20/01/2014
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M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
U R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N 2 0 1 4 .
D E N D E I 4 M N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 6 1 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i n l o c k S y s t e m s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W e v e r s l a a n 3 2 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i n l o c k S y s t e m s , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e . b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i e r H o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 4 7 4 . 9 3 3 , 3 3 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d a a n m e v r o u w S y l v i a R o e l s , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 . 0 6 6 , 6 7 E U R ) d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n v i a d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n d a t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 7 § 5 K B u i t v . W I B 1 9 9 2 o p h e t d i v i d e n d i n h o o f d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e n n o o t s c h a p W i n l o c k M a n a g e m e n t g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s .
T W 1 E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 4 7 4 . 9 3 3 , 3 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 4 9 3 . 5 3 3 , 3 3 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t
- d o o r m e v r o u w S y l v i a R o e l s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : 2 2 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e B V B A W i n l o c k M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d , n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t
2 4 9 . 3 3 3 , 3 3 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o
d r i e ë n d e r t i g c e n t : 4 7 4 . 9 3 3 , 3 3 E U R
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t 0 7 4 . 9 3 3 , 3 3 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
{ V o e r -
t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r -
L u i k B - V e n r n I n
d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 7 1 7 4 5 0 7 0 7 8 0 9 6 9 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 4 7 4 . 9 3 3 , 3 3 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 4 9 3 . 5 3 3 , 3 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 4 9 3 . 5 3 3 , 3 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g