29/01/2014
ÿþU i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n é v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d : " R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n o p 2 3 D E C 2 0 1 3 , v i e r b l a d e n , f v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 3 0 , b l a d 4 4 , v a k 5 . O n t v a n g e n : ¬ v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E " v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W O N I N G B O U W F R E D D Y V E R M E U L E N , m e t z e t e l t e L o c h r i s t i , A m b a c h t e n l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 6 5 . 1 8 4 , R P R G e n t , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n , e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n ( i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t ) t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . V o o r w a t b e t r e f t d e a a n d e l e n d i e i n b l o o t e i g e n d o m t o e b e h o r e n a a n d e h e e r V e r m e u l e n B e n n y e n i n v r u c h t g e b r u i k a a n m e v r o u w C o r n e l i s V e r a b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t d e z e ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d e n t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , h e t z i j m e v r o u w C o r n e l i s V e r a .
D e z e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " , e v e n a l s u i t d e p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " , w e l k e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( e n d u s p l a a t s v o n d v ó ó r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) , c o n f o r m d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . O p d e z e b a l a n s s t a a t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o é é n e n n e g n e t i g c e n t ( 8 2 2 . 7 5 1 , 9 1 E U R ) b e d r a g e n e n d a t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 5 . 5 4 7 , 5 3 E U R ) b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t d e z e " b e l a s t e r e s e r v e s " n i e t w e r d e n a a n g e t a s t d o o r i n t u s s e n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n g e s c h i e d d e n n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o l g t :
a a n m e v r o u w C o r n e l i s V e r a , v e n n o o t s u b 1 . , w e r d e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 7 0 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) u i t g e k e e r d , o n d e r d e v o r m e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n m e v r o u w C o r n e l i s V e r a l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- a a n d e h e e r V e r m e u l e n B e n n y , v e n n o o t s u b 2 . , w e r d e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) u i t g e k e e r d , o n d e r d e v o r m v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r V e r m e u l e n B e n n y l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G
N E E R G E L E G D
2 0 1 4
1 5 - 0 1 - 2 0 t 4
A r s B 1 n R E C H T E Z e i k e r A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 i
4 0 2 9 0 1 1 *
O N I T E U R
2 2 - 0 1 -
B E G I S C t a
O n d e r n e m i n g s n r "
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
Z e t e l "
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 4 3 8 . 9 6 5 . 1 8 4
W O N I N G B O U W F R E D D Y V E R M E U L E N
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A m b a c h t e n l a a n 9 - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e r k r i j g e n d e v e n n o t e n b r a c h t e n a l l e v o o r m e l d e v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ( s c h u l d v o r d e r i n g e n ) o n m i d d e l l i j k i n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 2 5 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p w e r d g e b r a c h t v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d d e a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w C o r n e l i s V e r a , v e n n o o t s u b 1 . , w e r d h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 7 0 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t ( i n b r e n g i n n a t u r a ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n r u i l h i e r v o o r o n t v a n g t m e v r o u w C o r n e l i s V e r a d r i e ë n z e v e n t i g ( 7 3 ) a a n d e l e n o p n a a m ( i n v o i l e e i g e n d o m ) , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 8 2 3 ;
- d o o r d e h e e r V e r m e u l e n B e n n y , v e n n o o t s u b 2 . , w e r d h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) i n g e b r a c h t ( i n b r e n g i n n a t u r a ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n r u i l h i e r v o o r o n t v a n g t d e h e e r V e r m e u l e n B e n n y t w e e ( 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d 8 2 4 e n 8 2 5 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T " , m e t z e t e l t e L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 7 , o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n v e r b a n d m e t h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k :
" O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
b . ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o v v E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A
W O N I N G B O U W F R E D D Y V E R M E U L E N m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . M e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g
" I ,
A l
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ï i l o o r - ' ~ é h b u d e n
á p n h e t g e l g i s c h $ t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l a
t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t
k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l m e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 7 5 n i e u w e
a a n d e l e n c r e ë r e n v a n d e B V B A W O N I N G B O U W F R E D D Y V E R M E U L E N , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d
m e t E U R 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r E U R
8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f ,
m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
L U C C A L L A E R T B V o v v E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t . )
L u c C a l l a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g a v e n d e
z a a k v o e r d e r s k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g e n a l s d e v o o r g e s t e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 2 5 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
" h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
" h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
" d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g