WOONEXPONENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WOONEXPONENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.088.974

Publication

07/07/2014
ÿþ mod11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Schaubeke 83

9220 Hamme

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 23 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOONEXPONENT", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Schaubeke 83, ondernemingsnummer 0863.088.974, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met eenparigheid van

stemmen de volgende beslissingen heeft genomen 1

Voorafgaandeliike uiteenzetting:

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op 6 juni 2014 werd beslist aan de vennoten een tussentijds dividend uit te keren afkomstig uit de belaste reserves van de vennootschap zoals deze voorkomen op de jaarrekening per 30 september 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennoten op 21 maart 2013.

Het uitgekeerde bruto-dividend bedroeg zesenvijftigduizend euro (¬ 56,000,00) te verminderen met , het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, hetzij vijfduizend zeshonderd euro (E 5,600,00), zijnde in het totaal vijftigduizend vierhonderd euro (¬ 50.400,00) netto-dividend.

ïi AFHANDELING AGENDA:

!i Punt 1: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën:

A) Beslissing om, met toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met vijftigduizend vierhonderd euro (E 50,400,00) om het te brengen van

achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op negenenzestigduizend euro (¬ 69.000,00),

:"

zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande

aandelen, en waarop zal worden ingetekend door de enige vennoot die deze voor de totaliteit zal afbetalen met gelden verkregen uit de voormelde dividenduitkering waartoe werd beslist op voormelde algemene vergadering van vennoten de dato 6 juni 2014. Aangezien de enige vennoot alleen en volledig intekent, is dit in verhouding tot het aandelenbezit waardoor het voorkeurrecht, zoals voorzien in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen, niet expliciet diende te worden aangeboden.

B) Verklaring door de enige vennoot op deze kapitaalverhoging in te tekenen en deze voor de totaliteit in gel af te betalen, hetzij voor een bedrag van vijftigduizend vierhonderd euro (E 50.400,00), Aangaande de dividendenpolitiek in de toekomst, erkende de vergadering volledig te zijn !i ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

C) Bankattest

Tot bewijs van deze betaling heeft de enige vennoot aan ondergetekende notaris een bankattest de dato 19 juni 2014 overgelegd, uitgaande van de KBC bank waaruit blijkt dat de som van vijftigduizend vierhonderd euro (E 50.400,00) gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap. Dit attest zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris Michel Ide.

D) Realisatie kapitaalverhoging:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Ondememingsnr 0863.088.974

Benaming (voluit) :Woonexponent

GRIFFIE RECHTS KOOPHANDEL GENT

2 6 JUNI 2014

AFDELINUODERMONDE

ANK VA

111111111111111111 III 1111

*14130341*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" ", - ..1. mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad





Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën over een maatschappelijk kapitaal van negenenzestigduizend euro (¬ 69.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste).

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) : Beslissing om artikel 6 van de statuten van de vennootschap aan te passen ais volgt: "ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenenzestigduizend euro (¬ 69.000,00), verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, die elk één/honderdste (1/100e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Punt 3 : Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Punt 4: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht: -Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten,

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de CVBA De Decker & Co, met zetel te 9200 Dendermonde, Vosnneer 1, en diens medewerkers en aangestelden en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor onttedend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte wijziging statuten.

- Coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 28.03.2014 14080-0059-011
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.03.2013, NGL 22.03.2013 13072-0275-012
29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 21.03.2012 12067-0397-012
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.03.2011, NGL 31.03.2011 11078-0018-012
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.03.2010, NGL 25.03.2010 10075-0452-012
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.03.2009, NGL 30.03.2009 09099-0049-013
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.03.2008, NGL 27.03.2008 08091-0140-012
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.05.2005, NGL 16.06.2005 05273-0274-011

Coordonnées
WOONEXPONENT

Adresse
SCHAUBEKE 83 9220 HAMME (O.-VL.)

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande