25/04/2014
ÿþr
m o d 1 1 . 1
* 1 4 0 8 8 9 0 8 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M N 1 T E U R B E L t I N E G E L E G D
1 7 - 0 4 - 2 0 1 4 2 0 - 0 2 - 2 0 1 4
I S C H S T A A e z e n n E f r . E . r . D . , 5 ; r 1 . " . , C H T B A n M i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 9 9 6 . 2 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s t e r n U n i o n R e t a i l S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R o c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r l o r e n b r o o d s t r a a t 1 2 0 b u s 5
9 8 2 0 M E R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , e n C a r i O c k e r m a n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W e s t e r n U n i o n R o t a i t S e r v i c e s B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V e r l o r e n b r o o d s t r a a t 1 2 0 b u s 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e n d e r t i g c e n t ( 1 . 3 2 0 . 2 4 6 , 3 2 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r d e u i t g i f t e v a n ' , n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 0 1 7 1 7 0 1 8 7 2 3 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 3 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 3 2 0 . 2 4 6 , 3 2 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 9 9 . 9 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 3 7 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D é b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l ( k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " ,
4 ° B e s l i s s i n g t o t d e b e t a l i n g v a n h e t n o g n i e t b e t a a l d e d e e l , z i j n d e 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
; D p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e e t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I L '
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d C a r i O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2014
ÿþ M o a W o r d 1 i . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 2 1 O K T , 2 0 1 4
R E C i - t T B A h I I A N
K O O P H A N p L ~ r y ~ I t Ê E N T
A T S B L A ~ Q
! M O N I T E U R
. 1 1 _
B E L G I S C 0 7 H S T A
1 2 0 8 2 7 2 >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 9 9 6 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t e r n U n i o n R e t a i l S e r v i c e s B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . V E R L O R E N B R O O D S T R A A T 1 2 0 , B U S 5 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e v o e g d h e d e n v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r
O p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h i e r n a v e r n i e l d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . K e e v i n R e y n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n D h r . K e e v i n R e y n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 ;
- G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D h r , F r é d é r i c M i c h e l B o g a e r t , w o n e n d e t e T w e e L e e u w e n s t r a a t 2 0 1 3 0 7 8 E v e r b e r g , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g o m D h r . K e e v i n R e y n s t e v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n D h r . S é b a s t i e n L e w y , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n D h r , F r é d é r i c M i c h e l B o g a e r t , w o n e n d e t e T w e e L e e u w e n s t r a a t 2 0 / 3 0 7 8 E v e r b e r g , B e l g i ë , ( " d e V o l m a c h t h o u d e r ) m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n t o t d e z e t o e k e n n i n g e x p l i c i e t w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n e x p l i c i e t t o e g e k e n d a a n D h r . F r é d é r i c M i c h e l B o g a e r t s
a ) o m b a n k e n , i n v e s t e r i n g s b a n k e n , b e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j e n , f i n a n c i ë l e a d v i s e u r s ,
v e r m o g e n s b e h e e r b e d r i j v e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( e l k , e e n " F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g " ) a a n t e - w i j z e n , o m t e f u n g e r e n a l s e e n d e p o s i t a r i s , B e w a a r n e m e r , c l e a r i n g b a n k , v e r m o g e n s b e h e e r d e r , f i n a n c i e e l a d v i s e u r , o f i n e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d d a t e e n F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g b e v o e g d i s o m t e h a n d e l e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) o m a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g e n , w a a r o n d e r i n t e r n e t o f e l e k t r o n i s c h e b a n k d i e n s t e n , b e l e g g i n g s r e k e n i n g e n , a a n z u i v e r i n g s r e k e n i n g e n , e f f e c t e n r e k e n i n g e n e n k l u i s j e s t e o p e n e n , t e h o u d e n , e n t e s l u i t e n b i j e e n F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n a i l e n o o d z a k e l i j k e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n u i t t e v o e r e n i n s a m e n h a n g m e t d e z e ;
c ) o m v a n t i j d t o t t i j d d e r g e l i j k e f o n d s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p r e k e n i n g e n b i j e e n F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g t e s t o r t e n ;
d ) o m a f e n t o e f u n c t i o n a r i s s e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e w i j z e n o f t e v e r w i j d e r e n , d i e
g e m a c h t i g d z i j n o m :
I ) c h e q u e s , b a n k w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o f m e d e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e
b e t a l i n g v a n e e n d e r g e l i j k e r e k e n i n g ;
i i ) b e l e g g i n g e n e n v e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n e f f e c t e n t e m a c h t i g e n ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n 1 _ 9 1 k . . 1 3 v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
i i i ) c o n t r a c t e n v o o r b e l e g g i n g s a d v i e s , m a n a g e m e n t o f s o o r t g e l i j k e d i e n s t e n a f t e s l u i t e n ;
i v ) a n d e r e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n .
