24/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I 5 - O K T . . 2 0 t 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N e H E G E N T
b e h a a B e S t a i i s u
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 4 . 8 9 1 . 5 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E A U T Y S K I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 3 2
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s j i W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t . ;
: ; " W I M V A N W A M B E K E " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a l s v o l g t
A r t i k e l 1 . N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e v o e r d o n d e r d e n a a m " W I M V A N ;
; : W A M B E K E " ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M a n d e w e e g s k e n 2 7 , 9 9 0 0
E e k l o .
D e r h a l v e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t d e z e '
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , M a n d e w e e g s k e n 2 7 .
H i j k a n o v e r a l w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e o o k z a l '
; i z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g ;
v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t t o e p a s s e l i j k t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , :
a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d »
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e :
v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 ;
e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n ,
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n z o d a t d e ;
t e k s t v a n h e t d o e l , g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v c o r r e k e n i n g
, ; v a n d e r d e n :
° O n d e r n e m i n g v o o r s c h r i j n w e r k , z o w e l v a n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- - m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n m e u b i l a i r , k e u k e n s e n i n g e m a a k t e k a s t e n i n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l
- m o n t a g e v a n a l l e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k i n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l
- i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n d e r g e l i j k e ; m e e r i n h a u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l
- i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , d e u r e n , s e r r e s , v e r a n d a ' s , e n d e r - 1 g e l i j k e m e e r i n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l ; ° O n d e r n e m i n g v o o r v l o e r a f w e r k i n g e n w a n d b e k l e d i n g i n h o u t e n a n d e r e s t o f f e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t , í i a a n b r e n g e n v a n p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n v l o e r b e d e k k i n g e n .
; i ° O n d e r n e m i n g v o o r r u w b o u w w e r k e n e n o n d e r k a p b r e n g e n v a n g e b o u w e n
s ° O n d e r n e m i n g v o o r g e l u i d - e n w a r m t e - i s o l a t i e , l i c h t e s c h e i d i n g s w a n d e n , v a l s e p l a f o n d s e n b l i n d e v l o e r e n , a l d a n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n s a n h e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n i e t g e p r e f a b r i c e e r d - - - -
° O n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r w e r k , h o u t e n s p a n t e n e n t r a p p e n , p a r k e t w e r k , m e t a l e n s c h r i j n w e r k
° O n d e r n e m i n g v o o r r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n
° O n d e r n e m i n g v o o r v l o e r d e k l a g e n e n b e k l e d i n g v a n i n d u s t r i ë l e v l o e r e n .
° A l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t o n t w e r p , d e p l a a t s i n g , d e
r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n d e m o d e r n i s e r i n g v a n p a r k e t , h o u t e n v l o e r e n ,
l a m b r i s e e r w e r k , t r a p p e n , a f s l u i t i n g e n e n a l l e m o g e l i j k a a n v e r w a n t e z a k e n .
o d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k e n / o f n u t t i g v o o r d e b o u w , a l s m e d e d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n a l l e m o g e l i j k e b o u w w e r k e n , v o o r w e r p e n , k u n s t w e r k e n e n / o f c o n s t r u c t i e s .
° A l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p s l a g , h e t d r o g e n e n h e t b e w e r k e n v a n m a t e r i a l e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n g e s t e l d o f v e r v a a r d i g d z i j n u i t h o u t .
° H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d ,
o H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n
- h e t v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v o o r d e z e b e d r i j v e n v a n h e t b e l e i d e n h e t b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k
- h e t o r g a n i s e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e c o n s u l t i n z a k e d e z e o r g a n i s a t i e
- h e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p - e n v e r k o o p b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g e n
° H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
o H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e o p r i c h t i n g , d e v e r f r a a i i n g v a n d e z e g o e d e r e n ; h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n h e t h y p o t h e k e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n e i n d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ?
