02/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v V N 1 1 1
b e h
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B e
S t a <
O n d e r n e n i i r t g s n r : 0 4 6 0 . 0 2 3 . 1 9 1
B e n a m i n g
m i u i t ) : W A L R A E V E A L G E M E N E B O U W W E R K E N
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v a r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 7 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e á s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A L R A E V E A L G E M E N E B O U W W E R K E N " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 7 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 0 2 3 . 1 9 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 a p r i l 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 8 0 7 0 3 , z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 7 1 3 ?
T W E E D E B E S L I S S I N G B E V E S T I G I N G O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W A L R A E V E R o g e r T h e o p h i e l , g e b o r e n t e V u r s t e o p t w e e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g , w o n e n d t e 9 8 9 0 G a v e r e , V u r s t e , P e p e r s t r a a t 1 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 0 3 o n d e r h e t n u m m e r 0 3 0 9 5 5 6 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 0 3 .
D E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 0 4 m a a r t 2 0 1 4 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l ' 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d ( e n ) g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 j u n i 2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e k e u z e g e m a a k t h e e f t o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 3 1 0 , 4 2 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 8 1 0 , 4 2 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 1 3 6 3 1 3 1 8 5 5 0 6 9 z o a l s
b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d e I N G B a n k d e d a t o 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l
w o r d e n b e w a a r d .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d
w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o
t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 8 1 0 , 4 2 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i e r ( 4 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t ;
" A r t i k e l v i e r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o
t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 8 1 0 , 4 2 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r e l k e b e l a n g h e b b e n d e h e t k a n i n z i e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G _ C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l H E N R I S T .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
~ J b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b t z v a n L u t k k @ v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n u t s f i s . h e t z i j v a n d e p a r s o { o ) s n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g