09/01/2014
ÿþf F - ~ m o r t 1 1 . 1
j y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ ~ ' 1 7
i
* 1 4 0 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 , 5 2 9 , 6 5 8
G A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
C r i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A L R A E V E N S N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B a a s r o d e s t r a a t 1 3 8
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A L R A E V E N S N . V . " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 3 8 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 2 9 . 5 2 9 . 6 5 8 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e o v e r g a n g s m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ' , v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 4 1 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 0 3 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n a a n g e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r d a t ' a i l e v e n n o t e n p r o r a t a h u n b e s t a a n d e p a r t i c i p a t i e e r a a n d e e l n e m e n , g e e n w i j z i g i n g m e t z i c h m e e b r e n g t i n z a k e d e p r o p o r t i o n e l e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e v a n d e v e n n o t e n . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d : i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
- o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 0 3 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t ' . ' f r a c t i e w a a r d e , E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . "
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e b v b a " T & K " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 0 7 . 0 7 4 . 7 5 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r e e r v o l o n t s l a g e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n ,
- d e h e e r L e o W A L R A E V E N S , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 3 8 , t e v e n s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- m e v r o u w K a t r i e n V A N H O U W E , w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , B l e k t e s t r a a t 8 9
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 2 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r - l l
b e h o u d e n * i i o e a a a 3
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 4 2 9 . 5 2 9 . 6 5 8
R E C T B : ; N l < G A r . r , "
B e n a m i n g : W A L R A E V E N S N . V .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B a a s r o d e s t r a a t 1 3 8
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - o n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 9 m a a r t . 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W A L R A E V E N S N . V . " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 3 8 , v e n n o o t s c h a p m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r : 4 2 9 . 5 2 9 . 6 5 8 , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n a f é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r t o t é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r . _
B i j w i j z e v a n - o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e - b o e k j á á r , d a t p a n v a n g g n o m e n h e e f t o p é é n a p r i l ^ t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j g e v o l g e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k o m a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d ' . v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n . ; g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n , i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , e e n v e r s l a g o p w a a r i n ; . h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
D i t v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t . . g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
- r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t , o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v e e r t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w e g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 2 . 1
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . "
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w A n n y H E Y V A E R T w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 3 8 , a l s b e s t u u r d e r ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r e e r v o l o n t s l a g e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n : d e h e e r L e o W A L R A E V E N S w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 3 8 d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T & K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 0 7 4 . 7 5 2 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L e o W A L R A E V E N S v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w K a t r i e n V A N H O U W E , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O n z e - L i e v e - V r o u w K e r k p l e i n 2 6 ; V a s t s t e l l i n a :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t h a n s d r i e b e s t u u r d e r s z i j n e n d a t b i j g e v o l g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e z i j n n a g e l e e f d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k a a n d e e l b e w i j s .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r
d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r o f d o o r d e p e r s o o n _ d a a r t o e _ a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d - v a n b e s t u u r e n - d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n - -
i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s
h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
O n m i d d e l l i j k n a d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
w o r d e n o p g e s t e l d e n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n h i e r i n w o r d e n a a n g e b r a c h t .
- o m r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L T I E N - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p w o r d t a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
I n d i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
' 3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s d a a r t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a f d e d a t u m d e r a a n t e k e n i n g .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n d e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o m w i s s e l i n g e n d e u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n , i n z o v e r r e z i j v o o r t v l o e i e n u i t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n .
- o m r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n P I N G - "
a a n h e t : " A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G - B I J E E N R O E - B E V O E G D H E I D - V E R P L I C H T I N G .
B e l g i s c h D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s k u n n e n a f z o n d e r l i j k z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e " S t a a t s b l a d : v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . E v e n w e l k u n n e n d e v o o r m e l d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e - l i j k e n s c h r i f t e l i j k e r m e e i n s t e m m e n o m d e z e v i a e e n a n d e r :
" c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g ,
e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p "
n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e
s t u k k e n .
U i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e e e r g a d e -
r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n .
d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e
v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . " .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r L e o W A L R A E V E N S . . .
- m e v r o u w K a t r i e n V A N R O U W E . . .
- d e b v b a
b i j e e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n w o r d t h e t v o l g e n d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r L e o W A L R A E V E N S v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
- a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r L e o W A L R A E V E N S v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"