01/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 8 2 , 2 0 3
I ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W . A . W O O L L E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , H a z e g r a s s t r a a t 1 3
1 ! O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , ! ! ! E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 1 6 / 0 8 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ! ! ! d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W . A . W O O L L E Y " , m e t : ! ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , H a z e g r a s s t r a a t 1 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 2 8 . 9 8 2 . 2 0 3 , d a t ' g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e i e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e a c t e n d s o u n i j b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n
1 :
i ! h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
1 ! v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 j u l i 2 0 1 4 .
! ! v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A V e e r l e 1 ! V e r d e g e m S i C ` " ( B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ) , 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 7 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 j u l i 2 0 1 4 v a n d e B V B A W A . W O O L L E Y , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , i
; .
H a z e g r a s s t r a a t 1 3 , w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t i
; i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g i w o r d t v o o r g e s t e l d , h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t i e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 5 1 . 1 3 7 , 3 7 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n ¬ 6 . 0 2 8 , 0 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e i d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n i n z o v e r r e i d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e i t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
e ;
W e m e r k e n t o t s l o t o p d a t d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e r m i j n v o o r h e t o p m a k e n e n i t o e e e n d e n v a n d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e n i e t w e r d e n n a g e l e e f d w a a r d o o r d e t e r m i j n v o o r i h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d n j f s r e v i s o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t j ; i g e r e s p e c t e e r d k o n w o r d e n . D e v e n n o t e n z i j n h i e r v a n o p d e h o o g t e e n h e b b e n g e e n b e z w a a r g e u i t .
G e n t , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e ! v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r ! e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e : v e n n o t e n e n v e r k l a a r t z i o h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e e n a n d e r z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
M e v r o u w F a b i e n n e P i l l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t :
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 4 1 7 8 9 0 5 *
b e S t
8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 E E F I G W _ E G D
1 9 S E P . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N i l a t i l i e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g , w a a r v o o r e e n v o o r z i e n i n g v a n 7 . 9 7 7 , 4 0 e u r o w e r d a a n g e l e g d , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d .
- d a t a i l e b e l a s t i n g s s c h u l d e n , z o o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , i n c l u s i e f d e l a t e n t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r h e t b o e k j a a r l o p e n d t o t o p h e d e n , i n c l u s i e f d e b e l a s t i n g e n v o o r v l o e i e n d e u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d d a n w e l g e c o n s i g n e e r d i n d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
- d a t d e o v e r i g e s c h u l d e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n b e t r e f f e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p s t e l l e n v a n g e m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t a a n g e g a a n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e
M e v r o u w F a b i e n n e P i l l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n d a t b i j g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , i n c l u s i e f a l l e n o g t e i n n e n v o r d e r i n g e n e n v e r g o e d i n g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r v o o r b e h o u d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d i t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , i n c l u s i e f h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , z a l t o e b e h o r e n a a n ;
- d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r P h i l i p p e H U T S E B A U T e n m e v r o u w P I L L E F a b i e n n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g i z e s h o n d e r d s t e n ( 5 9 9 / 6 0 0 s t e n ) .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e h e e r P h i l i p p e H U T S E B A U T , v o o r n o e m d , w e l k e z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g a k k o o r d v e r k l a a r t m e t d e z e t o e b e d e l i n g , i n c l u s i e f d e n a v e r m e l d e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- M e v r o u w D E J A E G E R C h r i s t i a n e Z u l m a , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , H a z e g r a s s t r a a t 1 3 : v o o r é é n / z e s h o n d e r d s t e n ( 1 / 6 0 0 s t e )
V i j f d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t ;
- B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' W . A . W O O L L E Y ° w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
- D e v e n n o t e n t r e d e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- I n v o i l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e n p a s s i e v e d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 4 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w P I L L E F a b i e n n e A d r i e n n e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , F a z a n t e n s t r a a t 1 9 , e n b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r c o m p l e t e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 9 9 4 0 E v e r g e m , F a z a n t e n s t r a a t 1 9 ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
t o e g e l i c h t .
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A V e e r l e V e r d e g e m & C ° ( B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ) , C o u p u r e 7 1 4 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e g o > b e h o u d e n ' - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d