23/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e s e c h t s p e s s o o n t e n a a n z i e n v a r + d e r d e n t e \ r e s t e g e m i r o o s d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p N I T E U R B
1 6 ` 0 4 ' 2 I S C H S T A P
\ 1 " "
* i a o 1 a z a s *
B E L
1 N E E R G E L E G D
E L G , ~
0 5 A P R . 2 0 2
0 1 2 '
î
R E C I t I [ 3 . ~ r i ~ V A N
' ~ ; ~ c r r L '
1 ' S ~ C ` í ; ~ , . _ _ . . . - . . -
O n d e r n e m i n g s n r : p 3 L t 5 . o 3 . y
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( l 3 E ` t ~
( v e r k o r t ) , & r 1 4 k e S U u à p
R e c h t s v o r m : " G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i n k s t e r b l o e m s t r a a t 1 4 t e 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
T I T E L I : N A A M - Z E T E L - D O E L - - D U U R
A t t i k e i 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m - ' m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p a a n n e e m t o n d e r d e n a a m " W y n s E r i k " . D e c o m m e r c i ë l e b e n o e m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s " E R 1 K A N N " . D e b e h e r e n d v e n n o o t i s d e h e e r W y n s E r i k w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , P i n k s t e r b l o e m s t r a a t 1 4 .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s
t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f o p r i c h t e r ( s ) .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d
t e 9 0 9 0 M e l l e , P i n k s t e r b l o e m s t r a a t 1 4 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n w o r d t d o o r
d i e n s z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t a a n n e m e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a o h t e n , h e t o p s t e l l e n v a n r a p p o r t e n e n h e t o p m a k e n v a n r a p p o r t e n d i e e e n d o o r g e d r e v e n b e h e e r v a n k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s m o g e l i j k m a k e n , h e t w e r v e n v a n k l a n t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s o p d r a c h t e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t , H e t u i t v o e r e n v a n o p e r a t i o n e l e t a k e n z o a l s h e t o p m a k e n v a n p l a n n i n g e n e n h e t o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n l o g i s t i e k e p r o c e s s e n .
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g v a n d e w e t t e l i j k e g r o n d e n t o t o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d z o a l s i n z a k e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t , b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 7
E r w o r d e n g e e n w i n s t b e w i j z e n g e c r e ë e r d .
T I T E L I I I ; V E N N O T E N
A r t i k e l 8
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h e r e n d v e n n o o t z i j n d e z e v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o f d e z e d i e n a d i e n i n d i e h o e d a n i g h e i d t o t d e
v e n n o o t s c h a p t o e t r e d e n , m i t s b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n
i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n .
T I T E L I V : B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d d e h e e r E r i k W y n s . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n z i j n m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l o n m i d d e l l i j k e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r m o e t e n w o r d e n b e n c e m d . d e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r d i e a a n d e e l h o u d e r i s w o r d t a a n g e s t e l d .
Z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r e i s t .
A r t i k e l 1 0
E e n z a a k v o e r d e r i s o n a f z e t b a a r m a a r i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e e n a a n g e t e k e n d e k e n n i s g e v i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s d e z e v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . I n i e d e r g e v a l i s d e z a a k v o e r d e r v e r p l i c h t o n m i d d e l l i j k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n d i e o v e r d e v e r v a n g i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
A r t i k e l 1 1
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k c m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j k u n n e n d a a r e n b o v e n d e k o s t e n , g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p l a t e n t e r u g b e t a l e n m i t s h e t v o o r l e g g e n v a n b e w i j s k r a c h t i g e s t u k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 2
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d e t a a k v o o r b e h o u d e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n , M e t h e t o o g o p h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l d i e n t h e t b e l e i d g e v o e r d z o a l s e l k e g o e d e h u i s v a d e r d i t c o k z o u d o e n , D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
r ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z u l t e n z i j c o l l e g i a a l o v e r l e g p l e g e n i n z a k e h e t u i t t e v o e r e n b e l e i d . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n : B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s l i s t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r ; h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , d e v e s t i g i n g v a n h y p o t h e k e n , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e s o m é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r t r e f t . D e z e s o m w o r d t j a a r l i j k s o p é é n j u l i a a n g e p a s t a a n h e t g e z o n d h e i d s i n d e x c i j f e r , v o l g e n s d e w i s k u n d i g e r e g e l v a n d r i e , m e t a l s i n d e x c i j f e r d i t v a n a p r i l v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w e e e n a l s n i e u w i n d e x c i j f e r d i t v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 3
W a n n e e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h a n d e l d , m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e e d s z i j n ( h u n ) h a n d t e k e n i n g l a t e n v o o r a f g a a n o f l a t e n v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e w o r d t o p g e t r e d e n , t e n z i j d i t d u i d e l i j k b l i j k t u i t h e t s t u k d a t w o r d t o n d e r t e k e n d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l 1 4
B i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t k u n n e n w e l b e p a a l d e t a k e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e l k e p e r s o o n d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) d a a r t o e g e s c h i k t a c h t ( e n ) . O n d e r s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w o r d t v e r s t a a n e l k e v i a g a n g b a r e c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o v e r g e b r a c h t e e n o p s c h r i f t o n t v a n g e n v o l m a c h t . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d . d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
A r t i k e l 1 5
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n n i e t p e r s o o n l i j k w o r d e n v e r o o r d e e l d o p g r o n d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o l a n g d e z e n i e t z e l f i s v e r o o r d e e l d ,
T i T E L V : T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 6
E n k e l i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t h e t v o o r z i e t w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . i n g e v a l g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n h i j z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . O o k a l s d e w e t t e l i j k e n o r m e n t e r z a k e d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n o m t o c h e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d o c h i n d a t g e v a l m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 7
D e b e z o l d i g i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s t a a t u i t e e n v a s t b e d r a g , d a t v o o r d e a a n v a n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I T E L V I : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8
i e d e r j a a r , d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n , l n g e v a l b o v e n v e r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 9
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f b e p a a l d .
