WEYN INVEST

Dénomination : WEYN INVEST

Forme juridique :

N° entreprise : 448.295.297

Publication

22/04/2014

��i

Mod POF 11.1

r}i'tre,k � In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1101111tI1111�01111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 9 APR, 2014

Griffie

ngnPl tntr. nCntnePt`Amin

Onderrtemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Herbenoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31/03/2014

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar Zandstraat 208 te 9170 Sint Pauwels.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen over een periode van 6

jaar tot de algemene vergadering gehouden in 2020:

- De heer Kurt De Block, wonende te 9170 Sint-Pauwels, Zandstraat 208, als bestuurder en

gedelegeerd bestuurder

- De heer Guy Weyn, wonende te 9190 Kemzeke, Nationalestraat 34, als bestuurder

Kurt De Block

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

0448,295.297

Weyn ]nvest

Naamloze vennootschap

Kemzekedorp 13 - 9190 Stekene

Op de laatste biz. van Luik vermeld�n : Recto : Naam en`hoedanigheld van de instrumenterende notarrsN�tzij v�ri d� p�-s��{�jn(�nj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 11.04.2014 14090-0221-010
15/01/2014

�� Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekedorp, nummer 13 (volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - kapitaalverhoging door inbreng in natura , met uitgifte van nieuwe aandelen - verslag van het bestuursorgaan - verslag van de bedrijfsrevisor - aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen - volmachten - machtigingen:

In het jaar tweeduizend dertien.

Op achtentwintig november.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "WEYN' INVEST', met maatschappelijke zetel gevestigd te 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekedorp, nummer 13, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0448.295.297 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden door Meester Hubert BOHYN, notaris te Kemzeke, op drie�ntwintig september negentienhonderd twee�nnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna, onder referentie nummer 921016-362.

Waarvan de statuten achtereenvolgens gewijzigd werden als volgt:

-blijkens akte verleden door voornoemde notaris Hubert BOHYN, te Kemzeke, op acht augustus negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie�ntwintig augustus daarna, onder referentie nummer 940823-175;

-blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de= vennootschap, gehouden op vier december tweeduizend en ��n, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch, Staatsblad van achtentwintig december daarna, onder referentie nummer 20011228-986 (verhoging tot en: omzetting van het kapitaal in vijfenzeventigduizend (� 75.000,00) EUR), en:

-voor het laatst blijkens akte verleden door Meester Paul LAMMENS, notaris-plaatsvervanger van het notariskantoor Hubert BOHYN te Kemzeke, tijdelijk optredend Luidens beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, op zeven september tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twee oktober daarna, onder referentie nummer 06150780.

De vergadering wordt geopend om veertien (14) uur, door de Heer MEEUWSSEN Peter Luc Rachel, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

ZIJN ALHIER AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD ZOALS NAGEMELD, DE VOLGENDE PERSONEN, MET NAME:

1) De Heer WEYN Guy Achiel Martin, geboren te Sint-Niklaas op dertien januari negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 9190 Stekene (Kemzeke), Nationalestraat, nummer 34, echtgenoot van Mevrouw ANNAERT Ingrid Martha Ren�, geboren te Sint-Niklaas op dertig januari negentienhonderd ��nenzestig, met wie hij gehuwd is voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Stekene op zes april negentienhonderd drie�ntachtig, en dit onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden: ' niet gewijzigd, aldus verklaard.

Dewelke verklaart persoonlijk en/of bij monde van zijn navermelde lasthebber houder te zijn van het hiernavolgend aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap, hetzij: achthonderd achtenvijftig (858) aandelen van de vennootschap.

