24/08/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 7 6 . 9 4 8 . 3 0 7
B e h a r i n g
( v o l u i t ) : W a k o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M i s s i e s t r a a t 2 b u s 5 .
O n d e r a e r i p a h a : w i j z i g i n g d o e l
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 ,
I n m i j n k a n t o o r i e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W a k o , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M i s s i e s t r a a t 2 b u s 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 7 6 . 9 4 8 . 3 0 7 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d : e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 3 - 0 6 / 1 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n : n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 7 - 1 3 / 0 0 9 8 8 8 8 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
B . D a t d e v i e r h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g : v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m i r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a l a a n d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t : z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t : v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l e n . N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e t e k s t g o e d z o a l s d i e v e r d e r i n d e n i e u w e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- c o n s u l t a n c y e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n d e v o e d i n g s m i d d e l e n s e c t o r e n d e d i s t r i b u t i e s e c t o r i n . d e m e e s t r u i m e z i n ,
- I m p o r t e n e x p o r t v a n n a t u u r p r o d u c t e n , v o e d i n g s m i d d e l e n , d r a n k e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , - I m p o r t e n e x p o r t v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f n e v e n p r o d u c t e n v a n d e v o o r m e l d e g o e d e r e n ,
- H e t i n v e s t e r e n i n e n b e h e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , l i c h a m e l i j k e e n / o f o n l i c h a m e l i j k e
" g o e d e r e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h o u d e n , u i t b r e i d e n , r e n t a b i l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t h e t o o g d a a r o p o n d e r m e e r a l l e v e r h u r i n g e n , o n d e r v e r h u r i n g e n , b e l e g g i n g e n e n . i n v e s t e r i n g e n k u n n e n d o e n i n o f m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h i e r v o o r v e r m e l d e g o e d e r e n . Z i j k a n r o e r e n d e e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n .
Z i j z a l o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , r e n o v e r e n , o p d e l e n , h e r b e s t e m m e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f : a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , _ z a l d e v e n n o o t s c h a p i n . o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 . M 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
G R I F l ~ Í ~ . , : - j 1 7 1 . p . s K
a N D E L
0 8 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
M o t l 2 . 0
" V o o r - , b e h o u d e n a a n h a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 4
r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i - t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e ! m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o b s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m a c h t t i e n u u t
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g