03/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 7 7 1 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A D E N A
0 8 3 8 2 5 6 8 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t , F r a n s H a l s l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 1
a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
. . . / . . .
1 . D e h e e r N A E S E N S , J a n w i l l e m P a u l O l i v i e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 2 a u g u s t u s 1 9 8 2 , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r E I 0 8 9 0 1 9 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , N e w t o n s t r a a t 2 7 .
2 . D e h e e r C O O R E V I T S , J a n w i l l e m M a r i a E t i e n n e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 m a a r t 1 9 7 0 , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 3 1 1 0 6 9 - 3 8 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , F r a n s H a l s l a a n 5 . . . . / . . .
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e
n a a m W A D E N A .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , F r a n s H a l s l a a n 5 .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . H e t i s
v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n
g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l :
- D e h e e r F r e d e r i c C O O R E V I T S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 1 . 4 9 9 ) a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
- D e h e e r J a n w i l l e m N A E S E N S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e h i j v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e
v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
- * S T A T U T E N * -
H O O F D S T U K I . - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " W A D E N A " , i n h e t F r a n s " W A D E N A " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , F r a n s H a n s l a a n 5 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n
o v e r g e b r a c h t . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) k a n b e s c h i k k e n ,
. . . / . . .
- * O P R I C H T I N G * -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n i n z a k e h e t t a a l g e b r u i k i n B e l g i ë , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , r u i l i n g , o p t i e o f d o o r o m h e t e v e n w e l k m i d d e l , v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , w a a r d e n e n t i t e l s , a l s m e d e b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n w e l k e e e n v e n n o o t s c h a p k a n b e z i t t e n o f b e h e r e n ;
- u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s e n r o e r e n d e w a a r d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- h e t v e r l e n e n e n v r a g e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t , o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , o f d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n ;
- h e t b e m i d d e l e n t u s s e n o n d e r n e m i n g e n m e t h e t o o g o p h e t s l u i t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o f h e t v e r h a n d e l e n v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r b o u w i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n u i t v o e r e n ;
- h e t v e r l e n e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t o e f e n e n , v a n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t e n t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n o n b e p e r k t e d u u r .
H O O F D S T U K I I . - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
. . . / . . .
H O O F D S T U K I I I . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 2 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 . - V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t g e l d i g z o n d e r o p r o e p i n g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a g e n d a h e b b e n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 4 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n , z e l f s p e r e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e c o p i e , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d b e h a l v e i n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t h e t t o e l a a t e n d i e u i t z o n d e r l i j k m o e t e n b l i j v e n e n d i e b e h o o r l i j k d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , m o g e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r d e e e n p a r i g , s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . - N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e s e c r e t a r i s o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d s a m e n m e t d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 6 . - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n .
H i j k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
. . . / . . .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
H O O F D S T U K I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 9 . - V e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
A r t i k e l 2 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e c o p i e k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t z i j m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n g e s c h r e v e n w e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 1 . - B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f ,
b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s , e n d e v e r g a d e r i n g m a g
t w e e s t e m o p n e m e r s k i e z e n o n d e r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 2 . - U i t s t e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g ,
k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o v e r d e z e l f d e a g e n d a d e f i n i t i e f t e b e r a a d s l a g e n . D e
t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t e n v a n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 3 . - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 . B e r a a d s l a g i n g e n - N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n i n d e a g e n d a o p g e n o m e n ,
z e l f s a l z o u h e t g a a n o v e r h e t o n t s l a a n v a n b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g
g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e l e n w e z e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K V . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 6 . - V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g
b e p a l e n .
H O O F D S T U K V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e
w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 9 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t
w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
. . . / . . .
- * S L O T B E S C H I K K I N G E N * -
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p t w e e ( 2 ) .
W o r d e n v o o r d e z e o p d r a c h t b e n o e m d :
- d e h e e r F r e d e r i c C O O R E V I T S , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
- d e h e e r J a n w i l l e m N A E S E N S , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
B e h a l v e h e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s , m e t h e t o o g o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
C . V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s u i t e e n g e z e t ,
v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d , F r e d e r i c C O O R E V I T S , v o o r n o e m d .
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d , J a n w i l l e m N A E S E N S , v o o r n o e m d , d e w e l k e o v e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z a l b e s c h i k k e n , m e t h e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n .
D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g b i j d e
k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
F . M a c h t e n .
A l l e M a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n :
- M e v r o u w E R N A E L S T E E N , S t é p h a n i e M i c h è l e , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , A l b e r t y n l a a n 4 8 ;
- M e v r o u w L E L O N G C a t h e r i n e Y v o n n e , g e b o r e n t e A a l s t , o p 2 7 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , K o n i n g A l b e r t l a a n , 1 3 ,
a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
. . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
( g e t e k e n d ) K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g