16/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 5 . 5 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y n e r g y W o r k s
( v e r k o r t ) :
j i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r o m v e l d e
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A R & D A T U M
J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ; o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ! : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S y n e r g y W o r k s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A , v a n a f h e d e n d e b e n a m i n g d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n S y n e r g y W o r k s n a a r W i m P e e t e r s .
" D a a r t o e z a l a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t .
' B . h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r , ' d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 u i t z o n d e r l i j k n i e t z a l e i n d i g e n o p 3 0 : j s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d o c h v e r l e n g d w o r d t t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t i n h e t v e r v o l g h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 m e i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p ? , 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
C . i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n h e t e e r s t e p u n t v a n d e a g e n d a d e d a t u m v a n d e : j j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 0 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r . D e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e ; n i e u w e d a t u m z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
: Ï D . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , o n d e r m e e r a l s v o l g t
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e ; . n a a m : W i m P e e t e r s .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e : : s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ô r d e d a t u m v a n d e ; : j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a i s h e t b e l a n g , ! v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n ; ; m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n f v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e : ; p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n m e i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e l : b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n , n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . N e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e : ; v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
E . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a r t i k e l s g e w i j s g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l l i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ` U R G E L E G D
- 6 M E I 2 0 1 4
~ C H T B A N K V A N
I , - i A N R E G E N T
u n i f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e