31/01/2013
ÿþ M a l a !
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C R T I 3 A ï . ! K
V A N K O O P H A M U 0 , . f
1 8 J A O , 2 0 1 3
D E N D E e ' f f i e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 6 6 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y D E W A E G E N E E R
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e l a a n 4 - 9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G e n S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L i n d e l a a n 4 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n , V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s t e l t v a s t d a t , e r d i e n a a n g a a n d e g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . Z i j b e s l u i t d i t v e r s t a g v o o r z o v e e l a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y D E W A E G E N E E R " , g e v e s t i g d t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L i n d e l a a n 4 , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ( a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a ) - V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d d i e i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n v o o r n o e m d e . b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e i n h o u d v a n ' d e M i n i s t e r i ë l e O m z e n d b r i e f o p g e s t e l d d o o r h e t M i n i s t e r i e v a n J u s t i t i e , M e v r o u w L a u r e t t e O n c k e l i n c k x , v a n 1 4 ' n o v e m b e r 2 0 0 6 , a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e g e v o l g e n ' e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v o o r w a a r d e n h i e r i n g e s t e l d , d i e c u m u l a t i e f d i e n e n v e r v u l d t e z i j n o m t e k u n n e n b e s l u i t e n t o t d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v e r v u l d z i j n , m e t n a m e
- g e e n a a n d u i d i n g v a n v e r e f f e n a a r ;
- g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g , b e h o u d e n s d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n g u n s t e v a n d e z a a k v o e r d e r e n e e n b e d r a g i n z a k e d e g e r a a m d e b e l a s t i n g e n o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e v e n n o t e n g a a n a k k o o r d d a t d e z e r e k e n i n g c o u r a n t z a l t e r u g b e t a a l d w o r d e n b i j d e a f r e k e n i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a a n d e e l , d e w e l k e i n j a n u a r i u i t b e t a a l d z a l w o r d e n . . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h o o k a k k o o r d o m d e b e l a s t i n g e n o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n e n d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- a a n w e z i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n ;
- e n b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p t e . b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t b e s l u i t t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t d e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e ' t o t g e v o l g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : L i n d e l a a n 4 t e 9 2 8 0 L E B B E K E ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e n s l o t t e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n z o n d e r v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D e W a e g e n e e r W i l l y , a l l e n v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r F I D U L I N E B V o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , P a m e l s e s t r a a t 2 , b u s 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n v e r k l a r i n g e n t e d o e n , m e t i n b e g r i p v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n / o f a a n v e r w a n t e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t e l l i n g e n .
T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g t e v e n s d e o p d r a c h t a a n v o o r n o e m d e o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e ' a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
T e s a m e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
Y v e s J a n s s e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g