27/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e W o z d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G j I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O r
1 8 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 9 4 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t l i n g t o n L e a s e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e r r o e p i n g e n t o e k e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 . 0 1 . 2 0 1 4 ;
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T r a g e l 5 8 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e n a a r T r a g e l 6 0 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e ,
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n D h r . S t e v e n S t r o b b e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 / 0 6 1 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 t e h e r r o e p e n v a n a f h e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s S i c o n s u l t a n c y B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 3 0 2 . 6 3 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e b b e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 / 0 3 / 1 9 6 9 e n w o n e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . V o o r d e g o e d e o r d e v a n z a k e n b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n d e b e s t u u r d e r s , d a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
A . a a n d e b e s t u u r d e r s J u l i e D e N u l e n P a u l L i e v e n s , e l k a f z o n d e r l i j k e n z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n :
1 . s a m e n m e t d e h e e r O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g ; o f s a m e n m e t d e h e e r R a l p h L e d e g e n , d e p u t y h e a d o f f i c e B e l g i u m , e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n :
" h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n , o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n ;
" h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t e r e s t e n ;
. h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n ; e n
" s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n .
. . v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s .
2 . s a m e n m e t d e h e e r P h i l i p P i r o n , h o o f d p e r s o n e e l s d i e n s t ; o f s a m e n m e t m e v r o u w K a t l e e n D e G e y t e r , a d j u n c t h o o f d P e r s o n e e l s d i e n s t , e l k e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e p e r s o n e e l s z a k e n :
" h e t a a n v a a r d e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
" h e t b e h e r e n v a n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n , s o c i a l e l a s t e n e n a r b e i d s r e l a t i e s ; e n
" h e t u i t b e t a l e n v a n l o n e n e n w e d d e n ,
" v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n s o c i a l e c o n t r o l e s
O p d e l a a t s t ; b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
}
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
3 . s a m e n m e t d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s &