21/05/2012
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M o i 2 , Q
r i l i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 8 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
i I I f l l U I I I 1 H 1 1 1 1 1 1 1 I N
* 1 2 0 9 1 8 9 7 *
i A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 5 9 4 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T C H E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H e i r w e g , 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W E S T C H E M " , m e t z e t e l t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H e i r w e g , 1 0 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g o e d g e k e u r d
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g - u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o e n o p h e f f i n g v a n d e n o m i n a l e ; w a a r d e v a n d e a a n d e l e n : d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t i e n m i l j o e n ' v i j f d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 . 0 0 5 . 0 0 0 , - B e f ) z o a l s n o g v e r m e l d s t a a t i n d e s t a t u t e n , u i t t e d r u k k e n i n e u r o , h e t z i j : t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 4 8 . 0 1 7 , 4 7 ¬ ) ; t e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t h e t o p h e f f e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . V o o r t a a n w o r d e n d e a a n d e l e n d u s u i t g e d r u k t i n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e e l k e e n g e l i j k e ; f r a c t i e w a a r d e b e z i t t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 < T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 5 0 . 0 1 7 , 4 7 ¬ ) , ; z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o e n ; z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 4 8 . 0 1 7 , 4 7 ¬ ) t e r u g t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 : E u r ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 2 4 , 9 9 6 2 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t : k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n ' , t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 5 0 . 0 1 7 , 4 7 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n : b e s l u i t e n : I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n r e e d s v a s t g e s t e l d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
« A r t i k e l 5 . :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n e e n ( 2 . 0 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e . »
V i e r d e B e s l i s s i n g - w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i e n o v e r e e n s t e m m e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 ` ( d o e l ) v a n d e s t a t u t e n .
a ) V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e l e d e n , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ' a f g e s l o t e n o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 2 , g e v o e g d .
D i t v e r s l a g b l i j f t i n b i j l a g e a a n g e h e c h t b i j d e z e n o t u l e n o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e n o t u l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n d o o r h e t v o l g e n d e :
n H e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n a d v i e s , b i j s t a n d
e n u i t v o e r i n g , o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n , m a r k e t i n g , p u b l i c i t a i r , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h
b e l e i d .
O p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d » .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
A a n s l u i t e n d m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n u i t t e
d r u k k e n a l s v o l g t
n
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h a n d e l , f a b r i c a g e e n c o n d i t i o n e r e n v a n a l l e s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n e n
g a s s e n .
H e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n a d v i e s , b i j s t a n d
e n u i t v o e r i n g , o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n , m a r k e t i n g , p u b l i c i t a i r , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h
b e l e i d .
O p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n ; d e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g
o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r e n
v e r e f f e n a a r , »
5 : V i j f d e b e s l i s s i n g ; A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v i g e r e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h i e r v o o r r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g
i s m e t d e h u i d i g e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h i e r v o o r r e e d s g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n . H i e r n a v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n v a n d e s t a t u t e n
u S T A T U T E N .
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" W E S T C H E M " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( I d e g e m ) , H e i r w e g , 1 0 1 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h a n d e l , f a b r i c a g e e n c o n d i t i o n e r e n v a n a l l e s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n e n
g a s s e n ,
H e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n a d v i e s , b i j s t a n d
e n u i t v o e r i n g , o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n , m a r k e t i n g , p u b l i c i t a i r , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h
b e l e i d ,
O p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n ; d e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g
o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r e n
v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ê
1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n e e n ( 2 . 0 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 9 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n
a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n .
g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 1 0 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a i l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
A r t i k e l 1 6 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 O b i s D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 1 7 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , - h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r , E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 - K o s t e n ! u i t g a v e n v a n d e b e s t u u r d e r s
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 9 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g r y d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 - J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i t e 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 3 4 - B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 5 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e I v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 2 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
l e d e r e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n h e t b u i t e n l a n d z i j n w o o n p l a a t s h e e f t , w o r d t t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n i n h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s . "
6 . - Z e s d e b e s l i s s i n g : t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n v a s t g e s t e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t e t H a l l e o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
7 . - Z e v e n d e b e s l i s s i n g : t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " F i s c o n l i n e " b v b a t e i d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' m e v r o u w L e s l i e D e C o c k , z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , d a a r t o e a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n b i j a l l e b e t r e f f e n d e A d m i n i s t r a t i e s e n I n s t e l l i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ( g e t . ) L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s
T e s a m e n n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g