2) De Heer DE BLOCK Kurt Achiel Alice, geboren te Sint-Niklaas op dertien juni negentienhonderd drie�nzestig, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Zandstraat, nummer 208, echtgenoot van Mevrouw SONS-DE BLOCK Nicola Erika Marianne, geboren te Duisburg (Bondsrepubliek Duitsland) op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

118Milig

Ondernemingsnr : 0448.295.297

Benaming

(voluit) : WEYN INVEST

(verkort) :

V~NI~��PH~N~DE~

-6 JAN. 2014

DENDERMONDE

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

twee�ntwintig januari negentienhonderd drie�nzestig, met wie hij gehuwd is voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Stekene op twaalf september negentienhonderd zesentachtig, en dit onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, ��nmalig gewijzigd niet behoud van het huwelijksvermogenstelsel blijkens akte verleden door notaris Maarten DE CLERCQ, te Kemzeke, op twee�ntwintig april tweeduizend en tien, aldus verklaard.

Dewelke verklaart persoonlijk en/of bij monde van zijn navermelde lasthebber houder te zijn van het hiernavolgend aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap, hetzij: achthonderd zevenenvijftig (857) aandelen.

VOLMACHT:

De hiernavermelde personen zijn alhier vertegenwoordigddoor de Heer MEEUWSSEN Peter Luc Rachel, geboren te Wilrijk op vier april negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Otterstraat, nummer 62 bus 3.

Ingevolge onderhandse volmacht(en) de dato zevenentwintig november tweeduizend dertien.

Identiteit van de lastgevers:

-De Heer WEYN Guy Achiel Martin, voornoemd, aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap;

-de Heer DE BLOCK Kurt Achiel Alice, voornoemd, aandeelhouder, (gedelegeerd) bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

-Mevrouw SONS-DE BLOCK Nicola Erika Marianne, voornoemd, nieuwe aandeelhouder naar aanleiding van nagemelde inbreng in natura;

-Mevrouw ANNAERT Ingrid Martha Ren�, voornoemd, nieuwe aandeelhouder naar aanleiding van nagemelde inbreng in natura.

Voomoemde verschijnende partijen onder 1) en 2), alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals hogergezegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voornoemde Naamloze Vennootschap "WEYN INVEST", hetzij duizend zevenhonderd vijftien (1.715) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

A) Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van achttien juni tweeduizend en acht, werden de

hiernavolgende personen elkeen (her)benoemd tot bestuurder van de vennootschap, met name:

-De Heer WEYN Guy Achiel Martin, voornoemd.

-De Heer DE BLOCK Kurt Achiel Alice, voornoemd.

B) Bij gelijktijdige beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap, werd de hiernavolgende

persoon (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap,

met name:

-De Heer DE BLOCK Kurt Achiel Alice, voornoemd.

De benoemingsbesluiten ervan werden op zevenentwintig augustus tweeduizend en acht gepubliceerd in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder referentie nummer 08140099.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda, met name: AGENDA:

1) Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2) (a) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap de dato zesentwintig november tweeduizend dertien, overeenkomstig artikel 602 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen en (b) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de, door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen, de dato achtentwintig november tweeduizend dertien, en dit omtrent een inbreng in natura.

3) Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd EUR (� 148.500,00) tot tweehonderd drie�ntwintigduizend vijfhonderd EUR (� 223.500,00), met uitgifte van tweeduizend vierhonderd vijfendertig (2.435) nieuwe aandelen (kapitaalverhoging in twee stappen).

4) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging (eerste stap).

5) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging (tweede stap).

6) Wijziging van artikel 5 van de statuten, om dit artikel in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

7) Volmacht voor coordinatie van de statuten.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen.

B) Verzaking:

Voornoemde verschijners hebben voor zoveel als nodig, persoonlijk en of bij monde van hun voornoemde lasthebber, bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De verschijner(s) in deze verklaart (verklaren) en de leden van de vergadering erkennen persoonlijk en/of bij monde van hun voornoemde lasthebber dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er momenteel geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap alhier aanwezig en/of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd zijn en bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van

Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

E) Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met ��NPARIGHEID VAN STEMMEN genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend:

De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, gehouden op vijftien november tweeduizend dertien, om tussentijds een bruto-dividend uit te keren ten belope van honderd vijfenzestigduizend EUR (� 165.000,00), afkomstig uit beschikbare reserves en stelt daarbij vast dat, rekening gehouden met de bestaande aandeelhoudersstructuur dit een netto-dividend betekent ten belope van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd EUR (148,500,00).

