WAIMEA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. WAIMEA
Dénomination : WAIMEA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.034.433

Publication

23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 02.04.2012, NGL 18.07.2012 12311-0111-027
25/06/2012
ÿþVoor-behoude

aan het

Belgisci Staatsble

mod 1 ti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0885034433

Benaming (vomit) : WAIIIlIE/a

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antoon Catriestraat 39F

9031 Drongen

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vier juni tweeduizend twaalf, door Meester Peter Van'., Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen', burgerlijke vennootschap met;, handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgefaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' "WAIMEA", waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39F, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 13 april 2012 door de bestuursorganeni. van de naamloze vennootschap "Hanalei", met zetel te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39F "de,' overnemende vennootschap" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Waimea", met; zetel gevestigd is te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39F "de overgenomen vennootschap", en dat werd , neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, bekendgemaakt in de Bijlagen bij heti Belgisch Staatsblad onder nummers 12083843 en 12083842.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap;: bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering;' noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen;; vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoudkundige datum

Aile verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 november 2011 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan alle advocaten en medewerkers van "HVG Advocaten", die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan', haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Betasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het; oog op de inschrijvingsaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).

Uitgereikt vddr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

KOOPHANDEL TE GEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

II 1111111111 111111111

*12111608*

Op de saaiste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2012
ÿþ11111111111i 111111

" iaos3ea3"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

il

N E E Iw GE à,~

1 9 414 zire

RECHTBANKr(h

KOOPHANDEL ic ~

Ondememingsnr : 0885.034.433

Benaming

(voluit) : Waimea

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39F

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging en publicatie uittreksel fusievoorstel

(Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 13 april 2012 overeenkomstig de artikelen 676, 1° en 719, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de naamloze vennootschap Hanalei, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder het ondernemingsnummer BTW BE 0473.604.181, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Waimea, overneemt wij wijze van fusie door overname. Deze fusie is conform artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen als een met fusie gelijkgestelde handeling.)

1. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL

1.1 DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HANALEI: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Alex DE WULF te Oostakker op 15 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2001, onder nummer 2001-01-041740.

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel, op 14 juni 2011, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, onder nummer 2011-07-0510101024,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HANALEI".

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39F.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:

De productie, de distributie en de verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, van alle goederen,

schoeisel, accessoires, alsmede van alle materiaal voor sport en vrijetijdsbesteding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zo kan de vennootschap ondermeer ook sportinitiaties inrichten, materialen verhuren en verdelen, optreden als sponsor, enzovoort, dit alles in de meest ruime interpretatie.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aardt

De vennootschap mag alle burgerlijke, Industriële, financiële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten.

De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken.

De vennootschap mag bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang van deelneming verwerven in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant doel, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen uitoefenen"

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 180.000,00 vertegenwoordigd door 1.800 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/1.800ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van het daarop volgende kalenderjaar,

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de

derde vrijdag van de maand maart om 10.00 uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE 0473.604.181

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:

-De heer Pierre Agnès, gedelegeerd bestuurder;

-De heer Stephen Le Bot, bestuurder;

-De heer Pierre Boccon-Liaudet, bestuurder.

Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren BV oW. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,

Berkenlaan 8 B, vertegenwoordigd door de heer Didier Boon, bedrijfsrevisor, werd aangesteld als commissaris van de vennootschap,

1.2 DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WAIMEA: over te nemen vennootschap

De vennootschap werd bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op 14 november 2006, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2006 onder nummer 2006-1 1-27/0177348.

Sedertdien werden de statuten niet meer gewijzigd.

De vennootschap heeft de rechtsvoer van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "WAIMEA".

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39F. Het doel van de vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

de distributie en de verkoop, de groothandel zowel als de kleinhandel, van aile goederen, kledij, accessoires, alsmede alle materiaal voor sport en vrijetijdsbesteding.

De vennootschap mag:

-aile hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

-op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

-bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

-deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

-zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 18.550,00, vertegenwoordigd door 371

aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder 1/371ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van ieder jaar.

Voor-behoulden S aan het Belgisch Staatsblad

De Gewone Algemene Vergadering van Vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand april om 11.00 uur,

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder nummer BTW BE 0885.034.433.

De heer Pierre Agnès werd aangesteld als enige zaakvoerder.

Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren BV ovv. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 B, vertegenwoordigd door de heer Didier Boon, bedrijfsrevisor, werd aangesteld ais commissaris van de vennootschap.

2. VOORGENOMEN VERRICHTING

De naamloze vennootschap "HANALEI" bezit aile 371 aandelen of zijnde de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAIMEA", De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap HANALEI en de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAIMEA" stellen bijgevolg voor om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren overeenkomstig artikel 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens welke het geheel van het actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAIMEA', overgedragen wordt naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "HANALE1".

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, za! de overdracht van het gehele patrimonium van de over te nemen vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen.

3. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

Deze fusie houdt een rationalisering in van de structuur van de groep.

Door de vereenvoudiging van de groepsstructuur kan er op administratief vlak een grotere efficiëntie worden bereikt en kunnen er besparingen worden gerealiseerd.

Daarenboven kadert de fusie in een heroriënteringsoperatie met ais doefstefling de rendabiliteit en de liquiditeitspositie van de groep substantieel te verbeteren.

Tenslotte leidt de vereenvoudiging van de huidige structuur tot de realisatie van schaalvoordelen en een versteviging van de financiële positie en de kredietwaardigheid van de groep,

4. BOEKHOUDING

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, is vastgesteld op 1 november 2011.

5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS

Noch aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "HANALEI", noch aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAIMEA" zullen bijzondere voordelen worden toegekend.

6. BIJZONDERE RECHTEN TOEGEKEND AAN VENNOTEN

Gezien het feit dat er aan de enige vennoot van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAIMEA' geen bijzondere rechten zijn toegekend, er noch houders van andere effecten dan aandelen zijn, worden naar aanleiding van de fusie geen bijzondere rechten toegekend door de naamloze vennootschap "HANALEI" aan de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAIMEA".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De heer Pierre Agnès

voerder

1.2

ü-Cea Yi-e

Op de laatste blz. va uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de fI' strumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen'

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 01.04.2011, NGL 28.06.2011 11221-0291-030
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 01.04.2010, NGL 16.07.2010 10317-0587-030
24/11/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.10.2008, GGK 15.07.2009, NGL 17.11.2009 09855-0020-019
15/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.10.2008, GGK 15.07.2009, NGL 08.10.2009 09806-0238-018
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 15.07.2009, NGL 27.08.2009 09680-0267-016
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 20.06.2008, NGL 30.03.2009 09098-0251-019

Coordonnées
WAIMEA

Adresse
ANTOON CATRIESTRAAT 39F 9031 DRONGEN

Code postal : 9031
Localité : Drongen
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande