10/07/2014
ÿþ M W W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 4 2 . 4 2 1 . 9 2 1
E e r r a v a i n g
( v o k k i t ) : W I N D A A N D E S T R O O M 2 0 1 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P a u l u s p I e i n 2 7 t e 9 1 2 0 K A L L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 8 j u n i
2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I N D
A A N D E S T R O O M 2 0 1 3 " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , d e e l g e m e e n t e K a l l o , S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 5 4 2 4 2 1 9 2 1 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n , m e t s t a n d p l a a t s
t e B e v e r e n , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 n o v e m b e r
2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 0 3 0 7 1 0 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c C l i n c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e , h i e r n a b e s c h r e v e n e n o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n w a a r d e .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e b i j v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e S t r o o m 2 0 1 3 d o o r , v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e S t r o o m b e s t a a t u i t e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e r t b e d r a g v a n 1 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n p o r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p r o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 I I I I I I I 1 I I I l l I I
* 1 4 1 3 3 4 8 0 *
G R I F F I E R t t 3 A N K V A
K O O P H A N D E L G E N T
- 1 J U L I l ü l t t
A F D E L I G p N D E R M O N D E
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 7 . 6 4 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e
S t r o o m 2 0 1 3 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
- H e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n W i n d a a n d e S t r o o m 2 0 1 3 ;
Z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n W i n d a a n d e S t r o o m 2 0 1 3 v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t d a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n
' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e S t r o o m 2 0 1 3 d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t
g e b r u i k w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h 1 6 j u n i 2 0 1 4
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k C l i n c k , B e d r i j f s r e v i s o r . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e t e k s t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e w o o r d e n " a a n d e l e n K l a s s e A " t e v e r v a n g e n
d o o r " a a n d e l e n K l a s s e 1 " e n d e w o o r d e n " a a n d e l e n K l a s s e B " d o o r d e w o o r d e n " a a n d e l e n K l a s s e 2 " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 0 1 . 7 0 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 6 3 . 2 0 2 , 0 0 ) , d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 ) e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 0 2 , 0 0 ) .
I n b r e n g i n n a t u r a :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e S t r o o m , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e S t r o o m 2 0 1 3 .
D e i n b r e n g m e t d e c r e a t i e v a n 2 7 . 6 4 2 n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
I n b r e n g i n s p e c i ë n :
D e i n b r e n g i n g e l d b e s t a a t u i t e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 0 2 , 0 0 ) , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e n E n e r g i e H a v e n A n t w e r p e n , a f g e k o r t G E H A v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 0 2 , 0 0 ) , e n w a a r v o o r h a a r 2 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
D e i n b r e n g g e b e u r t m e t c r e a t i e v a n 2 8 n i e u w e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n t e n b e l o p e v a n ( ¬ 1 . 7 0 2 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N : B E 6 5 7 3 6 0 0 4 6 3 9 8 9 6 - B I C : K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 5 7 3 6 0 0 4 6 3 9 8 9 6 w e l k e i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , v e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O p d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r G E H A , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o , d a t t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d w e r d v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t a n s . , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 6 3 . 2 0 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V ' o r - b e h q f i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 8 . 6 7 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 , § 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
"
v o l g e n d e t e k s t :
" § . 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 6 3 . 2 0 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 8 . 6 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 8 . 6 7 0 . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G i o v a n n i V E R C A M M E N , w o n e n d e t e 2 5 6 0 W I J L E N , K r o n k e l p a d 7 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 6 . 2 6 - 2 1 3 . 5 5 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e : b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 , 2 1 0 1 6 '
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 N O V . 2 0 1 1 1
A F D E L I N G M 1 5 E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 2 1 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D A A N D E S T R O O M 2 0 1 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 t e 9 1 2 0 K A L L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 1 :
o k t o b e r 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N D A A N D E S T R O O M 2 0 1 3 " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , d e e l g e m e e n t e K a l l o , S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 5 4 2 4 2 1 9 2 1 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 0 3 0 7 1 0 4 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 6 . 7 9 8 ) o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 7 6 3 . 2 0 2 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n g e l d v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 6 . 7 9 8 ) .
D e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 3 6 . 7 9 8 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N : B E 1 9 7 3 7 0 4 2 9 1 9 4 1 2 - B I C : K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 o p r e k e n i n g n u m m e r b e 6 5 7 3 6 0 0 4 6 3 9 8 9 6 , w e l k e i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , v e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O p d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e :
O p d e l a a t s t e b l e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ º%
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D o o r W i n d a a n d e S t r o o m n v , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 3 5 . 8 5 0 , 4 2 ) , w a a r v a n v o o r z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 3 6 . 1 5 3 , 8 7 ) v o l g e s t o r t .
2 . D o o r G E H A , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 7 , 5 8 ) w a a r v a n v o o r z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n d e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 6 4 4 , 1 3 ) v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 6 . 7 9 8 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 8 . 6 7 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t v o o r z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 3 6 . 7 9 8 , 0 0 ) , t e w e t e n d o o r
1 . W @ S n v , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 3 6 . 1 5 3 , 8 7 ) ;
2 . G 1 ~ H A , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n d e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 6 4 4 , 1 3 ) .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , § 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" § 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 8 . 6 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 8 . 6 7 0 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s o h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V e r c a m m e n G i o v a n n i , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U i i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 1 0 4 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 1 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 4 2 1 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N D A A N D E S T R O O M 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , S i n t - P a u l u s p l e i n ( K A L ) 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D A A N D E S T R O O M , a f g e k o r t a l s W @ S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S i n t - P a u l u s p l e i n ( K A L ) 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2 e n B T W n u m m e r B E - 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 4 7 7 6 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 2 0 4 0 8 3 e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t e w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 2 0 6 4 0 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O E N E E N E R G I E H A V E N A N T W E R P E N , a f g e k o r t a l s G E H A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m s t e r d a m s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 4 . 9 2 8 . 3 6 6 e n B T W n u m m e r B E - 0 5 2 4 . 9 2 8 . 3 6 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s s e n s t e S t a b r o e k o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 5 5 0 7 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
U i t d e z e a k t e b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
O P R I C H T I N G
A R T I K E L 1 . - E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p e n m e t d e n a a m W I N D A A N D E S T R O O M 2 0 1 3 , a f g e k o r t a l s W @ S 2 0 1 3 .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n S i n t - P a u l u s p l e i n ( K A L ) 2 7 .
A R T I K E L 2 . - h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t e g e n p a r i e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D A A N D E S T R O O M : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 )
a a n d e l e n v a n k l a s s e A .
E N
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O E N E E N E R G I E H A V E N A N T W E R P E N :
é é n a a n d e e l v a n k l a s s e B .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
B a n k a t t e s t : H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C o p r e k e n i n g n u m m e r I B A N : B E 1 9 7 3 1 0 3 5 3 7 9 6 1 2 - B I C : K R E D B E B B .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 . - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e S t r o o m , v o o r n o e m d s u b 1 , w o r d t a l s o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h o u w d i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 W b . V e n n . e n v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h a r e n l a s t e t e n e m e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e n e E n e r g i e H a v e n A n t w e r p e n , v o o r n o e m d s u b 2 , w o r d t a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r b e s c h o u w d i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 W b . V e n n . .
A R T I K E L 4 . - D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n :
- D a t d e n o t a r i s h e n t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t h e e f t o v e r d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t b e t r e f f e n d e h e t f i n a n c i e e l p l a n e n b e t r e f f e n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e z e o p g e r i c h t w o r d t m e t e e n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l .
- T e w e t e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n e n d e l a s t e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : W I N D A A N
D E S T R O O M 2 0 1 3 .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
§ 1 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n S i n t - P a u l u s p l e i n ( K A L )
2 7 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t o n t w i k k e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n w i n d t u r b i n e s o p d e L i n k e r s c h e l d e o e v e r v a n d e h a v e n v a n
A n t w e r p e n , e n d a a r v o o r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r , d o c h z o n d e r b e p e r k i n g e n :
o o p d r a c h t e n t o t l e v e r i n g , o p r i c h t i n g e n o n d e r h o u d v a n w i n d t u r b i n e s e n a a n v e r w a n t e o p d r a c h t e n o p s t e l l e n , u i t s c h r i j v e n e n g u n n e n / t o e k e n n e n ;
o n o o d z a k e l i j k e v e r g u n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n t o e l a t i n g e n m e t h e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n w i n d t u r b i n e s a a n v r a g e n , b e k o m e n e n u i t v o e r e n .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t z e k e r h e i d v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n h a a r g o e d e r e n e n r e c h t e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n , g a r a n t i e s s u i g e n e r i s o f b o r g s t e l l i n g o n d e r e l k e v o r m a a n g a a n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
o Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l a l s m e d e h e t s t a t u u t n u t t i g z i j n v o o r d a n w e l g e l i j k a a r d i g o f v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
§ 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 .
