17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0300-039
22/10/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 h f l 1 1
* 1 3 1 6 0 2 5 7 *
i
b e a B i S t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 O K T , 2 0 1 3
D E N N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 7 7 4 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t e r l u n d B u l k T e r m i n a i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e t d r e c h t ( B e v e r e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 7 . 1 0 2 0 1 3 :
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 7 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n J o h a n n e s L i n d e m a n , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 7 , 1 0 . 2 0 1 3 v a n P a u l J a c o b B i n s , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 7 , 1 0 . 2 0 1 3 v a n G e e r t G e k i e r e , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 0 7 , 1 0 . 2 0 1 3 w o r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- R u d i H a n o t
- B a r t D e w o l f
M o s a ï c M a n a g e m e n t S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M u r i e l B a u g n é e
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 ,
M e t i n g a n g v a n 7 . 1 0 . 2 0 1 3 , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- R u d i H a n o t
- B a r t D e w o l f
- M o s a ï c M a n a g e m e n t S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M u r i e l B a u g n é e
R u d i H a n o t B e s t u u r d e r
B a r t D e w o l f B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþM o d W a r c f 1 1 . 1
L . ' f l * 1 ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
}
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ ~ ~ m n ~ u u
1 3 7 7 5 9 <
u r i g f - r l k R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 7 7 4 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t e r l u n d B u l k T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n b l a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n F i l i p P e r s y n , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 w o r d t d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- J o h a n n e s L i n d e m a n
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P a u l J a c o b B i n s
- G e e r t G e k i e r e
- J o h a n n e s L i n d e m a n '
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s L i n d e m a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 18.07.2013 13327-0473-038
22/05/2013
ÿþM a l M d 1 1 . 1
1 0 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m u l o n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 7 7 4 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t e r l u n d B u l k T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) t e b e n o e m e n
- G e e r t G e k i e r e
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 ,
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
_ F i l i p P e r s y n
- P a u l J a c o b B i n s
G e e r t G e k i e r e '
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 N o v 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 I 1
V o , b e h o ,
a a n B e l g , S t a a t `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 7 7 4 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t e r l u n d B u l k T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
- M a r c P a e l i n c k , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d )
- F i l i p P e r s y n
d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a ! p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5
- W e s t e r l u n d G r o u p N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e r B o r g t
- W i m L e u y c k x
F i l i p P e r s y n '
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; ' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n W i m L e u y c k x , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n W e s t e r l u n d G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d
V a n d e r B o r g t , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t , . B e l g i s c h i i i t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- P a u l J a c o b B i n s
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
F i l i p P e r s y n
- P a u l J a c o b B i n s '
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v ó e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e = F 1
V A N K O O P H A N D E L
F 1 i V 1 0 9 - t ! r E U R
3 1 . 1 0 , 2 0 1 9
P ) E N I D E R M O N D i :
G r i f f i e
1 1 I l I I 1 I I V I ~ ~ I I V I I ~ I I I Y I I u
" i l 1 ~ 4 ~ 5 , "
B i = L G 1 S C ' t - , g -
B E 6 , _ ~
1 1
& . ~ ~ . ~ + i
A A - r S = â L ! 7 t 7
2 t , ~ _ . _ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 7 7 4 0 5 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : W e s t e r l u n d B u l k T e r m i n a l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 . 0 6 . 2 0 1 1 :
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A , m e t M a r c P i r e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n . '
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- P a u l V A N D E N B R O E C K , m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) :
- W i m L E U Y C K X
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e m a n d a t e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- M a r c P A E L I N C K
- W e s t e r l u n d G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V A N D E R B O R G T
- W i m L E U Y C K X '
M a r c P a e l i n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 11.07.2011 11281-0061-038
23/05/2011
ÿþM o a 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( R d i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
G R 1 F - t E V A N : : " '
0 5 . 2 0 1 1
D I ` N D 7 i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 7 7 4 . 0 5 3 5 9 1 3 0 B e v e r e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t e r l u n d B u l k T e r m i n a l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e
T e k s t
R e c t i f i c a t i e v a n e e n a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 6 / 1 2 ! 2 0 1 0
D e z e b e s l i s s i n g i s e e n m a t e r i ë l e r e c h t z e t t i n g v a n d e f o r m u l e r i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D e z i n l u i d e n d : " D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e z e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 , d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 . " w o r d t g e c o r r i g e e r d a l s v o l g t : " D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s W e s t e r l u n d G r o u p N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e r B o r g t e n M a r c P a e l i n c k e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 , d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 . "
M a r c P a e l i n c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O R i F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N % r i t f i e i l Q N D F
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i ~ ~ m ~ u m u ~ m ~ u m ~ m ~
" 1 1 0 1 0 0 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 7 7 4 . 0 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " W E S T E R L U N D B U L K T E R M I N A L S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o , L a n d v a n W a a s l a a n 5 , K a a i 1 2 0 5
O n d e r w e r p a k t e : W i i z i g i n q v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m ' v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W E S T E R L U N D B U L K , T E R M I N A L S " , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 K a l l o , L a n d v a n W a a s l a a n 5 , K a a i 1 2 0 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t ' D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 , 7 7 4 . 0 5 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r e e n e n d e r t i g ; d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n z a l ; o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p e é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . O v e r g a n g s b e m a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . " .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d , n o v e m b e r , o m d e r t i e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m d e r t i e n ' u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ' z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m d e r t i e n u u r . " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 10.12.2010 10629-0299-039
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 28.01.2010 10033-0044-036
22/07/2009 : DE062051
14/01/2009 : DE062051
22/09/2008 : DE062051
03/07/2008 : DE062051
22/01/2008 : DE062051
04/01/2008 : DE062051
10/07/2007 : DE062051
15/12/2006 : DE062051
16/07/2015
ÿþ" M o d P O F 1 1 . 1
r P : u f f í ; z I I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i s i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
7 J U L I 2 0 1 5
i A F D E L I N G G i t R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 7 7 4 . 0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s t e r l u n d B u l k T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a a s l a a n ( K A L ) 5 - 9 1 3 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a f l o p e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 1 3 . 0 5 . 2 0 1 5 :
R u d i H a n o t ,
B a r t D e w o l f
M o s a ï c M a n a g e m e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M u r i e l B a u g n é e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r l e e n t t e v e n s k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t
b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ,
d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n
d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- R u d i H a n o t
- B a r t D e w o l f
- M o s a i c M a n a g e m e n t s p r i , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M u r i e l B a u g n é e
M e t i n g a n g v a n h e d e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s
m a n d a a t l o o p t t o t a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
R u d i H a n o t ,
B a r t D e w o l f
M o s a ï c M a n a g e m e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M u r i e l B a u g n é e .
R u d i H a n o t
B e s t u u r d e r
B a r t D e w o l f
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2005 : SN062051
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12/07/2004 : SN062051
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20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0369-039