16/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I ' c . " 1 T B A N t 4 -
" ~
V A N K 0 ' , % % N O E L
0 4 D E C 2 0 1 3
D E N 3 E R M O N , D E ,
~ I ~ N I I I I ~ I I ~ C I V
* 1 3 1 8 8 0 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 1 . 8 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I L L C O P R O D U C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a l e s t r a a t 7 2
9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M - H E R B E N O E M I N G B E S T U R D E R S E N G E D E L E G E E R D E
B E S T U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; v e n n o t e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s s i n d s 2 0 0 3 a l l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n o p e f f e c t e n r e k e n i n g b i j I N G , o m z e t t e n i n ;
a a n d e l e n o p n a a m ,
T w e e d e B e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e r u i t v o e r i n g v a n d e E e r s t e B e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " t e v e r v a n g e n d o o r d e r w o o r d e n " o p n a a m .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t ; l u i d t :
" A r t i k e l 1 0 / b i s : R e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t j r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s m n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r , v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t ; b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r g a n g g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ,
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n v a n d i t r e g i s t e r k e n n i s n e m e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ` ;
t e k s t
" A r t i k e l 2 5 - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e , ,
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e 5 d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n m e e g e d e e l d b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s v o o r d e t o e l a t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e p a a l d . "
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e v r i j g a v e v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i j I N G t e f i n a l i s e r e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r .
d e h e e r C O P P E N S G e e r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
D e N V N E L A R O , v o o r n o e m d . D e N V N E L A R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e i d e
b e s t u u r d e r s , d e H e e r G e e r t C o p p e n s , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w I l s e B o l a n g i e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g e r v a n a a n t e s t e l l e n , M e v r o u w I l s e B o l a n g i e r , v o o r n o e m d .
R a a d v a n b e s t u u r B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : d e h e e r G e e r t C o p p e n s , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N E L A R O , v o o r m e l d , d i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e i d e b e s t u u r d e r s , d e H e e r G e e r t C o p p e n s , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w I l s e B o l a n g i e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g e r v a n a a n t e s t e l l e n , M e v r o u w l i s e B o l a n g i e r , v o o r n o e m d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e r )
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2011
ÿþM o t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
N A n i ; ; r , r - , r : u ! , . o n í = L
0 1 0 6 . 2 0 1 1
. . . . . . . . . . . . . . . - _ e - - - - _ _ _
D G N D E R r e r i f f i e , E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 0 7 1 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L C O - P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K w a l e s t r a a t 7 2 - 9 3 2 0 N I E U W E R K E R K E N
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 1 1 b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e
j a a r v a n a f h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 1 t o t 2 8 m e i 2 0 1 7 .
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s :
1 ° d e h e e r C o p p e n s G e e r t , K w a l e s t r a a t 7 4 , 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n
2 ° d e N V N e l a r o , K w a l e s t r a a t 7 4 , 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n
A l l e n h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e N v N e l a r o :
D e h e e r C o p p e n s G e e r t e n m e v r o u w B o l a n g i e r I l s e , b e i d e n v o o r n o e m d e n a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d e ! e n i g e b e s t u u r d e r s t e z i j n v a n d e N v N e l a r o , v o o r n o e m d , e n b e s l i s s e n b i j d e z e a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e v e n n o o t s c h a p N e l a r o , v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e N v : W i l l c o P r o d u c t s , m e v r o u w I l s e B o l a n g i e r , w o n e n d e t e 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n , K w a l e s t r a a t 7 4 /
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : d e h e e r G e e r t C o p p e n s , v o o r m e l d e n t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e N v N e l a r o , v o o r m e l d . D e a f g e v a a r d i g d e : b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
i e h o u d é r i 0 ~
a a n - ü e t ( B é i g i s c h t _ b t a a t s b l a d _ . ~
~
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1 1 . ! I I N I I N m I I f l I I V A Y ~ I
1 0 8 9 0 0 8 *
i n i
v a n 6
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
D e h e e r G e e r t C o p p e n s
_ - . . _ _ . . . - - - - - - - - - - - . . - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - . _ _ _ . . . . . _ . _ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . - -
- - - - - - - - - - - - - -
e P d u I I ~ t Y I e I ~ L ~ ~ V ~ i ~ L 4 l I Í k e + ~ 3 4 í m I S ~ : : e t f t t 9 : : e k t w e i t i t e e m e e t r i m d f g i 1 i b 4 t 4 ! # i i e e t e r e e t r R 4 t i # 7 4 á : 1 k 1 e j 1 m e e t e e e e
e m e e , r e s r k t i e e K e m t e i ' i à f f l i e l f f l d e c e r P t l e J i e g e t i l W e S t r d i e f i
~ ~ : : r U i e t t n e n t l t e r d i w k i e r i i t t ~