02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.09.2014, NGL 30.09.2014 14616-0174-015
03/02/2014
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E [
2 4 - 0 E L G l S C 1 I S
r R B E L G E N E L l i C , : i L L L t . , - " i U
- 2 0 1 4
r ' 1 s " i . 4 "
2 l i D E C . 2 0 1 3
I r R E C H T B A N K V A N K O O F J H A N b i n e T E G E N T
1 l l l l 1 1 1 I V ~ I ~ I I R I I I l u
l l l B
O n C ( e r i C r n i l l c t s i l r . 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2
~ ~ t ~ " _ ^ , n , - ~ i r ; ~
W E L L N E S S S Y S T E M S
( t r e s t . o r }
R e c h t s v o r m . ' N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p =
Z e t e l Z u i d e r l a a n 1 - 3 b u s 7 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a t i r s )
: O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n , g e h o u d e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , E r w e r d b e s l o t e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n D h r . D i c k V a n d e V y v e r e , N N 6 3 . 0 2 . 0 6 - 3 0 3 . 7 8 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . E r w e r d b e s l o t e n H o u d t h e t f i t N V , N N 0 8 4 1 . 5 7 7 1 4 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , . Z u i d e r l a a n 1 - 3 b u s 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D i c k V a n d e V y v e r e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n ; 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 . H o u d t h e t F i t w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 1 2 / 1 2 / 2 0 1 9 .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r o p d i e z e l f d e d a t u m b e s l i s t :
- D h r . D i c k V a n d e V y v e r e , N N 6 3 . 0 2 . 0 6 - 3 0 3 . 7 8 , o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- H o u d t h e t f i t N V , N N 0 8 4 1 . 5 7 7 , 1 4 6 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D i c k V a n d e V y v e r e , N N 6 3 . 0 2 . 0 6 - 3 0 3 . 7 8 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 . H o u d t h e t F i t w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 1 2 / 1 2 / 2 0 1 9 .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
G e t e k e n d ,
D i c k V a n d e V y v e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r H o u d t h e t f i t N V
O p d e l a a t s t e U - r . v a n + r - ~ r m d l d e n - R e c 4 a N a a m û n h ~ e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } ~ °
Q n v o e g d r _ 3 c r e c t l i g p e r g o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e t r e r t e g e r n : " o o r d i l e n v e r s o ' : W a m r - n h o n d Y e ' r , e n m g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
m u e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J E Z : R G E L E G D
1 2 N O V , 2 0 1 3
. _ C W T 6 A N K V A N
w = 0 1 - i A N D E G i l i b i E N T
1 3 7 5 3 7 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e l l n e s s S y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z U I D E R L A A N 1 - 3 , B U S 7 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , N o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W E L L N E S S S Y S T E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , B T W B E 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V i j f d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m a c h t t i e n
u u r .
A r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 20.08.2013 13431-0478-016
25/06/2013
ÿþ A i o t l W a i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E G O
I u n 1 1 1 1 u ~ b ! I l j 1 1 1 1 w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E L L N E S S S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 / 5 / 2 0 1 3 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- D e h e e r V A N D E V Y V E R E D i c k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T o r r e k e n s s t r a a t 3 e n
- M e v r o u w V E L D E M A N M a r l e e n , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T o r r e k e n s s t r a a t 3 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 9
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f d i e z e l f d e d a t u m D e h e e r
V A N D E V Y V E R E D i c k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T o r r e k e n s s t r a a t 3 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 9 .
2 . M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l f e v e r p l a a t s e n n a a r Z u i d e r l a a n 1 - 3 b u s 7 , 9 0 0 0 G e n t e n d i t m e t
i n g a n g v a n a f 2 / 5 / 2 0 1 3 .
B e i d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
G e t e k e n d ,
D i c k V a n d e V y v e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 4 1 l f N l 2 0 1 3
V N
K O O H A l e E t e T E G E N T
08/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.12.2011, NGL 31.01.2012 12026-0362-014
16/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 J A N , 2 C 1 2
R t " : C I E I ' t i % . N I C V A N
K O O P I I A N I e l l i f # i s : G E N T .
I H 1 I I I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 ~
* 1 2 0 1 3 0 4 7 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E L L N E S S S Y S T E M S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m d i e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , N o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W E L L N E S S S Y S T E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r r n o d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , B T W B E 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e p a l i n g d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e g i n t o p é é n j a n u a r i
e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e p a l i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m
a c h t t i e n u u r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m t w a a l f
u u r i n p l a a t s v a n o p z e s d e c e m b e r o m t w a a l f u u r .
A r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e
E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- a f s c h r i f t v o l m a c h t
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 28.12.2010, NGL 15.02.2011 11031-0305-016
22/10/2010 : GE173390
17/02/2010 : GE173390
18/02/2009 : GE173390
18/01/2008 : GE173390
23/07/2007 : GE173390
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26/04/2006 : GE173390
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