23/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
& e t ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 l i
K O R C e r l e a V A N
1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1
I l
1 1 1 1
b a h a a
B e l S t a a
, , , , , , , , . . . . . X . - - , , , , , , y . 1 . A - . ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - µ -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 4 9 . 5 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I L D C A R D C O N C E P T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P o n t s t r a a t 5 0
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
v a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r v o r i g e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n , n a i a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , l e i d t t o t e e n n e t t o u i t k e r i n g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 . 0 0 0 , 0 0 )
, v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t i w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e ! t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E ! 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E i 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n i n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v e n n o t e n v o o r a f g a a n d e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j d e i n t e n t i e ! h e b b e n o m h e t h e n u i t g e k e e r d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d i i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r ! d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t
v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g ,
,
" i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g : !
,
! i D e v e n n o t e n v e r k l a r e n : '
! - d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
i v e n n o o t s c h a p
:
- h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n !
i n b r e n g e n ,
: i - z e l f d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k n a u i t k e r i n g i
e n m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r &
! I r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 9 0 0 1 7 2 9 1 3 4 3 2 6 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , m e t d e v e r m e l d i n g !
" k a p i t a a l v e r h o g i n g " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d a a r t o e d o o r d e v o o r n o e m d e
i k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d
A l d u s s c h r i j v e n d e v e n n o t e n s a m e n i n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o !
! i
! : ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n
v o l s t o r t . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i
! j f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n t e p a s s e n . .
" v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
,
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
. ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n i d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L D C A R D C O N C E P T S " , g e v e s t i g d t e i ; 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 5 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
! !
^ v m u r u . . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d ~ - ' - ~ ~ - - - - - ' ~ - - - - ' - ' - - - - - - - - - ' - - - - ' - - - - - ' - - - - - ' - - - - - ' - - - ' ~
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t e n g e c o Ô r d i n e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k á v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e o t a d u
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2012
ÿþ1 1 1 1 J 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 s "
V b e h a a B e l S t a a
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 6 - 0 7 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D L E G E N T
M i g f i e f
i i
i i O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 2 . 5 4 9 . 5 5 0
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I L D C A R D C O N C E P T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t s t r a a t 5 0
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
S I O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
S i E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s D e l p h i n e C o o r e v i t s t e G e n t D r o n g e n o p 2 9 1 0 6 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g c i d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " W I L D C A R D C O N C E P T S " , g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - i S i L a t e n t ) , D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ;
i g e n o m e n : :
" K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g v a n w i n s t r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n s
, .
z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , ;
! d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . "
; ! " A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e t e k s t v a n !
a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d e o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
i i t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A ! d e z e a a n d e l e n !
h e b b e n s t e m r e c h t . " i
! " K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e g e p l a n d e ;
F o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e s t e l d o p 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , ;
! i z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E t s w i n d e D e D e y n e " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e m , K o r t e S i
S I E i n d e k e n 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e D e y n e E t s w i n d e , a a n g a a n d e d e z e i
o m v o r m i n g , m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 . D e
! ; b e s l u i t e n v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
! ! " 8 , B E S L U I T
! ! I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . , h e b b e n w e d e s t a a t i
: , v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 v a n d e C o m m a n d i t a i r e :
! ' V e n n o o t s c h a p " W I L D C A R D C O N C E P T S " o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ' d e i
i i c o n t r o l e n o r m e n d i e h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t u i t g e v a a r d i g d v o o r d e i
s i o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g ;
v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r ! l i p l a a t s g e h a d . 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t !
° U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p
! t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a l e r e n i g e ;
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t
i i 4 9 . 4 1 3 , 9 9 E U R e n i s d u s 3 7 . 4 1 3 , 9 9 E U R h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ;
1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
L o v e n d e g e n m , 2 0 j u n i 2 0 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - a a n h s ¬ t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B í j T a g e n b i j I è f I l ë r g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o _ v , v . B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s w i n d e D E D E Y N E ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
" v o o r s t e l o m , i n g e v a l v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r n i e l d e v o o r s t e l l e n n i e u w e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r e v e n w e l o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
, E , b e n a m i n g s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t d o e l , d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
b o e k j a a r , e n d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v o o r s t e l o m d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e v e r d e l e n o v e r d e v e n n o t e n , e v e n r e d i g a a n h u n v r o e g e r e r e c h t e n i n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ;
" b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s v o r m i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" n a o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e m e v r o u w P O I S S O N N I E R D o m i n i q u e S i m o n n e C o r n e l i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 2 . 2 2 - 2 4 8 . 2 0 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r i e , P o n t s t r a a t 5 0 , b e s l i s s i n g d a t d e d é c h a r g e , d i e g e g e v e n z a l w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f t e s l u i t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , o o k z a l g e l d e n v o o r d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 / 0 7 / 2 0 1 1 t o t o p h e d e n ;
" b e s l i s s i n g o m t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , m e v r o u w P o i s s o n n i e r D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , e n d e h e e r Q U A G H E B E U R P e t e r C a r l o s F r a n s L o d e C o r n e l i u s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 , 1 2 . 2 2 - 0 5 3 . 4 9 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 0 . D i t m a n d a a t z a l v o o r o n b e p e r k t e d u u r e n o n b e z o l d i g d z i j n . D e v o o r n o e m d e m e v r o u w P o i s s o n n i e r D o m i n i q u e e n d e h e e r Q u a g h e b e u r P e t e r v e r k l a r e n h i e r b i j d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e h u i d i g e w e t g e v i n g . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
D e l p h i n e C o o r e v i t s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t , v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e
g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g