e ) o m k r e d i e t b r i e f e n b a n k g a r a n t i e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n ;
f ) o m d e r g e l i j k e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e r e g e l s e n v o o r s c h r i f t e n t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e r e k e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t t o e s t e m m i n g v o o r h e t g e b r u i k v a n f a c s i m i l e h a n d t e k e n i n g e n ) d i e h i j o f z i j e v e n t u e e l n o o d z a k e l i j k o f r a a d z a a m a c h t .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e D i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z e } v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o f d e h e e r S é b a s t i e n L e w y , d o L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S é b a s t i e n L e w y
L a s t h e b b e r
1 ' m f e i n e Q u e e : _ e a i m l t . , v v , - . g z k o . s x , - . á . u S t R o u a t t 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 N O V . 2 0 1 4
R E C H T S N V A N K O O P H A N D C 3 t G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 9 9 6 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t e r n U n i o n R e t a i l S e r v i c e s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V E R L O R E N B R O O D S T R A A T 1 2 0 , B U S 5 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G i o v a n n i A n g e l i n i , w o n e n d e t e V i a R . R o d r i g . P e r e i r a 1 4 2 , 0 0 1 3 6 R o m e , I t a l i ë , p e r 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
C h r i s t o p h e r F i s c h e r M a r i e - E l i s e J a c o n - D r o g a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 O K T . 2 0 3
R E C T . A N K V A N
K O O P H E L T E G E N T
M 1 1 . 1 W W 1
I R
b e a
S U
I I I
- - - - - - - - . _ _ . . . . . . . . . . . .
. . _ Y _ . . . . . . . . . . . . . .
_ . . . . . .
_ _
O n d e r n e m í n g s n r : 4 6 7 . 9 9 6 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o i v a ) W E S T E R N U N I O N R E T A I L S E R V I C E S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V e r l o r e n b r o o d s t r a a t , 1 2 0 b u s 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : _ B e n o e m i n g e n
O p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w N a t a l i a E s p i n o z a , w o n e n d e t e S c h u b e r t r i n g 1 1 , V i e n n a 1 0 1 0 , A u s t r i a , ( " d e V o l m a c h t h o u d e r " ) m e t i n g a n g v a n a f 9 j u l i 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n t o t d e z e t o e k e n n i n g e x p l i c i e t w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n e x p l i c i e t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w E s p i n o z a :
a ) H e t a a n g a a n v a n , w i j z i g e n v a n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r .
b ) H e t a a n g a a n e n o n d e r h o u d e n v a n d e c o n t r a c t u e l e r e l a t i e m e t u i t z e n d k a n t o r e n , i n t e r i m - k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e t e w e r k s t e l l i n g s k a n t o r e n .
c ) H e t a a n g a a n v a n , w i j z i g e n v a n e n b e ë i n d i g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g c o n t r a c t e n e n h u u r c o n t r a c t e n v o o r w e r k n e m e r s t m e d e w e r k e r s e n c o n s u l t a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e s f e e r v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a l t .
d ) H e t a a n g a a n v a n , w i j z i g e n v a n e n b e ë i n d i g e n v a n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n e v e n a l s l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e w e r k n e m e r s t m e d e w e r k e r s e n c o n s u l t a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r w o r d e n g e s t e l d v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e s f e e r v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a l t .
e ) D e a a n k o o p v a n d e g e b r u i k e l i j k e a c c e s s o i r e s e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n c e n d z o a l s o n d e r a n d e r e m e u b i l a i r , h e t v e r s c h a f f e n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , v e r h u i s d i e n s t e n e v e n a l s a c c e s s o i r e s e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n e v e n a l s a n d e r e v e r w a n t e d i e n s t e n e n a c c e s s o i r e s z o a l s G S M ' s e n d e r g e l i j k e .
f ) H e t a a n g a a n v a n b i n d e n d e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t g e v e n v a n i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n g e v e n v a n w e k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n e n s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e v e n a l s h e t a a n g a a n v a n b i n d e n d e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t g e v e n v a n i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o o n v a n d e w e r k n e m e r s h i e r i n b e g r e p e n a l l e b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n e n a l l e a n d e r e b i j k o m e n d e k o s t e n g e b a s e e r d o p l o o n . D e z e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n h o u d t e c h t e r g e e n t o e k e n n i n g i n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o f d e h e e r S é b a s t i e n L e w y , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S é b a s t i e n L e w y
L a s t h e b b e r c c ~ r ~ 0 ! l ~
~ ~ . . _ _ . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 O K T . 2 0 3
R E C T . A N K V A N
K O O P H E L T E G E N T
M 1 1 . 1 W W 1
I R
b e a
S U
I I I
- - - - - - - - . _ _ . . . . . . . . . . . .
