17/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L , ; , c ' s s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
i t f l i E L
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 7 8 5
0 8 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 6 . 7 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W O O N - & B O U W B U R O
( v e r k o r t ) : W . B . B .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : Y z e r h a n d 7
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t ; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S , V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O O N - & B O U W B U R O " , a f g e k o r t " W . B . B . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 9 1 2 0 B e v e r e n , Y z e r h a n d 7 , B T W B E 0 4 7 3 . 7 1 6 . 7 2 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e B E 0 4 7 3 . 7 1 6 . 7 2 2 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E J o h a n t e S i n a a i o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 0 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 1 6 - 2 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 0 9 7 0 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n , Y z e r h a n d 7 e n : n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e w e t g e v i n g w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a l i n e a 3 a a n g e p a s t ' w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Y z e r h a n d 7 , m a a r m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e ; b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E v e n e e n s b 1 e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f i n h e t ; b u i t e n l a n d , b i j h u i z e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , w e r k h u i z e n o f m a g a z i j n e n o p r i c h t e n . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e d r a g e n d a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t ; a l d u s t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g s p e c i ë n z o a l s h i e r n a v e r d e r b e s c h r e v e n , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d a n i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; a a n d e l e n b e z i t , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) e n d i t i n u i t v o e r i n g ; v a n e e n e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) a a n d & v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n t e v e n s d e p r í n c i e p s b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n o m d i t t o e g e k e n d e d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n t e w e n d e n v o o r ' , ; o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e w e t e n :
- d e h e e r L a m p e r s F r e d d y , b r e n g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 3 . 7 5 0 E U R ) i n .
- m e v r o u w V a n L a e r e A n d r e a , b r e n g t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 1 2 5 0 E U R ) i n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o r
v o o r a f g a a n d e d e p o n e r i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C ; ` ;
B a n k .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j v e r z o c h t , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; ; t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e L a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 9 9 . 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e - h o n d e r d d r ( e ë n v e e r 6 g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m i n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n t e n e i n d e d e z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
B i j l a g e n - b e e t - B e l g i s c h S t a a t s b l x á = 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 A n n u x e s d i i M o n i t e u r b é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g