Punt 2:

(a) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap de dato zesentwintig november tweeduizend dertien, overeenkomstig artikel 602 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen, en:

b) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de, door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen, de dato achtentwintig november tweeduizend dertien, en dit omtrent een inbreng in natura;

Punt (a):

-De vergadering verklaart hierbij voorlezing gekregen te hebben van een bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap, de dato zesentwintig november tweeduizend dertien, en dit in het kader van de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 �1 van het Wetboek van Vennootschappen.

-Zij heeft hierover geen opmerkingen en keurt dit verslag bijgevolg goed.

-De leden van de vergadering erkennen persoonlijk en/of bij monde van hun voormelde lasthebber, voorafgaandelijk dezer een exemplaar van voormeld verslag gekregen te hebben.

Punt (b):

-De vergadering verklaart hierbij voorlezing gekregen te hebben van een verslag van de, door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, namelijk de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VANDELANOTTE BEDRIJFSREV1SOREN, vertegenwoordigd door de Heer Nikolas VANDELANOTTE, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark, nummer 1/A, RPR Kortrijk, BE 0433.608.707, de dato achtentwintig november tweeduizend dertien, overeenkomstig artikel 602 � t van het Wetboek van Vennootschappen, en dit naar aanleiding van een inbreng in natura van bruto-dividenden ten belope van honderd vijfenzestigduizend EUR (� 165.000,00), onder aftrek van tien procent (10 %) roerende voorheffing of zestienduizend vijfhonderd EUR (� 16.500,00), met navolgende besluitvorming:

`7. BESLUIT

Op de bijzondere algemene vergadering op 15 november 2013 werd beslist om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 165.000,00 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Weyn Invest NV middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 148.500,00 EUR door de heer en mevrouw Guy Weyn-Annaert Ingrid en de heer en mevrouw Kurt De Block-Sons Nicola, conform artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in Weyn Invest NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergoeding van de inbreng in natura van netto-dividenden bestaat uit 2.435 aandelen van Weyn Invest NV zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen worden als volgt toegekend;

-1.217 aandelen voor de heer en mevrouw Kurt De Block-Sons Nicola;

-1.218 aandelen voor de heer en mevrouw Guy Weyn-Annaert Ingrid,

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat;

(*) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

(*) De beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

(*) De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 148.500,00 EUR die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dal onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 WIB, en is uitsluitend bestemd vcor de buitengewone algemene vergadering van Weyn Invest NV die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

-De vergadering heeft hierover geen opmerkingen en keurt dit bedrijfsrevisoraal verslag bijgevolg goed.

-De leden van de vergadering erkennen persoonlijk en/of bij monde van hun voormelde lasthebber, voorafgaandelijk dezer een exemplaar van voormeld bedrijfsrevisoraal verslag gekregen te hebben.

Punt 3: Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd EUR (� 148.500,00) tot tweehonderd drie�ntwintigduizend vijfhonderd EUR (� 223.500,00), met uitgifte van tweeduizend vierhonderd vijfendertig (2.435) nieuwe aandelen (kapitaalverhoging in twee stappen):

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WiB, beslist de vergadering vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd EUR (� 148.500,00), om het te brengen van vijfenzeventigduizend EUR (� 75.000,00) naar tweehonderd drie�ntwintigduizend vijfhonderd EUR (� 223.500,00), kapitaalverhoging dcor te voeren in twee stappen, ais volgt:

Eerste stap:

