29/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ E I - G E N E E R G E L E G D
? 0 1 4
1 T S B L 4
1 i i J A N , 2 0 1 4
n
R E C H T . 1 V A N
K O O P H A N S G E N T
M O N I T E U R
2 2 - 0 1 - B E L G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 1 3 . 3 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A L L F L O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u s d e n b a a n 3 2
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u d w i g V E R M E U L E N t e M e r e l b e k e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a W A L L F L O W E R , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , H e u s d e n b a a n 3 2 , u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g z a a k v o e d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t = : d e v o o r z i t t e r v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e r v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t e , v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u d o F o q u é ( b v b a F o q u é & P a r t n e r s ) , k a n t o o r , h o u d e n d e t e S t r o m b e e k B e v e r , J . V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 6 , o v e r d e s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f . Z i j n b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : i l
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A W a l l f l o w e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n e ; o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 6 8 9 , 1 8 E U R ; , e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 9 . 1 9 0 , 5 3 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g ; d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e f i s c a l e < < g e v o l g e n v o o r d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e r s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; ; 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A F o q u é & P a r t n e r s ( g e t e k e n d ) F o q u é L u d o , B e d r i f f s r e v i s o r " :
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § : ! 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l u i t : v e r v r o e " d e o n t b i n d i n . e n " e l i ' k t i ' d i " e v e r e f f e n i n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ~
4 . V o o r - b e h o u d e n . a a n h e t I / B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 9 . 1
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A L L F L O W E R " g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , H e u s d e n b a a n 3 2 , w o r d t o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g e e n p a s s i v a z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n .
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 9 0 9 0 M e l l e , H e u s d e n b a a n 3 2 .
D e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e . V i e r d e b e s l u i t : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n " , a c c o u n t a n t s t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l , A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . N o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n , M e r e l b e k e T e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l ,
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2013
ÿþf f y y F i
Y _ a ~ 1 1 . ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î l E F : , ~ 7 s - . ~ . .
Z 2 5 1 , L 5 1 : 3
° !
h E C - : - i f . " ~ ~ , - . ~
K c ~ r 3 P s - . ~ l ~ l f i f i ë _ . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 1 3 . 3 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L L F L O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e u s d e n b a a n 3 2 t e 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r - b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a p 2 9 / 0 6 / 2 0 1 3 .
H e d e n 2 9 j u n i 2 0 1 3 o m 1 7 u 3 0 w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
d e v o o r z i t t e r : m e v r . W i n d i s c h - G r a e t z C l a r i s s a ;
d e s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r : d h r , H o o g e b o o m F r a n c i s c u s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , d e
v o o r n a a m e n d e w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d , z i j n o p g e n o m e n . D e z e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t
v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
2 . B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r H o o g e b o o m F r a n k
B e s l u i t e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g z o d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
A l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d M e v r . W n d i s c h - G r a e t z C l a r i s s a E l i s a b e t t a w o n e n d e t e M e l l e ,
H e u s d e n b a a n 3 2 . D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n a a n v a a r d z i j h a a r m a n d a a t , H e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1
j u l i 2 0 1 3 e n i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r H o o g e b o o m F r a n k z a l v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 e v e n e e n s o n b e z o l d i g d z i j n .
M e l l e , 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3
F r a n k H o o g e b o o m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e