§ 2 K l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , t e w e t e n :
o n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e 1 ;
o é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n k l a s s e 2 .
A r t i k e l 1 6 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
§ 1 A l g e m e n e b e p a l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t z e v e n ( 7 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
§ 2 T e r m i j n e n h e r b e n o e m i n g
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n
t e r m i j n d i e e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g h e n
t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 3 B i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
§ 3 . 1 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d o p
b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
o d r i e ( 3 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n c a t e g o r i e A ( h i e r n a d e A - b e s t u u r d e r s ) v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r s ; e n
o t w e e ( 2 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n c a t e g o r i e B ( h i e r n a d e B - b e s t u u r d e r s ) v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r s ; e n
o t w e e ( 2 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n c a t e g o r i e C ( h i e r n a d e C - b e s t u u r d e r s ) v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r s .
H e t a a n t a l k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d a t o p d e v o o r g e s t e l d e l i j s t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e d r a g e n , z a l s t e e d s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t , d i e n e n t e o v e r s c h r i j d e n o f m i n i m a a l d a a r a a n g e l i j k z i j n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e v e r r i c h t d e z e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n v o o r z i j n k l a s s e . I n d i e n e r m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e i s v e r r i c h t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d i e k l a s s e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n h e t z i j d o o r e e n g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , h e t z i j , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n , b e h o o r t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e i n i t i e e l d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e h e e f t h e t r e c h t o m e e n n i e u w e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r t e s t e l l e n v o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r .
§ 3 . 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r s t e l t v o o r e e n v a c a n t b e s t u u r s m a n d a a t , z a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a t e n t e n l a a t s t e é é n ( 1 ) w e e k v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n .
§ 3 . 3 . N a l a t e n v a n v o o r d r a c h t
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e g e r e c h t i g d i s o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n v a c a n t b e s t u u r s m a n d a a t , n a l a a t z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e z e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n . A l d u s z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t r e c h t m a a r n i e t d e p l i c h t h e b b e n o m n a a r e i g e n i n z i c h t e n e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r h e t v a c a n t m a n d a a t w a a r v o o r g e e n k a n d i d a t e n l i j s t w e r d v o o r g e l e g d , t o t d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s k l a s s e ) e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r d a t m a n d a a t h e e f t v o o r g e s t e l d . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t / d e b e d o e l d e m a n d a ( a ) t ( e n ) n i e t i n v u l t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r i n v o o r l i g g e n d g e v a l r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n e e n d a a r t o e g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e t i j d e l i j k n a g e l a t e n z o u h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , a l s n o g v a n d i t r e c h t g e b r u i k z o u w e n s e n t e m a k e n e n d e z e w e n s s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e e f t a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s z o s p o e d i g m o g e l i j k n a v o o r n o e m d v e r z o e k o v e r g a a n t o t d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ( s ) , h e t z i j b i j w e g e v a n u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . v e n n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B i j d i e g e l e g e n h e i d z u l l e n d e m a n d a t e n w o r d e n h e r r o e p e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a g e b e u r l i j k n a a r e i g e n g o e d d u n k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o u d e n z i j n a a n g e s t e l d i n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n v o o r d r a c h t d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s k l a s s e ) . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 4 D e s k u n d i g e n
A a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n w o r d e n d e e l g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e d u i d e d e s k u n d i g e n z o n d e r s t e m r e c h t : d e i d e n t i t e i t v a n d e z e d e s k u n d i g e n m o e t o p v o o r h a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e d e g e d e e l d . D e z e d e s k u n d i g e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 - A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 3 - B e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
B . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n r e c h t e a l s d a a r b u i t e n , b i j a l l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r é é n ( 1 ) A - o f B - b e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C - b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 . D e a l g e m e e n d i r e c t e u r d i e n t h i e r v o o r g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
C . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 2 6 - D a g e l i j k s b e s t u u r
§ 1 B e n o e m i n g
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r n i e t - b e s t u u r d e r ( C E O ) b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r c o n f o r m b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 § 5 .
