30/04/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
f l
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i
V o o r -
b e h o u d t a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
0 6
i m n m u i i u m 2 6 9 1 *
* 1 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 4 0 . 5 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X i
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 3 5 b u s 0 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 , d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " X i " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 3 5 ' b u s 0 0 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 8 4 0 . 5 2 5 , R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e e n i g e ; ° v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r s l a g e n . a l V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t , e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 1 : a p r i l 2 0 1 5 .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
b / V e r s l a g r e v i s o r
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e ; V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B l o m m a e r t & C o ; B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 5 5 / 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B L O M M A E R T J o h n n y , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t . D i t v e r s l a g v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n w o o r d e l i j k a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 v a n X I B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 3 5 / 0 0 1 w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n ; d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p b a s i s w a a r v a n d e ' o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ' v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 8 . 2 4 9 , 2 3 e n E u r o e e n n e g a t i e f n e t t o a c t i e f v a n 1 5 2 . 0 2 5 , 8 0 E u r o .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n ' z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n i n z o v e r r e d e ' v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n . "
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e v i s o r b l i j v e n b i j d e z e a k t e g e h e c h t .
c l K e n n i s n a m e v a n d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e g e n s n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t :
a . d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e v e r m e l d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
b . d a t b i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h i j a l s b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s '
v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d ;
2 / O n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r s } a a n t e s t e l l e n e n s t e l t v a s t d a t c u m u l a t i e f a a n a l l e `
v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e r h a l v e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
D e e n i g e v e n n o o t k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t g o e d . D o o r o p e e n s t a p e l i n g v a n v e r l i e z e n i s e r g e e n u i t k e r i n g m o g e l i j k .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n e n k e l e s o m o f w a a r d e d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n ? C o n s i g n a t i e k a s .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X i " w a a r v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 3 5 b u s 0 0 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 8 4 0 . 5 2 5 R P R G e n t , o n t b o n d e n i s d o o r z i j n w i l s u i t i n g e n d a t h i j d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a i l e a a n d e l e n , g e h e e l d e a c t i v a e n p a s s i v a v e r k r i j g t .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e e n e i g e n a r e s i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t o p e n i g o n r o e r e n d g o e d .
B i j g e v o l g i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X i " , d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n .
D e e n i g e v e n n o o t k e u r t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n g o e d .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n , g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p z i j n a d r e s t e 9 0 0 0 G e n t , B r a b a n t d a m 1 3 5 1 0 1 0 1 . H i j v e r k l a a r t d e b e w a r i n g e r v a n o p z i c h t e n e m e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e z e i s b e ë i n d i g d e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
3 / M a c h t i g i n g e n
D e e n i g e v e n n o o t m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e e n i g e ' v e n n o o t u i t t e b e t a l e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 a p r i l 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g