13/11/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 6 4 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o n e n o p P o e l e n R a m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : B e l g i ë , 9 0 0 0 G e n t , P o e l 1 4
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s D u m o n c e a u , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s e i n d e x e e r b a r e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d i t m a n d a a t z a l 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z i j n .
N V S e n i o r A s s i s t , b e s t u u r d e r
B V B A S a m S a b b e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r S a m S a b b e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r t t t t e
B E L G I S C H S T A P : = S B 1 _ A C
E n G u
M O N I T E i 1 5 -
U R B E L G
1 1 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
~ - K O K T . 2 0 1 4
I I I
N I
' 1 9 2 0 6 5 2 *
06/02/2013
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T o e m a a t t r a g e l 1 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - o n t s l a g s e c r e t a r i s r a a d v a n b e s t u u r - o n t s l a g s c h a t b e w a a r d e r r a a d v a n b e s t u u r - v o l m a c h t - o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e p e r k i n g b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e r e n i g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
[ . " 1
3 ,
B E S L O T E N h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - M a r i e C r i e m a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
d e V e r e n i g i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n .
4 ,
B E S L O T E N h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n m e v r o u w S o p h i e M a e s a l s s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e
V e r e n i g i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n .
5 ,
B E S L O T E N h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r M a a r t e n C r i e m a l s s c h a t b e w a a r d e r v a n d e V e r e n i g i n g m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n .
I , . . 1
7 ,
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p , i n v o o r K o m e n d g e v a l e n v o o r z o v e r v e r e i s t , h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e r e n i g i n g i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
3 .
B E S L O T E N h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n i n h u n
h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g t e a a n v a a r d e n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e M a e s , w o n e n d e t e V e u r e s t r a a t 5 4 , 9 0 5 1 A f s n e e ( G e n t ) ;
- m e v r o u w S o p h i e M a e s , w o n e n d e t e M o u t s t r a a t 9 , 9 0 0 0 G e n t ;
- d e h e e r J e a n - M a r i e C r i e m , w o n e n d e t e W o e s t i j n e 1 6 , 9 8 8 0 A e l t e r ;
- d e h e e r M a a r t e n C r i e m , w o n e n d e t e J e r u z a l e m s t r a a t 1 3 , 9 0 0 0 G e n t ,
4 ,
B E S L O T E N d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g e n d i t m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C l a e a ~ i º% M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 6 4 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o n e n o p P o e l e n R a m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
ª% ~
- S e n i o r A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i m a l a a n 1 8 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a s i c o m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s m o r e i t l a a n 4 9 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 4 6 . 4 4 4 . 2 6 9 ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w i n N y s ;
- V a l d a m i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 , 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 2 7 . 5 8 9 , 4 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t J a n s s e n s ;
- R é s i d e n c e L e s C h a r m i l l e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d ' E g h e z é e 5 4 , 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c K l u p p e l s .
5 .
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e r e n i g i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r P o e l 1 4 , 9 0 0 0 G e n t .
6 .
B E S L O T E N c u m u l a t i e f m e t d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , d e h i e r n a v o l g e n d e k w a n t i t a t i e v e e n k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e v o e r e n , v o o r z o v e r d e z e v a n t o e p a s s i n g k u n n e n z i j n o p e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k :
1 ) D e V e r e n i g i n g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 b e s t u u r d e r s ( t e n z i j e r s l e c h t s 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n , d a n 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n g e v a l v a n :
- V e r w e r v i n g v a n 1 o f m e e r a a n d e l e n , o f d e i n s c h r i j v i n g o p 1 o f m e e r a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n v e r h o g i n g k a p i t a a l i n e l k e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f ' e n t i t e i t v a n w e l k e a a r d o o k , a n d e r e d a n e e n a a n o n d e r h a v i g e V e r e n i g i n g v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g w a a r b i j " v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- E l k e b e s l i s s i n g t o t h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n , p a n d , a v a l o f b o r g s t e l l i n g , w e l k e o n d e r h a v i g e V e r e n i g i n g v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o ;
- V e r w e r v i n g v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r b i j d e b e d r a g e n v a n v e r s c h i l l e n d e f a c t u r e n b e t r e f f e n d e d e z e l f d e g o e d e r e n d i e n e n t e w o r d e n s a m e n g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g .
- D e o v e r d r a c h t , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , v a n a a n d e V e r e n i g i n g t o e b e h o r e n d e m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , z o o o k a u t h e n t i e k e a k t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e V e r e n i g i n g e n e r z i j d s , e n b a n k i n s t e l l i n g e n , l e v e r a n c i e r s , e i g e n a a r s e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m e d e c o n t r a c t a n t e n w a a r v a n d e i n h o u d d e o n d e r h a v i g e V e r e n i g i n g v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s p l a n v a n d e V e r e n i g i n g e n v a n i e d e r e w i j z i g i n g e r v a n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e b u d g e t t e n e n v a n w i j z i g i n g e n e r v a n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g , v e r s l a g o f v o o r s t e l a a n g a a n d e d e v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e V e r e n i g i n g ;
- e n i g e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e w i j z i g e n , o f e n i g v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e V e r e n i g i n g t e w i j z i g e n , o f o m d e a c t i v i t e i t e n ( o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l d a a r v a n ) v a n d e V e r e n i g i n g o v e r t e d r a g e n ;
- e n i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t o e t r e d i n g v a n d e V e r e n i g i n g t o t e e n j o i n t v e n t u r e ;
- e n i g e v e r k o o p , o v e r d r a c h t , v e r p a n d i n g , a f d w i n g i n g , l i c e n t i e o f a n d e r e r e g e l i n g a n d e r s d a n i n h e t n o r m a l e v e r l o o p v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e e n i g i n t e l l e c t u e e l e i g e n d c m s r e c h t o f a n d e r i n d u s t r i e e l r e c h t v a n d e V e r e n i g i n g ;
- e n i g e w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e z a k e n g e r e l a t e e r d a a n h e t f u n c t i o n e r e n o f d e o m v a n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
2 ) D e V e r e n i g i n g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e e n d i r e c t e u r , a l l e e n h a n d e l e n d , i n g e v a l v a n :
- i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a i l e s t u k k e n v a n a l l e i n s p e c t i e s , a d m i n i s t r a t i e s o f
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , e v e n a l s v a n a l l e p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g s o r g a n e n z o a l s p o s t b e d r i j v e n , t e l e f o o n b e d r i j v e n ,
n u t s b e d r i j v e n , . . .
- o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b i j a l l e b o v e n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s
- i n o n t v a n g s t n e m e n v a n c h e q u e s e n b e t a l i n g e n t e n g u n s t e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e V e r e n i g i n g
- p u b l i c r e l a t i o n s
- l o o n a d m i n i s t r a t i e e n c o n t a c t e n m e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- c o n t a c t e n m e t a c c o u n t a n t
- o r g a n i s a t i e r a a d v a n b e s t u u r
7 .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e r e n i g i n g i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
M 0 D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
l a s t h e b b e r
m v ` e c u " - h o P c 2 f l O k L 2 S % M a r i W J / > < Q R A è f L U / l .
k o t k 5 . A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g