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n W a m b e k e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h e m h i e r v o o r k w i j t i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2011
ÿþL I J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . 1
! , O n d e r n e m i n g s n r : © % 1 L . 1 f Ç 6 5
B e n a m i n g : B E A U T Y S K I N
( v o r u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 2
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
; 1 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s :
L D e h e e r V A N W A M B E K E P a t r i c k H e n r i , g e b o r e n t e G e n t o p 7 m e i 1 9 6 3 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 8 5 7 8 4 5 - 6 8 e n r i j k s r e g i s t e r n u m r n e r 6 3 . 0 5 . 0 7 - 3 2 1 . 5 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w Z A L E S K A J o l a n t a M a r i a , w o n e n d ; : t e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r v l i e t ) , K e t t e r i j s t r a a t 1 4 , g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r d e r w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p b i j , a f w e z i g h e i d v a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w e l k s t e l s e l v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e w i j z i g d .
; ; 2 . D e h e e r V A N W A M B E K E W i m K u r t , g e b o r e n t e G e n t o p 1 1 j u n i 1 9 6 7 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u n u n e r 5 9 0 -
8 4 9 5 6 3 2 - 1 0 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 6 . 1 1 - 1 8 1 . 6 5 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , M a n d e w e e g s k e n 2 7 .
;
,
; 2 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m ` B E A U T Y S K I N " .
; ;
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r !
: . r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
; ; - H e t t o e d i e n e n v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n ;
; ; - H e t g e v e n v a n m a s s a g e s , p a k k i n g e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n s a u n a - e n z o n n e b a n k c e n t e r ; ;
; ; - H e t u i t b a t e n v a n e e n s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t ;
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n k l e u r - e n s t i j l a d v i e s , k l e u r t h e r a p i e ;
- H e t g e v e n / o r g a n i s e r e n v a n d i v e r s e c u r s u s s e n e n w o r k s h o p s , z o a l s b i j v o o r b e e l d Y o g a , m e d i t a t i e , c r e a t i e v e ;
; ; w o r k s h o p s , m a s s a g e e n d e r g e l i j k e - d e z e l i j s t i s n i e t b i n d e n d e n g e e n s z i n s v o l l e d i g ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n m e e r d a a g s e s a m e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n a l g e m e e n w e l z i j n ;
j - H e t c o a c h e n v a n p e r s o n e n , d i t m e t d i v e r s e d o e l s t e l l i n g e n : z o w e l q u a v o e d i n g , s t r e s s b e h e e r s i n g ; ;
- H e t g e b r u i k v a n a r o m a t h e r a p i e ;
- H e t g e v e n v a n v o e d i n g s a d v i e s ;
; ; - K l e i n h a n d e l i n t o i l e t a r t i k e l e n e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n ; ,
; ; - K l e i n h a n d e l i n g e s p e c i a l i s e e r d e v o e d i n g s p r o d u c t e n e n v e r d e r h e t v e r h a n d e l e n v a n p r o d u c t e n b e t r e f f e n d e ; b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j ; h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
; ; Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n ; d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O N 1 7 - E U R D r t = t E c T
0 6 - 0 4 2 0 1 1
B E L G ! S S C H S T A A T S
E S T U t . L 1 3
N E E R G E L E G D
2 8 - o s - 2 0 1 1
E C H T B A N F U A N P H A N D E O M M E G E N T
B E L O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 5 6 0 3 6
1 I l l
m o d 2 . 1
4 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 2 .
5 . D u u r e n t i j d s t i p v a n a a n v a n g v a n w e r k z a a m h e d e n : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s g e n o m e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n h e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
7 . Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s : I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m 1 9 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p v r i j d a g 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
1 0 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s . O p d e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r - v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n - n o t e n .
O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N :
D a t b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g :
a ) h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d w e r d o p t w e e ;
- b ) d a t t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d e n b e n o e m d : , D e h e e r P a t r i c k V a n W a m b e k e , v o o r n o e m d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g "
m o d 2 . 1
- D e h e e r W i m V a n W a m b e k e , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
` u - L e t A r ~ e w ' a e r o d & , 4 2 4 1 0 e 2 : , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g