WAHA

ÿþ7

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod11.1

---------------- ---------- ----- ------------------ ------------------ ------------------------- -

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

13 JUL1 2015

AFDELI tgIDERMONDE

111111#1111011111111

7:

Ondernemingsnr ; 0428.410.002 Benaming (voluit) : WAHA

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel ; Industriepark Zwaarveld 35

9220 Hamme

Onderwerp akte ; WIJZIGING BOEKJAAR  BENOEMING-ONTSLAG BESTUURDERS Tekst

Uittreksel vei& registratie: Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Files te Hamme op! 26 juni 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "WAHA" met zetel te Hamme, Industriepark Zwaarveld 35, met ondernemingsnummer

; 0428.410.002, de volgende besluiten heeft genomen:

:i EERSTE BESLISSING

;; Kennisname van het ontslag als bestuurder door de heer WAUTERS Pierre, wonende te 2600 Berchen;

ij Burgemeester Wouterstraat 20. TWEEDE BESLISSING Benoeming van de heer Andreas HÜRKAMP, wonende te Duitsland, Altenlingen Am Ameisenhügel 10, 49808

Lingen, tot bestuurder, '

DERDE BESLISSING

De hernieuwing van de mandaten van twee bestuurders, de heer Benoît Demeure, wonende te 2650 Edegern,1 Kontichstraat 49 en de heer Etienne Wauters, wonende te 2530 Boechout, Vredeborgstraat 8.

VIERDE BESLISSING ii Wijziging van het boekjaar  thans beginnende op 1 januari om te eindigen op 31 december  om dit tei brengen van 1 september om te eindigen op 31 augustus van het daarop volgend jaar. Als overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar dat aangevangen is op 1 januari 2015 eindigen op 31 augustus:. ;! 2015.

!! VIJFDE BESLISSING ..

ii Wijziging van de datum van jaarvergadering, om deze te brengen op de laatste vrijdag van de maand februar0 I; om vijftien uur, Als overgangsmaatregel zai de eerstvolgende Barvergadering gehouden worden op de laatste; ; vrijdag van de maand februari in 2016. i ZEVENDE BESLISSING

Wijziging van de tekst van de statuten om deze. in overeenstemming te brengen met de beslissingen; .,

1; van de vergadering nopens de voormelde punten, derwijze dat wordt beslist: . .

-de tekst van artikel 22. te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Artikel 22: BIJEENKOMSTEN, door de eerste zin te schrappen en te vervangen door volgende zin: "De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de Idatste vrijdag van de maand februari om vijftien uur op dei maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.' .r: - de tekst van artikel 31. te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk boekjaar loopt van één september tot éénendertig augustus van hetj q daaropvolgend jaar. Op éénendertig augustus van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten. De Raad van Bestuur maakt dan overeenkomstid'de wet de jaarrekeningen op." ACHTSTE BESLISSING l! Machtiging aan notaris Ellen Flies, tot de coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan; ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

NEGENDE BESLISSING

i De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volmacht aan de naamloze vennootschap!

Fiducial Accountancy te 2980 Zoersel, Oostmallebaan 87 evenals aan haar bedienden,

aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle 'administratieve formaliteiten te verzekeren zowel k het ondernemrng.sfoket1 de administratie van d&

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.

RAAD VAN BESTUUR

De heer Wauters Etienne wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuurder en tot

gedelegeerd bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ellen Files

geassocieerd notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2015

- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening