WACHTELAER

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 03 maart 2014 gehouden op de

maatschappelijke zetel.

Aile aandeelhouders zijn aanwezig aldus kan geldig worden gestemd.

Er wordt beslist om vanaf 03 maart 2014 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Désiré De Bodtkaai

25 - 9400 Ninove.

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de benoeming als Zaakvoerder, met terugwerkende kracht, van de Bvba Gewabo met zetel te Désiré De Bodtkaai 25/26 te 9400 Ninove, en hier vertegenwoordigd

door de Heer Geert Wachtelaer, en dit vanaf 01 Januari 2010.

Na afhandeling van de agenda werd de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt te Ninove op 03 maart 2014.

Wachtelaer Geert, Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

~ILL)~~~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

bel

ae

Be

Sta.

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 6 JAN 2014

DENDÊMaNDE

Ondernemingsnr : 0 464.608.125

Benaming

(voluit) : WACHTELAER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : 940E) Ninove, Lebekestraat 60

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Pieters met standplaats te Ninove op 13 januari 2014 blijkt dat de, buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte, Aansprakelijkheid °WACHTELAER", met zetel te 9406 Outer, Lebekestraat, 60, opgericht onder de benaming "Wachtelaer Geert" bij akte verleden voor notaris Michel Van Rossom te Ninove op 10 november 1998 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatblad van 28 november daarna, onder nummer 981128-61 en' gewijzigd bij akte partiële splitsing, verleden voor ondergetekende notaris op twaalf april tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna, onder nummer 10087522 en waarvan de statuten met naamswijziging werden gewijzigd voor het ambt van ondergetekende notaris op dertig september tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna, onder nummer 11155297.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder ondernemingsnummer 0.464.608.125. Aile aandeelhouders aanwezig volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLUIT  VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op honderd tweeëndertig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (132.222,22.-), zoals blijkt uit de goedgekeurde: jaarrekening van tweeduizend en twaalf,

TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BE-DRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van° artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, honderd tweeëndertig duizend tweehonderd tweeëntwintig; eu-ro tweeëntwintig cent (132.222,22.-) bedraagt.

DERDE BESLUIT BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend' voor een bedrag van honderd tweeëndertig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (132.222,22.).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent, (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd negentien;' duizend euro (119.000.-), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat; de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn hier vervolgens tussengekomen, de Heer Geert Wachtelaer en de VOF Thijs Wachtelaer, voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte; te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de genoemde Heer Geert Wachtelaer en de VOF Thijs Wachtelaer, enige, vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd negentien; duizend euro (119.000,-) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing; wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd negentien duizend euro (119.000.-) staat naar zijn,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

bv"h*LdeA

aan et

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren,

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd negentien duizend euro (119.000.-) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK NV zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 10 januari 2014, welk bewijs hier aangehecht zal blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd negentien duizend euro (¬ 119.000) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd negenenveertig duizend euro (149.000.-), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

' ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenenveertig duizend euro (149.000). Het kapitaal wordt verte-genwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750°) dee! van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen,"

In de historiek wordt toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertien januari tweeduizend en veertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd negentien duizend euro (119.000.-), op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van dertig duizend euro (¬ 30.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar honderd negenenveertig duizend euro (¬ 149.000,00. ), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT  VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

NEGENDE BESLUIT  MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Notaris Michaël Pieters te Ninove

Bijlage :: expeditie akte en coördinatie van de statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening