22/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u e
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
i
* 1 4 1 9 1 0 1 9 *
G R I F F I E R E C H T B A
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 M i 2 0 1 4
A F D E L I N G D R M O N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 7 . 5 6 9 . 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W O U T E R S E R I C G E N E E S H E E R
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : Z a n d 3 2 , 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p j e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S E R I C G E N E E S H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a n d 3 2 , z i j n s a m e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 . M e e r b e p a a l d w e r d b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
b ) H i e r b i j b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , g e h e e l h u n a l s d a n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 2 0 0 £ ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) , a l s v o l g t :
- d e h e e r W o u t e r s E r i c , v o o r n o e m d , b r e n g t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 2 0 0 £ ) i n ;
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 0 . 0 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r W o u t e r s E r i c , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 1 5 1 . 2 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m , e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
w e g - F a -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e g e l d e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d e n o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d b i j o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S E R I C G E N E E S H E E R " .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e m e e n b a n k a t t e s t d e d a t o
2 3 j u n i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e s t o r t i n g w e r d
o v e r h a n d i g d e n b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
e ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 1 1 . 2 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p é é n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v i j f m i l j o e n f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d f r a n k d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n a a n d e e l h o u d e r s e n v e r n i e t i g i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g f r a n k o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g f r a n k d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l e n v e r v o l g e n s w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n z e s t i g d u i z e n d e u r o .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d é v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
L u i k B - v e r v o l g
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V - C U B A D e D e c k e r & C o , e r k e n d b o e k h o u d e r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t i j n V a n d e n B o s s c h e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g m e t
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n
u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e
n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r
a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n M a t t h y s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ; g e c o ô r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s c h u M o n i t e u r b e l g e
+ V o o r - b e h o u d e & a a n h e t E e l g i s c h S t a a t s b l a d "
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