07/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 9 O n 2 0 1 4
i l o g i m p o
O r i d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 . 8 3 9 . 9 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E L L N E S S D E C O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a n n e g e m d o r p 1
9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L i e s b e t h M a t t h y s , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s K r u i s h o u t e m o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
v e r s l a g d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w , B u y s s e M a r t i n e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W e l l n e s s D e c o r m e t z e t e l t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , W a n n e g e m d o r p 1 , R P R G e n t a f d e l i n g O u d e n a a r d e , B T W 8 E 0 8 3 1 . 8 3 9 . 9 3 0 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 5 . 0 4 1 , 0 3 E u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 2 1 . 9 9 1 , 0 3 E u r o . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i k t d a t d a z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e f i s c a l e z a k e n d i e o p h e d e n n o g n i e t z i j n v e r j a a r d .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 . 5 7 9 , 1 0 E u r o , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
p e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e e n s c h u l d e n m e e r b e z i t , o v e r e e n k o m s t i g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e
° - d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g v o o r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d e n b e t a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n a a n v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e ,
d a t d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r
v o o r b e h o u d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d i t
v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , z a l t o e b e h o r e n a a n d e h e e r B a l c a e n D i r k .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n
b e v i n d e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t ;
- E 3 e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e
b e s t a a n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
- D e v e n n o o t t r e e d t i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- I n v o l l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e n
p a s s i e v e d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n
b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r c o m p l e t e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f
b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , W a n n e g e m d o r p 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j t s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ( V o o r b e h o u d e n a a n j l e t B e l g s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g