22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 17.08.2014 14434-0263-010
20/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
R E C I - I T R A N K V A N
K O O P H A N D E L - T E - G E f r t T
4 J . J O T S l . ~ ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , j 1 1 . 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 5 1 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a r e h o u s e T e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
" O p v o o r s t e l v a n d e V o o r z i t t e r v a t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s d e b e s p r e k i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a a a n :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n M G R e a l E s t a t e N V a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 e n h a a r t e b e d a n k e n v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j a a n d e V e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e M G R e a l E s t a t e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g e e n w e t t e l i j k m o g e l i j k i s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e M G I n v e s t N V a l s ' b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 e n h a a r t e b e d a n k e n v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j a a n d e V e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e M G H o l d i n g N V , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g e e n w e t t e l i j k m o g e l i j k i s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m P S N M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A A L S T , O u d e G e n t b a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 6 . 3 7 3 . 6 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r S N O E C K , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m J O D E W O L F B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A S S E , A s s e s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 7 1 0 . 2 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o D E W O L F , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 2 0 .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 5 1 S I N T D E N I J S - W E S T R E M , A d e l a a r s s t r a a t 5 1 n a a r 9 3 2 0 A A L S T , ' I n d u s t r i e l a a n 2 7 .
4 . V o l m a c h t e n
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o D E W O L F , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e e r J o D E W O L F b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 31.07.2013 13392-0473-010
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 10.08.2012 12405-0297-010
24/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 5 1 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R E H O U S E T E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
O n d e r v v e r n a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 1
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 b e k r a c h t i g d , n a m e l i j k :
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n N V K S D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
- b e n o e m i n g v a n N V M . G . R E A L E S T A T E ( v o o r h e e n F R A X I N U S ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 9 . 4 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V M . G . - H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 3 . 4 9 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e B r a a m d o n k 8 , 9 8 5 0 N e v e l e , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g a a n N V K S D v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N V M . G . R E A L E S T A T E o m d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r N V M . G . R E A L E S T A T E .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- N V M . G . I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e
- N V M . G . R e a l E s t a t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e .
A a n s l u i t e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m d e N V M . G . I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
N V M . G . I n v e s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I g n a c e D e P a e p e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
" i z o a i ~ s s
N E E R G E L E G D
2 j 1 7
I B r e s , .
; a ; : : ~ ~ ~ e ~ , , ,
25/10/2011
ÿþ t 4 . _ Í ' i . t M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 O K T . 2 0 1 1
R E C H W e i g V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
r
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 I 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 5 1 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R E H O U S E T E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n N V K S D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m N V K S D k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r N V F R A X I N U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 9 . 4 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V M . G . - H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 3 . 4 9 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e B r a a m d o n k 8 , 9 8 5 0 N e v e l e , d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o p n e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o o r s t e l l e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m z o w e l h e t o n t s l a g v a n N V K S D a l s d e c o ö p t a t i e v a n N V F R A X I N U S a l s b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N V F R A X I N U S o m d e h e e r I g n a c e D e
" P a e p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r N V F R A X I N U S .
N V M . G . I n v e s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I g n a c e D e P a e p e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 27.07.2011 11356-0216-009
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 30.07.2010 10378-0401-009
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 07.09.2015 15583-0036-028