A r t i k e l 2 0
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i e d e r e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , w a n n e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n ,
A r t i k e l 2 1
D e o p r o e p i n g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
A r t i k e l 2 2
N i e t v a n t o e p a s s i n g
A r t i k e l 2 3
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k g e v o l m a c h t i g d e v e n n o o t , m i t s h i j z e l f o f d e g e m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n O n d e r s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w o r d t v e r s t a a n e l k e v i a g a n g b a r e c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o v e r g e b r a c h t e e n o p s c h r i f t o n t v a n g e n v o l m a c h t .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
A r t i k e l 2 4
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t o u d s t e l i d i n j a r e n v a n d i t c o l l e g e . D e v o o r z i t t e r w i j s t e e n s e c r e t a r i s e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n . D e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s i s c o m b i n e e r b a a r m e t d e z e v a n s t e m o p n e m e r , D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 5
D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e b e u r t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g s t e c h n i e k . D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t ( h u n e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g o f t o t ) d e a g e n d a p u n t e n . E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) é é n e n k e l e m a a l v o o r d r i e w e k e n w o r d e n v e r d a a g d , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s . Z u l k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e r e e d s a a n g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t ,
A r t i k e l 2 6
E l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n v o l g e n d e t w e e a r t i k e l s i s
b e p a a l d ,
A r t i k e l 2 7
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 8
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 2 9
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , d o c h m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e ( a l l e ) z a a k v o e r d e r ( s ) , I s ( z i j n ) d e z e n i e t a a n w e z i g d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d , t e n v r o e g s t e d e r t i g d a g e n n a d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , o o k a i i s d e ( e e n ) z a a k v o e r d e r a f w e z i g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r z i j d i e a a n d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e ( a l l e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t o f i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t a a n w e z i g d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g t e n v r o e g s t e d e r t i g d a g e n n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l m a a r m i t s d e a a n w e z i g h e i d v a n d e ( a l l e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . I s ( z i j n ) d e z e n i e t a a n w e z i g d a n h o u d t h e t v e t o r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t o t b e s l u i t e n k a n k o m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n h a n d e l i n g e n d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e t r e f f e n .
~
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n b e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t o f i n " o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n i s i n d e v e r g a d e r i n g i s e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j h a n d e l i n g e n , d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b e t r e f f e n , z o a l s d i v i d e n d u i t k e r i n g a l s o o k e l k b e s l u i t w a a r b i j h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e t a s t . O n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
T I T E L V i l : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 0
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 0 1 a p r i l 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n , e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t .
B e h o u d e n s w a n n e e r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e o p s t e l l i n g v a n e e n j a a r v e r s l a g n i e t v e r p l i c h t w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n j a a r v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r i n h i j ( z i j ) o n d e r m e e r r e k e n s c h a p g e e f t ( g e v e n ) o v e r z i j n ( h u n ) b e l e i d , c o m m e n t a a r g e e f t ( g e v e n ) o p d e j a a r r e k e n i n g , i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n i n f o r m a t i e o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v e r s t r e k k e n , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
N a a a n z u i v e r i n g v a n e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e r e s e r v e t e n m i n s t e é é n i t ï e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l z e v e n , o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , d a n w o r d t d i t , m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
T I T E L V I I I ; O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 1
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e
s l u i t i n g e r v a n ,
A r t i k e l 3 2
M o c h t ( e n ) e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e , e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e k r a c h t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
A r t i k e l 3 3
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . H e t e v e n t u e e l v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , n a d a t d e z e d e s g e v a l l e n d o p d e z e f d e v e r e f f e n i n g s v o e t w e r d e n g e p l a a t s t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 3 4
H e t o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g o f o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r ( s ) ( o f ) m e t d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r ( s ) ( o f ) m i t s b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e w o r d e n o m g e v o r m d i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e s o o r t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 t e M e l l e ( v \ 5 l e r d e s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o P -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. , .
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g