§ 2 M a c h t i g i n g e n e n d e l e g a t i e s
N a a s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e , k u n n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o o k b i j z o n d e r e m a c h t e n e n d e l e g a t i e s w o r d e n v e r l e e n d a a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r i n h e t k a d e r v a n d i e n s o p e r a t i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
§ 3 B e v o e g d h e d e n a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e i n h o u d e n u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r n a d e r c o n c r e t i s e r e n . D e a l g e m e e n d i r e c t e u r o e f e n t z i j n b e v o e g d h e d e n u i t o n d e r t o e z i c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n r a p p o r t e e r t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a l g e m e e n d i r e c t e u r t e s c h o r s e n e n o n t s l a a n , e n b e p a a l t v o o r t s d e d u u r v a n z i j n b e n o e m i n g , z i j n b e z o l d i g i n g e n d e v o o r w a a r d e n v a n z i j n a a n s t e l l i n g .
A r t i k e l 3 0 - G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 5 u u r .
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n n a d e z e t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; i n v o o r k o m e n d g e v a l , g a a t z e o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e e v e n t u e l e a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a .
A r t i k e l 3 9 - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g C o n t r o l e v e r s l a g
§ 1 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e
j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e s o c i a l e b a l a n s ( i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t ) e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
§ 2 J a a r v e r s l a g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , d i e n t d e R a a d v a n B e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n l i c h t i n g e n e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
§ 3 C o n t r o l e v e r s l a g
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l ( t ) l e n , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , c o n t r o l e v e r s l a g g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
§ 4 K e n n i s n a m e
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s o f h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n v a n a f v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t k o s t e l o o s e e n k o p i e v a n d e z e s t u k k e n t e b e k o m e n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t . E e n k o p i e v a n d i e z e l f d e d o c u m e n t e n w o r d t g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
§ 5 V e r p l i c h t i n g e n b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n n e e r .
A r t i k e l 4 0 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t D i v i d e n d p o l i t i e k
§ 1 W e t t e l i j k e r e s e r v e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
I n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t .
B i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n / o f A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k u n n e n d e b e g i n s e l e n v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k n a d e r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 2 T i j d s t i p v a n u i t b e t a l i n g
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e
R a a d v a n B e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d
b i n n e n d e v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 5 - V e r d e l i n g
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d
w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 . E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
- E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o v e r e e n k o m s t i g
d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 . O V E R G A N G S B E P A L I N G
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
T I T E L 4 E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 . B E N O E M I N G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
( i ) a l s A - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r :
- D e h e e r V E R H O E V E N B j ö r n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 - ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 4 1 1 1 8 - 2 5 1 - 6 4 ) ;
- D e h e e r A D A M J a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 2 6 - ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 2 0 8 0 8 3 9 3 - 4 6 ) ;
L u i k B - V e r v o l g
- D e h e e r V A N O S S E L A E R D i d i e r , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t , L i n d e l e i 3 8 - ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 4 0 4 2 7 - 4 0 1 - 8 0 ) ;
( i i ) a l s B - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r :
- D e h e e r T I N D E M A N S G u y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P e t e r B e n o i t l a a n ( B E V ) 3 5 - ( N a t i o n a a l N u m m e r : 5 9 1 2 2 6 - 2 7 3 - 7 6 ) ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e v o l m a c h t d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
- D e h e e r H E R R E M A N S K r i s t i a a n , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 1 8 - ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 2 0 3 3 1 - 4 5 5 - 3 5 ) ;
( i i i ) a l s C - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r :
- D e h e e r V A N D E W A L L E R i k , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t ( H a r ) 1 4 - ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 1 0 6 2 5 - 2 2 9 - 5 3 ) ;
- D e h e e r S I M O N S B e n j a m i n , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , M o n n i k e n h o f s t r a a t 2 - ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 4 0 5 1 9 - 5 1 7 - 0 1 ) ;
T I T E L 5 E E R S T E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t :
- v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : V E R H O E V E N B j ö r n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 4 . 1 1 . 1 8 - 2 5 1 . 6 4 ) ;
- a l g e m e e n d i r e c t e u r : V E R C A M M E N G i o v a n n i , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K r o n k e l p a d 7 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 1 . 0 6 . 2 6 - 2 1 3 . 5 5 ) .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , V E R C A M M E N G i o v a n n i w o n e n d e t e N i j l e n , K r o n k e l p a d 7 ( n a t i o n a a l N u m m e r : 7 1 . 0 6 . 2 6 - 2 1 3 . 5 5 ) a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n t e v e r r i c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e o p r i c h t i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n v o l m a c h t R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d