. . _ Y _ . . . . . . . . . . . . . .
_ . . . . . .
_ _
O n d e r n e m í n g s n r : 4 6 7 . 9 9 6 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o i v a ) W E S T E R N U N I O N R E T A I L S E R V I C E S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V e r l o r e n b r o o d s t r a a t , 1 2 0 b u s 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : _ B e n o e m i n g e n
O p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w N a t a l i a E s p i n o z a , w o n e n d e t e S c h u b e r t r i n g 1 1 , V i e n n a 1 0 1 0 , A u s t r i a , ( " d e V o l m a c h t h o u d e r " ) m e t i n g a n g v a n a f 9 j u l i 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n t o t d e z e t o e k e n n i n g e x p l i c i e t w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n e x p l i c i e t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w E s p i n o z a :
a ) H e t a a n g a a n v a n , w i j z i g e n v a n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r .
b ) H e t a a n g a a n e n o n d e r h o u d e n v a n d e c o n t r a c t u e l e r e l a t i e m e t u i t z e n d k a n t o r e n , i n t e r i m - k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e t e w e r k s t e l l i n g s k a n t o r e n .
c ) H e t a a n g a a n v a n , w i j z i g e n v a n e n b e ë i n d i g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g c o n t r a c t e n e n h u u r c o n t r a c t e n v o o r w e r k n e m e r s t m e d e w e r k e r s e n c o n s u l t a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e s f e e r v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a l t .
d ) H e t a a n g a a n v a n , w i j z i g e n v a n e n b e ë i n d i g e n v a n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n e v e n a l s l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e w e r k n e m e r s t m e d e w e r k e r s e n c o n s u l t a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r w o r d e n g e s t e l d v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e s f e e r v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a l t .
e ) D e a a n k o o p v a n d e g e b r u i k e l i j k e a c c e s s o i r e s e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n c e n d z o a l s o n d e r a n d e r e m e u b i l a i r , h e t v e r s c h a f f e n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , v e r h u i s d i e n s t e n e v e n a l s a c c e s s o i r e s e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n e v e n a l s a n d e r e v e r w a n t e d i e n s t e n e n a c c e s s o i r e s z o a l s G S M ' s e n d e r g e l i j k e .
f ) H e t a a n g a a n v a n b i n d e n d e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t g e v e n v a n i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n g e v e n v a n w e k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n e n s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e v e n a l s h e t a a n g a a n v a n b i n d e n d e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t g e v e n v a n i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o o n v a n d e w e r k n e m e r s h i e r i n b e g r e p e n a l l e b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n e n a l l e a n d e r e b i j k o m e n d e k o s t e n g e b a s e e r d o p l o o n . D e z e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n h o u d t e c h t e r g e e n t o e k e n n i n g i n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r N e d e r l a n d s b i j k a n t o o r .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o f d e h e e r S é b a s t i e n L e w y , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S é b a s t i e n L e w y
L a s t h e b b e r c c ~ r ~ 0 ! l ~
~ ~ . . _ _ . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
U 5 7 1 - - r
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
0 7 - 0 1 -
l l l n I I I Y I I I Y 0 I ~ A B B I O Y I * ~ V
" 1 5 0
1 1 1 1
B E L G I S C H S
B E L G E N E E R G E L E G D
R 2 0 1 5 3 0 D E C . 2 0 1 4
T I A A T S B L ' Q O O R O A T N A c N J
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 9 9 6 2 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s t e r n U n i o n R e t a i l S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r l o r e n b r o o d s t r a a t 1 2 0 , b u s 5
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G Z O N D E R V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m : C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ' ` W e s t e r n U n i o n R e t a i l S e r v i c e s B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V e r l o r e n b r o o d s t r a a t 1 2 0 b u s 5 , 9 8 2 0 ; ' M e r e l b e k e , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t o p d r i e ; ' m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 3 . 3 2 0 2 4 6 , 3 2 E U R ) t e ; : b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 0 2 . 9 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t ; , ' W E S T E R N U N I O N R E T A I L S E R V I C E S I T A L Y S . R . L , " , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e ; ' s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g ; ; v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r a a n g e h e c h t e n o t u l e n d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v e r k l a a r d , ; n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n d e v e r s l a g g e v i n g v a n h a a r z e l f e n v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s v o o r z i e n i n ; a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a a r h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e l ; m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 , § 2 , 1 5 1 8 l i d , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r d e w a a r d e v a n : ; d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n i n g e b r a c h t k a n w o r d e n a f g e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n W e s t e r n U n i o n R e t a i l S e r v i c e s B e l g i u m v a n h e t v o o r g a a n d b o e k j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e e e n m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n b e l a s t e . p e r s o o n ( i . e . E r n s t &