a l e n , v e r b o n d e n a a n h e t u i t v o e r e n v a n d e o p d r a c h t e n d i e h i j g e e f t .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , t o e g e k e n d a a n d e h i e r t o e a a n t e d u i d e n p e r s o n e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n l a s t g e v i n g .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t j a a r l i j k s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
- J a a r v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m t e n l a a t s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , a l s z i j d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e t w e e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s v a n d i t a r t i k e l h e b b e n n a g e l e e f d . l e d e r h o u d e r v a n e f f e c t e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , e n a l l e v o o r w a a r d e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n a g e l e e f d . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e l a a t s t e t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g : M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t v o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a k t e m o e t e n v e r l e d e n w a r d e n ; k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
- B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s _ v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t a f g e t r o k k e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t e n h e t m o e t w e e r o m g e s c h i e d e n t o t h e r s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s i n d i e n e r o m e n i g e r e d e n g e b r u i k v a n w e r d g e m a a k t . H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n n a a r g o e d d u n k e n k a n b e s l i s s e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; d i t b e s l u i t m o e t v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w a r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n b i j e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P a t r i c e B o h y n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g