31/03/2014
ÿþ M c d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I N I ~ ~ I I I I I I N I i
x 1 4 0 7 0 1 9 8 *
O u d 9 R p q f d e
1 8 M n 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : W i M E X C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A R E L M A R T E L S T R A A T 8 2 - - 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 8 6 . 5 4 3 , 9 5 E U R , m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 8 . 6 5 4 , 4 0 E U R ) , t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n , d i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . V e n n . E r z a l d u s e e n n e t t o d i v i d e n d v a n 1 6 7 . 8 8 9 , 5 5 E U R t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n 1 6 7 . 8 8 9 , 5 5 E U R t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- E r w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t g e g e v e n o m h e t a a n d e e l h o u d e r s b o e k n a v e n a n t a a n
t e p a s s e n . E r w o r d t h e m t e v e n s v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 6 8 . 3 8 9 , 5 5 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t . "
D e h e e r W i l l y M e s t d a g
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþM o d W o r d t i , t
1 - - ; 1 1 1 1 ' , K - - - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
!
_ . . . . - _ - . ~
V o o r b e h o u d e n O u d e n a a r d e
a a n h e t 1 4 M E i 2 0 1 3
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 0 8 5 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : W I M E X C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K A R E L M A R T E L S T R A A T 8 2 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n a l s w e r k e n d v e n n o o t v a n m e v r o u w C é c i l e V a n A u d e n a e r d e
t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d . M e v r o u w
e é c i l e V A A u d ~ e n ~ a ~ ~ e i s s t i l l e v o 0
- n e e r v v i l l y m e s t a a g , w o n e n d e t e K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e t e b e n o e m e n
t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r W i l l y M e s t d a g a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . i ) e h e e r W i l l y M e s t d a g i s w e r k e n d v e n n o o t .
D e h e e r W i l l y M e s t d a g
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n ' a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! l e i l l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . u d s n a p f f i s
2 9 E E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E S T A R C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2
O n d e r w e r p a k t e : m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g + s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 b o e k 1 9 1 , b l a d 5 3 , v a k 1 6 , v i e r r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t . ) , a i . L . M A E S S C H A L C K " , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S I E S T A R C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2 , B T W B E 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e 0 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
- G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r d o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " W I M E X C O " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p " S I E S T A R C O N S U L T I N G " , w o r d t o v e r g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e z e o v e r g a n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n w a a r b i j d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " W I M E X C O " g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S I E S T A R C O N S U L T I N G " .
- V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " W I M E X C O " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " S I E S T A R
C O N S U L T I N G " w e r d v e r w e z e n l i j k t .
a n d e r z i j d s , d e v e n n o o t s c h a p " W I M E X C O " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I M E X C O " t e w e t e n :
- M e v r o u w V A N A U D E N A E R D E C é c i l e M a r i a A n n a , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 2 4 m a a r t 1 9 4 2 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2 ,
- D e h e e r D A N N E E L S F i l i p W i l f r i e d C o r n e l i u s , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 5 / 0 1 / 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n " S I E S T A R C O N S U L T I N G " i n " W I M E X C O " e n d i e n v o l g e n s a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g " W I M E X C O " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S I E S T A R C O N S U L T I N G " o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
M a c h t i g i n g w o r d t d o o r m e v r o u w C é c i l e V A N A U D E N A E R D E , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r / b e h e r e n d v e n n o o t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r " B o n d i G e n t " , K a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , d i e a l l e e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n _ t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k o o p h a n d e l , h e t b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e d i r e c t i e e r k e n n i n g d e r a a n n e m e r s , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n v o o r h e t t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e g e n o v e r d e r d e n - i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t
J r -
- u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011
ÿþ h n o d z . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r _ _
V c
3 a e h c
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B e l t
S t a a
~ !
1 1 1 1 4 1 1 1 R 1 1 1 , 1 1 1 1 1
C d 3 r e a r d e
2 ? 8 n 7 . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0
B e n a m i n g
( y o ! u i t ) . S I E S T A R C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r e n : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A R E L M A R T E L S T R A A T 8 2 - 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
V o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d . d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S I E S T A R C O N S U L T I N G ' , m e t z e t e l t e K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0 , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I M E X C O " , m e t z e t e l t e K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R P R O u d e n a a r d e 0 4 2 8 . 5 2 2 . 9 5 5 .
~
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- F u s i e v o o r s t e l d . d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1
N a a m e n f ; o e d a p i g t ? e i t l v a n d e 1 n s t R } r Z + a n t e r e n P e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r 5 C ( o } r S ( e T 6 i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n M n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n a r o a r d í g e n
V e r s o N a a m e r = h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t a n k S v e r m e i d e n :
28/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d { 1 1 1 1
" 1 1 0 6 4 7 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 8 4 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E S T A R C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D O R E N W E G 2 0 - 9 3 4 0 L E D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 0 3 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r F r a n c i s M e r t e n s t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n . E r w o r d t ' , h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- m e v r o u w C é c i l e V a n A u d e n a e r d e w o n e n d e t e K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , t e b e n o e m e n t o t w e r k e n d v e n n o o t , z a a k v o e r d e r .
- d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d . d . 2 8 m a a r t 2 0 1 1 g o e d t e k e u r e n . T e n g e v o l g e v a n d e z e o v e r d r a c h t e n , w o r d e n d e h e e r M e s t d a g W i l l y e n m e v r o u w C é c i l e V a n A u d e n a e r d e e i g e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K a r e l M a r t e l s t r a a t 8 2 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
M e v r o u w C é c i l e V a n A u d e n a e r d e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .