09/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e
~ , ~ 1 9 b i j g k o p
l e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v v n . d e - a l l e ,
l , p
2 8 I « 2 0 3 4 °
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 4 0 6 8 9 8
1 1 1 1 1 1 1 1 .
O n d e r n a m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 2 0 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W e s t L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 - H a v e n 1 5 4 8 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 4 F E B R U A R I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A K e y m e u l e n C o n s u l t i n g g e v e s t i g d t e 9 5 5 0 S t e e n h u i z e W i j n h u i z e , E i k e s t r a a t 3 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c K e y m e u l e n m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e v r o u w I s a b e l l e V a n d e K e e r e w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n w a l s t r a a t 1 3 9 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a t h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4
C a l d a m o B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a l l a e r t s
I s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2014
ÿþV o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 2 0 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t , :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 - H a v e n 1 5 4 8 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t Q , : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ; A A N D E E L F - I O U D E R S V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A M a s c o t C o n s u l t i n g g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r o o m s t r a a t 7 9 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n D e C o c k m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d e B V B A A r t e m i n o g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A z a f e a l a a n 1 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y B e y l t i e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n l o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n . e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 o k t o b e r 2 0 1 4
C a l d a m o B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a l l a e r t s
I s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 5 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N C I E M I D E R M O N D E
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 4 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1
W e s t L o g i s t i c s
- - - - - . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b E a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 2 0 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 - H a v e n 1 5 4 8 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 7 J U N I 2 0 1 4
1 l I I l i i i i i a u ~ i n A ~ 2 * n u
9 9 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 8 j u n i 2 0 1 4
I s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
M a s c o t C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J u r g e n D e C o c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 2 0 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 - H a v e n 1 5 4 8 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 J U L I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A F - A c t i o n g e v e s t i g d t e ' , 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 3 3 n i e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n C l a u w a e r t ' m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d e B V B A M a s c o t C o n s u l t i n g g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r o o m s t r a a t 7 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n D e C o c k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) ,
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e " v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n ; e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 2 0 j u l i 2 0 1 2
C a l d a m o B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a l l a e r t s
K e y m e u l e n C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c K e y m e u l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N i a i s e e 3 4 ~
C ~ R l F ~ 1 _ _ r
V A N
1 3 S E P . 2 0 1 2
D E i i 9 D E F k ° D . ; ; -
G r i f f i e
N i t b e h t a a t B e 4 5 t a a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0138-033
27/12/2011
ÿþV o o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ 1 1 1 1 . . V a I ~ ~ V
G R I F F I E a E O H T B A F N K
V A N ; K C , . r ? i - - - . A ' , , : D E L
1 4 D E C 2 0 1 1
® E N D F R d A D . M . î i C
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 2 0 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e # : K e t e n i s l a a n 1 - H a v e n 1 5 4 8 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
* 1 1 1 9 6 1 3 7 *
l i
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J o z e f V a n d e W e y e r ( 1 B R A 0 1 0 1 9 ) t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
F - A c t i o n B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n C l a u w a e r t
C a l d a m o B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a l l a e r t s
O p d e L a a t s t e b l o v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u _ . _ . . e n c l . . _ . n o t a r i s , h e t z i j
_ . . . e ( o ) . . n
n t e n t e r e n d e h v a n d e p e r s o j o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþ° M o c i 2 . 1
| n d æ b - t a g e n b - h e t B e U g h a c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 1 1 f 1 1 1 1 J 1 . 1 j 1 1 , 1 1 ) J 1 1 1
G R I F F I E R E C H
V A N K O O P H A N D E L
~ ~ S E P 7 M M
~ ~ ~ w . ,
D E N _ - - ~
` n N D E
O n d e r n e n n i n Q a n r ~ B e n a m i n g
R e c h t s v o r m :
0 4 8 1 . 6 2 0 . 2 3 8
W e s t L o g i s t i c s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, -
- - - - ' - - - " - - - - -
Z e t e l K e t e n i s l a a n 1 - H a v e n 1 5 4 8 , 9 1 3 0 K o U o ( B e v e r e n ) O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E ' A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 1 J U N I 2 0 1 1
V E R G A D E R I N G
.
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n d d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e d h n p n d « n o o n u p n o k n | U k h e i d E r n ~ & Y u u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d B o r g e r h o u t '
( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n o m e n d '
. ~
b e h o u d e n s h e r b e n o o m i n Q , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e : ; v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 2 1 j u n i 2 0 1 1
F - A c t i o n B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n C l a u w a e r t
C a l d a m o B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a U m e r t u
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1 c u à
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L m i b J ~ v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0086-034
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 03.08.2010 10387-0222-034
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