16/12/2013
ÿþI I I
i I I U 1 3 1 8 ~ 9 A l l l ~ l l 9 6 * l l 1 1 1
> 1
r i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
G R n l - I E A E C H 1 A N K V A N K O O P H A N D E L
O i t D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
U r l t Y l e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 3 0 . 8 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W H I T E M I L L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n F a b i o l a p a r k 7 3 8
9 1 0 0 S i n t - N i k t a a s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W H I T E M I L L " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K o n i n g i n F a b i o l a p a r k 7 3 8 , B T W B E 0 8 9 3 . 1 3 0 , 8 6 4 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . M e t b e t r e k k i n g t o t ' d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
a ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
b ) D e h e e r P i e t e r V a n d e n B u s s c h e , e x t e r n e a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 2 0 4 , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
9 . . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A W H I T E M I L L e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 3 . 8 6 3 , 2 0 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f ( p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n ) v a n 7 3 . 5 8 7 , 6 9 E U R . l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t I k m i j n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
T o r h o u t , 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
V a n d e n B u s s c h e P i e t e r
a c c o u n t a n t "
c ) i n d e a g e n d a v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w e r d v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n .
B . N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n v e r k l a a r d a i l e a n d e r e m o g e l i j k e s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o v e r t e n e m e n , z o d a t t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n . D e b e l a s t i n g s s c h u l d e n d i e v o l g e n n a 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s v e r m e l d o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i i . i
v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k o v e r g e s c h r e v e n o p d e K B C - r e k e n i n g v a n
n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , d e w e l k e b e d r a g e n z u l l e n g e r u b r i c e e r d w o r d e n .
D . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e v e r e f f e n i n g
o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n . E r w e r d b i j g e v o l g g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d . E r z i j n g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g
i n d e v e n n o o t s c h a p . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e t i e n j a a r b i j g e h o u d e n w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T ; M A C H T I G I N G
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e w e r d g e m a c h t i g d o m :
a ) d e n o d i g e s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
b ) k o p i e ë n v a n v o o r m e l d e a k t e o v e r t e m a k e n a a n d e b o e k h o u d e r , a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n / o f b a n k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
$ i p a g e n h i j - h e t B e i g i s c h - S t a a t s t r t a d _ t 6 f 1 2 f 2 0 - 1 3 = - A n n e g g s - d u - M b n i ï e u r $ t t g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013
ÿþF r *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H I 1 ! 1
I ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 3 0 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H I T E M I L L
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G l a d i o l e n s t r a a t 2 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 4 j u l i 2 0 1 3 , b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e G l a d i o l e n s t r a a t 2 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s n a a r K o n i n g i n F a b i o l a p a r k , 7 3 8 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
D e z e B e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e z e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S i n t - N i k l a a s , 4 j u l i 2 0 1 3
M e v r . V a n V l i e r b e r g h e J e n n y
Z a a k v o e r d e r
I I I
G F i I ¬ - ; ; . ~ . : : H T B A N K V A N K O O P H A N D E L _
2 0 1 3
~ - - - , ~ , . -
D E ~ ° ~ D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .