09/07/2014
ÿþ F i f o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I . G E N T
3 I l M M 2 0 1 4
A F D E L I N G D E E I F I f f l O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
b e a . B i s t
. .
- - - - - - - - - - - - - - - - - " " - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 2 2 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l t a i t ) : W I D A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , M c l e n b e r g s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S t e k e n e , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d * W I M C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , M o l e n b e r g s t r a a t 1 3 0 , h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 8 2 2 . 0 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n y D e K e s e l , d e s t i j d s t e N i e u w k e r k e n - W a a s , o p 6 o k t o b e r 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 4 1 0 2 6 - 5 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 8 1 7 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 ) E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E U R 2 4 3 . 3 1 0 , 4 7 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
2 ) T w e e d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E U R 2 4 3 . 3 1 0 , 4 7 ) b e d r a a g t .
3 ) D e r d e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E U R 2 4 3 . 3 1 0 , 4 7 ) , D e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e a a n d e e l h o u d e r e e n v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , p r o p o r t i o n e e l a a n z i j n a a n d e l e n b e z i t , t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
4 ) V i e r d e b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t e e n z e t t i n g d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( E U R 2 1 8 . 9 7 9 , 4 2 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
5 ) V i j f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( E U R 2 1 8 . 9 7 9 , 4 2 ) w a a r b i j d e u i t g i f t e p r e m i e r e c h t s t r e e k s i n h e t k a p i t a a l w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i 9 d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( E U R 2 3 7 . 5 7 9 , 4 2 ) , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " ' ' ( f o o r i ' - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 . 8 4 9 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
8 ) Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t t o t c i e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m
d e z e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g
e u r o c e n t ( E U R 2 3 7 . 5 7 9 , 4 2 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 . 8 4 9 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l " ,
7 ) Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 ) A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e
O p 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g