10/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
r =
l e i d t < i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I l I I I ! I f l l I ~ ~ m n ~ ~ ~ u i ~ u ~ u u
1 3 1 9 1 *
~ Q á ~ H Á N D É L
- 1 J i l l . ! 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O i i l i f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 0 1 . 3 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e g u t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A n t w e r p s e S t e e n w e g 7 7
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , ; ; ; n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p ' W E G U T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 . 8 0 1 . 3 1 6 e n m e t B T W - ; n u m m e r B E 0 4 1 2 . 8 0 1 . 3 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H o s t e t e A n t w e r p e n o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 3 5 9 - 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o h a n ; V e r s t r a e t e t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e o m v o r m i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 1 0 2 2 - 2 9 6 .
; ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e . b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 7 9 6 6 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t ; n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e S t e e n w e g 7 7 w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 ; a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m a r t i k e l 2 a a n t e p a s s e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e S t e e n w e g 7 7 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g : g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d .
o D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d z e t e l s , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , b i l k a n t o r e n , d e p o t s , m a g a z i j n e n , ;
z a k e n o f a n d e r e s t i c h t i n g e n , h o e d a n o o k g e n a a m d , o p t e r i c h t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n e u r o . Z i j b e s l i s t t e v e n s o m ; : 1 d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ; e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 2 6 3 , 8 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) n a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e ; b e s c h i k b a r e w i n s t r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t : ( 1 . 2 6 3 , 8 9 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j n o t a r i s v e r z o c h t , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 2 6 3 , 8 9 E U R ) , ; l _ d a a d w e r k e l i j k . . m e r w e z e n l i j k t . . w e r d _ _ e n . _ r i a t . . h e t _ k a p i t a a l _ a l d u s _ _ d a a d w e r k e l i j k . _ g e b r a c h t _ ` u e r d _ . o p _ _ h o n d e r d . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c f 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e '
w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l "
4 ) B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e z e o m z e t t i n g e n b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b l 9 e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n ,
V a n e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e z e m e l d i n g w o r d t g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f b i j o v e r d r a c h t d o o r o v e r l i j d e n , d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d e b e g u n s t i g d e . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e l d t s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n , v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n g e m e l d r e g i s t e r . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , o m d i t t e l a t e n i n g a a n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s d a t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e p a r a g r a a f l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r , "
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
H i j b e s l i s t d i e n v o l g e n s d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . " .
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m i n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n t e n e i n d e d e z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e W e t g e v i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l l e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
f l h I f l l l 1 1 M l i f i 1 1 1 1 1 f l 1 0 f l l I I 1 I I 1
' 1 1 0 0 0 3 3 9 r
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O - P H A N D E L
2 3 . U . 2 0 1
D E N D E G - r i t t e N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 0 1 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E G U T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 7 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n
2 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- d h r . G u t t m a n n H e r m a n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , L a n g e L e e m s t r a a t 2 2 8
- d h r . W e i s z M a r t i n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , N e r v i e r s s t r a a t 6
- m e v r . G r u n f e l d S a r a - F e i g e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , L a n g e L e e m s t r a a t 2 2 8
- m e v r . Z i c h e m i a n E v a , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , N e r v i e r s s t r a a t 6
U i t h e t p r o v e n - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- d h r . G u t t m a n n H e r m a n , v o o r n o e m d
- d h r . W e i s z M a r t i n , v o o r n o e m d .
W e i s z M a r t i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .