14/07/2014
ÿþ 1 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a r B e l ! S t a a l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 K i 2 0 1 4
A F D E L 1 N g e k l , D E R M O N D E
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( I I I ( I I I
* 1 4 1 3 5 5 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 4 8 7 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W S L E T T E R I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E R P E - M E R E , S i n t A p o l l o n i a s t r a a t , 8
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W S L E T T E R I N G " , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E R P E - M E R E , S i n t A p o l i o n l a s t r a a t , 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e - A f d e l i n g A a l s t , o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 4 8 7 1 7 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r S L U Y S W a r d , t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , S i n t A p o l l o n i a s t r a a t , 8 , v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , v o o r t k o m e n d e u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t o m d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 i s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n d r i e e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 0 3 . 0 0 3 , 5 4 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 1 0 6 / 2 0 1 2 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t l e g t h e t b a n k a t t e s t v o o r d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r " B E L F I U S B a n k " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4 , i n d a t u m v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 , w a a r u i t d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b l i j k t ( z i j n d e h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d t o e g e k e n d b r u t o - d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l e v e n r e d i g z a l a a n g r o e i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n .
H i s t o r i e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 1 6 / 1 2 / 2 0 0 8 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 / 1 2 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 9 7 8 4 .
I n g e v o l g e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n c o n t a n t e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o r l i v i d e n d v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o m i t s a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G ; M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j z o n d e r m a n d a a t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t t e v e n s e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n F I D U B R A n v , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 H a l l e , Z u s t e r B e r n a r d a s t r a a t , 2 a , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , g e b e u r l i j k d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B . T . W . ) e n a a n v e r w a n t e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e
T e s a m e n n e e r g e l e g d - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
b a n k a t t e s t i n k o p i e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
' f o r -
a u g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g