-De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een INBRENG IN NATURA, ten belope van honderd en zesduizend vierhonderd zesentachtig EUR en achtentachtig CENT (� 106.486,88), om het aldus te brengen van vijfenzeventigduizend EUR (� 75.000,00) op honderd ��nentachtigduizend vierhonderd zesentachtig EUR en achtentachtig CENT (� 181.486,88), en dit door uitgifte van tweeduizend vierhonderd vijfendertig (2.435) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden ais de duizend zevenhonderd vijftien (1.715) reeds bestaande aandelen van de Naamloze Vennootschap �WEYN INVEST', en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

-Op deze tweeduizend vierhonderd vijfendertig (2.435) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen een totale uitgifteprijs van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd EUR (� 148.500,00), volstort ten belope van honderd procent (100 %), waarvan:

(a) honderd en zesduizend vierhonderd zesentachtig EUR en achtentachtig CENT (� 106.486,88) zal geboekt worden als KAPITAAL, en:

(b) twee�nveertigduizend dertien EUR en twaalf CENT (� 42.013,12) zal geboekt worden ais

UITGIFTEPREMIE.

-De vergadering stelt vervolgens vast dat alle nieuwe aandelen volstort zijn ten belope van honderd procent

(100 %).

INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING:

-De Heren WEYN Guy Achiel Martin en DE BLOCK Kurt Achiel Alice, beiden voornoemd, verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel der gemeenschap en dat de duizend zevenhonderd vijftien (1.715) bestaande aandelen hen persoonlijk toebehoren, middels een schenking.

-Aangezien deze beide aandeelhouders gehuwd zijn onder een wettelijk stelsel der gemeenschap, komen de dividenduitkeringen toe aan de huwelijksgemeenschappen tussen hen en hun echtgenotes bestaande. Bijgevolg zal het netto-dividend ingebracht worden respectieiijk door de huwelijksgemeenschappen die bestaan tussen enerzijds voornoemde echtgenoten Guy Achiel Martin WEYN-ANNAERT Ingrid Martha Ren� en anderzijds voornoemde echtgenoten Kurt Achiel Alice DE BLOCK-SONS-DE BLOCK Nicola Erika Marianne. -Voornoemde echtgenoten Guy Achiel Martin WEYN-ANNAERT Ingrid Martha Ren� en Kurt Achiel Alice DE BLOCK SONS-DE BLOCK Nicola Erika Marianne, verklaren bij monde van hun voornoemde lasthebber volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap, en in navermelde verhouding derhalve in te schrijven op de tweeduizend vierhonderd vijfendertig (2.435) nieuwe gecre�erde aandelen, en deze aandelen als tegenprestatie van de gedane inbreng in natura te aanvaarden namelijk: -de echtgenoten Guy Achiel Martin WEYN-ANNAERT Ingrid Martha Ren�: gezamenlijk voor duizend tweehonderd achttien (1.218) aandelen;

-de echtgenoten Kurt Achiel Alice DE BLOCK-SONS-DE BLOCK Nicola Erika Marianne: gezamenlijk voor duizend tweehonderd zeventien (1.217) aandelen.

-De vergadering beslist vervolgens het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij twee�nveertigduizend dertien EUR en twaalf CENT (� 42.013,12), te plaatsen cp een cnbeschikbare rekening "UITGIFTEPREMIES".

Tweede stap:

-De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap nogmaals te verhogen met een bedrag van twee�nveertigduizend dertien EUR en twaalf CENT (� 42.013,12), om het aldus te brengen van honderd ��nentachtigduizend vierhonderd zesentachtig EUR en achtentachtig CENT (� 181.486,88) op tweehonderd drie�ntwintigduizend vijfhonderd EUR (� 223.500,00) en dit door INCORPORATIE VAN VOORMELDE UITGIFTEPREMIE bij het kapitaal van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Punt 4: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging (eerste stap):

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde eerste kapitaalverhoging met honderd en zesduizend vierhonderd zesentachtig EUR en achtentachtig CENT (�

106.486,88) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor gebracht werd op honderd ��nentachtigduizend vierhonderd zesentachtig EUR en achtentachtig CENT (� 181.486,88), vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijftig (4.150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

waarbij elk aandeel ��n/vierduizend honderd vijftigste deel (1/4.150ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Punt 5: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging (tweede stap):

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde tweede kapitaalverhoging met twee�nveertigduizend dertien EUR en twaalf CENT (� 42.013,12) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor gebracht werd op tweehonderd drie�ntwintigduizend vijfhonderd EUR (E 223.500,00), vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijftig (4.150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel ��nlvierduizend honderd vijftigste deel (1/4.150ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Punt 6: Wijziging van artikel 5 van de statuten, om dit artikel in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:

De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten van de vennootschap ingevolge de hierboven doorgevoerde kapitaalverhoging in twee stappen te schrappen en te vervangen door de volgende, nieuwe tekst en bevestigt dat de aandelen sedert negentien december tweeduizend en elf op naam zijn en ingeschreven zijn in een register van aandelen, met overeenkomstige aanpassing van de statuten.

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd drie�ntwintigduizend vijfhonderd EUR (� 223.500,00), en wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijftig (4.150) aandelen zonder nominale waarde, waarbij elk aandeel ��n/vierduizend honderd vijftigste deel (1/4.150ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

Punt 7: Volmacht voor co�rdinatie van de statuten:

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Punt 8: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen:

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de voorgaande beslissing(en) uit te voeren.

BIJZONDERE VOLMACHT:

De vergadering verleent bij deze tenslotte bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiema vermelde (rechts)persoon, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissing(en), door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel ais nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Identiteit van de lasthebber:

BV ovv CVBA Moore Stephens Verschelden;

KOSTEN:

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens onderhavige buitengewone algemene vergadering, bedraagt tweeduizend negentig EUR en zes CENT (� 2.090,06), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen.

BEKWAAMHEID:

Elke verschijner, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart -voor zover

toepasselijk-:

-niet onder voorlopig bewind te staan, of onder gerechtelijk raadsman te staan;

-niet failliet verklaard te zijn op heden;

-geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit de dato vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig;

-geen verzoek tot gerechtelijke organisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet betreffende de continu�teit van de ondernemingen);

-geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen; -dat zijn (haar) identiteit/verschijning/vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is;

-in het algemeen volledig bekwaam te zijn de handelingen geakteerd in onderhavige akte te stellen en niet ontslaan te zijn van het beheer van zijn (haar) goederen.

SLOTBEPALINGEN:

1) De comparanten in deze erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan aile partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

2) De comparanten in deze bevestigen dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Aangezien voormelde agenda afgehandeld is, wordt de buitengewone algemene vergadering gesloten om ��nentwintig uur (21u).

�

4 `

Voorbehouden

a�n het Belgisch Staatsblad

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Fiauwermeiren, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte wijziging statuten;

-co�rdinatie statuten;

-onderhandse volmacht + verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-beslissing bijzondere algemene vergadering dd. 15 november 2013;

-verslag bedrijfsrevisor;

-bijzonder verslag raad van bestuur dd. 26 november 2013.

Bylagen-lij 7�� B�lgisci Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van � uik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.03.2013, NGL 08.04.2013 13085-0364-010
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.04.2012, NGL 24.04.2012 12092-0371-010
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 18.05.2011 11120-0434-010
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 28.04.2010 10105-0215-010
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 05.05.2009 09136-0035-011
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.04.2008, NGL 05.05.2008 08131-0075-010
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.04.2007, NGL 07.05.2007 07134-0087-011
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.04.2006, NGL 21.04.2006 06117-0760-013
02/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.04.2005, NGL 26.04.2005 05130-0327-013
30/04/2004 : SN051595
23/04/2003 : SN051595
12/04/2002 : SN051595
24/04/1999 : SN051595
01/01/1997 : SN51595
01/01/1993 : SN51595

Coordonnées
WEYN INVEST

Adresse
KEMZEKEDORP 13 9190 STEKENE

Code postal : 9190
Localité : Kemzeke
Commune : STEKENE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées WEYN INVEST

Coordonnées
WEYN INVEST